华仪电气:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-01-19
华仪电气 2019 年第二次临时股东大会会议资料
华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2019 年第二次临时股东大会
会议资料
2019 年 1 月 25 日
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华仪电气 2019 年第二次临时股东大会会议资料
华仪电气 2019 年第二次临时股东大会
资料目录
一、《关于补选公司独立董事的议案》;
二、《关于补选公司监事的议案》。
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华仪电气 2019 年第二次临时股东大会会议资料
华仪电气股份有限公司
关于补选公司独立董事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于公司独立董事罗剑烨先生任期将于2019年2月1日连续任职六年届满,期
满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规
定,经公司提名、考核与薪酬委员会审议,提名汪光宇女士(简历附后)为公司
第七届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会相同。
请予审议!
华仪电气股份有限公司董事会
2019 年 1 月 25 日
附简历:
汪光宇 女,生于 1972 年 6 月 29 日,中国人民大学法学院经济法专业硕士研
究生学历,现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师,曾为多家大型企业集团提
供专项法律服务或担任常年法律顾问工作,主要执业领域包括公司治理、改制重
组、上市、收购兼并、投融资等法律业务,对企业经营管理、公司兼并重组等法
律业务有丰富的实践经验。
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华仪电气 2019 年第二次临时股东大会会议资料
华仪电气股份有限公司
关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表:
鉴于林忠沛先生已向公司监事会递交了辞职报告,申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司控股股东华仪集团有限公司提名
屈军先生(简历附后)为公司第七届监事会补选监事候选人,任期同本届监事会。
请予审议!
华仪电气股份有限公司监事会
2019 年 1 月 25 日
附简历:
屈军 男,汉族,生于 1974 年 4 月 20 日,浙江乐清人,MBA 硕士学历。曾任
华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理、
信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。现任浙江华仪电子
股份有限公司总经理。
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