股票代码：600280    股票简称：华仪电气      编号：临 2019-021




                       华仪电气股份有限公司
              第七届董事会第 19 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会第 19 次会议于 2018 年 4 月 9 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 4 月 19 日下午在公司综合楼一楼会议室召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事徐乐雁先生因公出差未能出席本
次会议，授权委托董事金旭丹女士出席并行使表决权，全体监事和高管人员列席
了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《总经理 2018 年年度工作报告》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《董事会 2018 年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审
议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审
议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审
议；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2018 年度实现净
利润-20,602,149.45 元，加年初未分配利润 131,749,064.71 元，减根据 2017

                                第 1 页 共 4 页
年度股东大会审议通过的向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）的
2017 年度利润分配方案所派发的股利 15,198,070.22 元，截至 2018 年 12 月 31
日，公司可供分配的利润为 95,948,845.04 元。
    鉴于 2018 年度公司母公司及合并报表的净利润均为亏损，未达到《公司章
程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为提高财务的稳
健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地
维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：
公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于 2018 年度高管人员薪酬的议案》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公
告》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》（详见《关于计
提资产减值准备及资产核销的公告》）,同意提交公司股东大会审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东
大会审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议；
    经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》（详见《关于
2019 年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议；


                              第 2 页 共 4 页
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案涉及关联交易，关联董事陈孟列、范志实、陈孟德、祁和生在该议案
表决过程中回避表决。
    12、审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担
保的议案》（详见《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保
的议案公告》）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见
《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会
审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保的议案》
（详见《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公
司股东大会审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》（详见《关
于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》），同意将本议案提请股东大会审议；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈孟列、范志实、陈孟德在该议案表决过程
中回避表决。
    16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》），同意提交公司股东大会审
议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》），同意提交公司股东大会审
议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    18、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公


                              第 3 页 共 4 页
司股东大会审议；
    为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2019年拟向中国农业银行股份
有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通
银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行
股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平顶山商业银行等各家银行申请总额不
超过人民币40亿元的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方
式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司
经营层根据需要分期办理相关申请手续。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    19、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》（全文详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    20、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    21、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详见《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》），同意提交公司股东大会审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    22、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；
    兹定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2018 年年度股东大会，具体详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                华仪电气股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 23 日

                              第 4 页 共 4 页