华仪电气 2018 年第三次临时股东大会会议资料




     华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED




  2018 年第三次临时股东大会
           会议资料




       2018 年 10 月 29 日




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      华仪电气 2018 年第三次临时股东大会
                          资料目录

一、《关于补选公司独立董事的议案》。




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                        华仪电气股份有限公司
                       关于补选公司独立董事的议案


各位股东及股东代表：
   鉴于公司独立董事胡仁昱先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞
去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。
   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规
定，公司拟补选独立董事一名。经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议，提
名周民艳女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董
事会相同。


   请予审议！




                                                 华仪电气股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 29 日




简 历：
   周民艳 女，生于 1966 年 1 月 12 日，本科学历，高级会计师、高级国际财务
管理师，山西省会计协会建筑分会理事，曾任职于山西省工程机械有限公司副总
会计师（全面主持财务管理工作）十余年，在职期间按新会计准则建立健全本企
业建筑机械制造类整套财务管理体系，尤其善长于企业内控制度的设计，全面财
务预算管理的编制、企业经营绩效考核办法的制定以及企业投资经营决策。在山
西省国资委组织的企业清产核资工作中成绩突出并获殊荣、多次参与国资委及集
团的企业改制方案的设计及评审，在企业经营模式与财务管理中积累了丰富的管
理经验。




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