华仪电气:第七届董事会第19次会议决议公告2019-04-23
股票代码:600280 股票简称:华仪电气 编号:临 2019-021
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第 19 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第 19 次会议于 2018 年 4 月 9 日以邮件
和短信方式发出会议通知,并于 4 月 19 日下午在公司综合楼一楼会议室召开。
会议应参加董事 9 人,实际参加董事 8 人,董事徐乐雁先生因公出差未能出席本
次会议,授权委托董事金旭丹女士出席并行使表决权,全体监事和高管人员列席
了会议,会议由董事长陈孟列先生主持,会议的召集召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过了《总经理 2018 年年度工作报告》;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《董事会 2018 年年度工作报告》,同意提交公司股东大会审
议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》,同意提交公司股东大会审
议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》,同意提交公司股东大会审
议;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2018 年度实现净
利润-20,602,149.45 元,加年初未分配利润 131,749,064.71 元,减根据 2017
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年度股东大会审议通过的向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)的
2017 年度利润分配方案所派发的股利 15,198,070.22 元,截至 2018 年 12 月 31
日,公司可供分配的利润为 95,948,845.04 元。
鉴于 2018 年度公司母公司及合并报表的净利润均为亏损,未达到《公司章
程》规定的现金分红条件,符合公司可不进行现金分红的情况,为提高财务的稳
健性,保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地
维护全体股东的长远利益,结合公司实际情况,董事会拟定如下利润分配预案:
公司 2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于 2018 年度高管人员薪酬的议案》;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见《关于会计政策变更的公
告》;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》(详见《关于计
提资产减值准备及资产核销的公告》),同意提交公司股东大会审议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过了《公司 2018 年年度报告(全文及摘要)》,同意提交公司股东
大会审议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意提交公司股东大会审议;
经公司董事会审计委员会建议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度财务与内部控制审计机构,聘期为一年。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》(详见《关于
2019 年度日常关联交易预计的公告》),同意提交公司股东大会审议;
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表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案涉及关联交易,关联董事陈孟列、范志实、陈孟德、祁和生在该议案
表决过程中回避表决。
12、审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担
保的议案》(详见《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保
的议案公告》);
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过了《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》(详见
《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的公告》),同意提交公司股东大会
审议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过了《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保的议案》
(详见《关于全资子公司 2019 年度预计为公司提供担保的公告》),同意提交公
司股东大会审议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》(详见《关
于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》),同意将本议案提请股东大会审议;
表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案涉及关联交易,关联董事陈孟列、范志实、陈孟德在该议案表决过程
中回避表决。
16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》(详见
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》),同意提交公司股东大会审
议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》),同意提交公司股东大会审
议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信的议案》,同意提交公
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司股东大会审议;
为满足公司经营发展需要,公司及控股子公司2019年拟向中国农业银行股份
有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通
银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行
股份有限公司、杭州银行股份有限公司、平顶山商业银行等各家银行申请总额不
超过人民币40亿元的综合授信,用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方
式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。提请股东大会授权公司
经营层根据需要分期办理相关申请手续。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
19、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》(全文详见上
海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
20、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》(全文详见上海证券交易所
网站:http://www.sse.com.cn);
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
21、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详见《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》),同意提交公司股东大会审议;
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
22、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》;
兹定于 2019 年 5 月 17 日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2018 年年度股东大会,具体详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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