股票代码：600290    股票简称：华仪电气       编号：临 2019-006



                       华仪电气股份有限公司
              第七届监事会第 14 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届监事会第 14 次会议于 2018 年 12 月 28 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 2019 年 1 月 8 日下午在公司一楼会议室召开。
会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提交公司股东大会审议；
    鉴于林忠沛先生已向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东华仪集团有限公司提
名屈军先生（简历附后）为公司第七届监事会补选监事候选人，任期同本届监事
会。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   华仪电气股份有限公司监事会
                                                         2019 年 1 月 9 日




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附简历：
    屈军   男，汉族，生于 1974 年 4 月 20 日，浙江乐清人，MBA 硕士学历。
曾任华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经
理、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。现任浙江华仪
电子股份有限公司总经理。




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