华仪电气 2019 年第一次临时股东大会会议资料
华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 1 月 11 日
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华仪电气 2019 年第一次临时股东大会会议资料
华仪电气 2019 年第一次临时股东大会
资料目录
一、《关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》；
二、《关于修订公司章程部分条款的议案》。
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华仪电气股份有限公司
关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司
提供财务资助的议案
各位股东及股东代表：
一、财务资助概况
（一）前次财务资助情况
经公司于2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准，同意继
续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司（以下简称“华仪小贷公司”）提供财务
资助，财务资助金额仍为不超过人民币2.2亿元，利息按照银行同期贷款基准利率
上浮100%计息，到期一次性还本付息。
截至2018年12月25日，公司向华仪小贷公司的财务资助余额为2.15亿元。
（二）本次财务资助概况
为继续支持华仪小贷公司的业务发展，根据《省金融办关于促进小额贷款公
司创新发展的意见》（浙金融办【2015】75 号）等规定，公司拟以自有资金继续
向华仪小贷公司提供财务资助，财务资助金额为不超过人民币 2.2 亿元（包括新
增财务资助金额及对原有财务资助的展期），期限为不超过一年，利息按照银行
同期贷款基准利率上浮 100%计息，到期一次性还本付息。
本次继续财务资助的对象为公司参股公司，公司部分董事任该公司董事，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助事项构成了关联交易。
（三）关于华仪小贷公司其他股东对华仪小贷公司配套财务资助的情况说明
根据浙江省金融办下发的《关于印发浙江省小额贷款公司向主要法人股东定
向借款操作细则的通知》（浙金融办（2012）19 号）规定，股东定向借款融资的
对象为持有小额贷款公司 10%（含）以上股份或持股金额 2,000 万元以上，信用优
良、财务规范的主要法人股东。华仪小贷公司其他股东因无法满足上述条件或其
他原因，未按出资比例提供同等条件的财务资助。
二、接受财务资助方的基本情况
1、名称：乐清市华仪小额贷款股份有限公司
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2、类型：股份有限公司（非上市）
3、住所：乐清市乐成街道环城东路 128 号
4、法定代表人：范志实
5、注册资本：20000 万元
6、成立日期：2013 年 8 月 23 日
7、经营期限：2013 年 8 月 23 日至长期
8、经营范围：办理各项小额贷款业务；提供小企业发展、管理、财务咨询服
务；买卖债券、股票等有价证券；开展一定比例的权益类投资；开展企业资产证
券化业务；发行债券；与信誉优良的互联网企业合作开展网络小额贷款业务。
9、目前股权结构如下表：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 (%)
1 华仪电气股份有限公司 8,000 40%
2 浙江盛丰电子有限公司 2,000 10%
3 乐清市罗马假日大酒店有限公司 2,000 10%
4 浙江伊赛科技有限公司 3,000 15%
5 乐清市虹桥塑料色母有限公司 1,000 5%
6 浙江威电康电子有限公司 1,000 5%
7 罗格朗集团有限公司 1,000 5%
8 林荣文 1,100 5.5%
9 周朝国 900 4.5%
合 计 20,000 100.00%
10、最近一年一期主要财务指标情况
财务指标 2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额（万元） 44,426.83 45,594.31
净资产（万元） 22,739.06 22,652.44
2017 年度（经审计） 2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入（万元） 2,566.85 1,435.93
营业利润（万元） 1,869.75 96.23
净利润（万元） 1,289.09 716.82
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三、本次财务资助展期对公司的影响
本次继续提供资助的对象为公司主发起设立的华仪小贷公司，继续提供财务
资助有助于促进公司华仪小贷公司的业务发展，提升公司的投资收益；同时，继
续提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益，实现双
方的互利共赢。华仪小贷公司已建立了较为健全的内控制度体系，经营活动受地
方金融管理部门严格监管，从华仪小贷公司开业以来的经营情况来看，发展前景
较好，资产实力较为雄厚，具备偿还债务的能力。同时，公司严格把控财务资助
的审批权限和风险控制，由公司审计部定期对资助对象进行审计，防范财务风险。
继续提供财务资助事项，风险可控，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益
的情形。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会
2019 年 1 月 11 日
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华仪电气股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于 2018
年 12 月 25 日召开第七届董事会第 17 次会议审议并通过了《关于修订公司章程部
分条款的议案》，本次对《公司章程》条款修订如下：
修改前条款 修改后条款
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行 人的合法权益,规范公司的组织和行
为,根据《中华人民共和国公司法》(以 为,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
其他有关规定,制订本章程。 《中国共产党章程》和其他有关规定,
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司(以 其他有关规定成立的股份有限公司(以
下简称"公司")。 下简称"公司")。
2006 年 8 月 10 日，经国务院国有 2006 年 8 月 10 日，经国务院国有
资产监督管理委员会批准，公司国有法 资产监督管理委员会批准，公司国有法
人股股东中国福马林业机械集团有限 人股股东中国福马林业机械集团有限
公司将所持股份协议转让与华仪电器 公司将所持股份协议转让与华仪电器
集团有限公司，公司依法履行审批及变 集团有限公司，公司依法履行审批及变
更登记手续。 更登记手续。
公司现在在浙江省工商行政管理 公司现在在浙江省工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照 局注册登记，取得营业执照。统一社会
号330000000016512。 信用代码：91330000713248305N。
第 十条 本 公司章 程 自生效 之日 第十条 根据《中国共产党章程》
起,即成为规范公司的组织与行为、公 规定，公 司建立党的组织，设立党的
司与股东、股东与股东之间权利义务关 工作机构，配备党务工作人员，党组织
系的具有法律约束力的文件,对公司、 机构设置、人员编制 纳入公司管理机
股东、董事、监事、高级管理人员具有 构和编制，党组织工作经费纳入公司预
法律约束力的文件。依据本章程,股东 算，从公司管理费中列支。党组 织在
可以起诉股东,股东可以起诉公司董 公司职工群众中发挥政治核心作用，在
事、监事、总经理和其他高级管理人员, 公司发展中发挥政治引领作用。
股东可以起诉公司,公司可以起诉股 本公司章程自生效之日起,即成为
东、董事、监事、总经理和其他高级管 规范公司的组织与行为、公司与股东、
理人员。 股东与股东之间权利义务关系的具有
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法律约束力的文件,对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束
力的文件。依据本章程,股东可以起诉
股东,股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员,股东可以
起诉公司,公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第二十三条 公司在下列情况下, 第二十三条公司在下列情况下,可
可以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和本
本章程的规定,收购本公司的股份: 章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公 (二)与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或
(四)股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议,要求公司收 (四)股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议,要求公司收
除上述情形外,公司不进行买卖 购其股份；
本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需的。
除上述情形外,公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第二十 四条 公司 收 购本公 司股 第二十四条 公司收购本公司股
份,可以选择下列方式之一进行: 份,可以选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方 (一)证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
(二)要约方式； (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方 (三)中国证监会认可的其他方
式。 式。
公司因第二十三条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项至第(三)项的原因收购 三条第（一）项、第（二）项规定的情
本公司股份的,应当经股东大会决议。 形收购本公司股份的,应当经股东大会
公司依照第二十三条规定收购本公司 决议；公司因本章程第二十三条第（三）
股份后,属于第(一)项情形的,应当自 项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购之日起 10 日内注销；属于第(二) 形收购本公司股份的，应当经三分之二
项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内 以上董事出席的董事会会议决议。。
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转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条规定
公司依照第二十三条第(三)项规 收购本公司股份后，属于该条第（一）
定收购的本公司股份,将不超过本公司 项情形的，应当自收购之日起十日内注
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 销；属于该条第（二）项、第（四）项
应当从公司的税后利润中支出；所收购 情形的，应当在六个月内转让或者注
的股份应当 1 年内转让给职工。 销；属于该条第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转
让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依
照《中华人民共和国证券法》的规定履
行信息披露义务。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构,依法行使下列职权: 机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
(二)选举和更换由非职工代表担 (二)选举和更换由非职工代表担
任的董事、监事,决定有关董事、监事 任的董事、监事,决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清 (九)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十一)对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
(十二)审议批准第四十一条规定 (十二)审议批准第四十一条规定
的担保事项； 的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出 (十三)审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用 (十四)审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门 (十六)对公司因本章程第二十三
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规章或本章程规定应当由股东大会决 条第（一）、（二）项规定的情形收购本
定的其他事项。 公司股份作出决议；
（十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
第一百○七条 董事会行使下列 第一百○七条 董事会行使下列
职权: 职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会 (一)召集股东大会,并向股东大会
报告工作； 报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和 (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册 (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公 (七)拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股份或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；
(八)在股东大会授权和本章程规 (八)在股东大会授权和本章程规
定范围内,决定公司对外投资、收购出 定范围内,决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委 售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易等事项； 托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设 (九)决定公司内部管理机构的设
置； 置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董 (十)聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名,聘任或 事会秘书；根据总经理的提名,聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人、技 者解聘公司副总经理、财务负责人、技
术负责人等高级管理人员,并决定其报 术负责人等高级管理人员,并决定其报
酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度； (十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案； (十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更 (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇 (十五)听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）决定公司因本章程第二十
章或本章程授予的其他职权。 三条第（三）、（五）、（六）项规定的情
形收购本公司股份；
(十七)法律、行政法规、部门规章
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或本章程授予的其他职权。
第一百一十八条 董事会会议应有 第一百一十八条 董事会会议应有
过半数的董事出席方可举行。董事会作 过半数的董事出席方可举行。董事会作
出决议,必须经全体董事的过半数通 出决议,必须经全体董事的过半数通
过。 过。法律法规及本章程另有规定的除
董事会决议的表决,实行一人一 外。
票。 董事会 决议 的表决 , 实行一 人一
票。
第一百 二十 六条 在 公司控 股股 第一百 二十 六条 在 公司控 股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 东、实际控制人单位担任除董事、监事
他职务的人员,不得担任公司的高级管 以外其他职务的人员,不得担任公司的
理人员。 高级管理人员。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会
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