股票代码：600290     股票简称：ST 华仪      编号：临 2020-040



                       华仪电气股份有限公司
              第七届监事会第 22 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届监事会第 22 次会议于 2020 年 4 月 12 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 4 月 22 日下午在公司一楼会议室召开。会议
应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《监事会 2019 年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审
议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2019 年年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会
审议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
    表决结果：同意 3、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,同意提交公司
股东大会审议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

                                第 1 页 共 3 页
    7、审议通过了《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东
大会审议；
    （1）、公司 2019 年年度报告的起草编制及第七届董事会第 25 次会议、第七
届监事会第 22 次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基
本规章的规定。
    （2）、公司 2019 年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式（2017 年修订）》及上
海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公
司 2019 年度的财务状况和经营成果。
    （3）、在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制
的涉密人员有违反保密规定的行为。
    （4）、公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异
议或保留意见的情况。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司
股东大会审议；
    10、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议
案》，同意提交公司股东大会审议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    12、审议通过了《监事会关于对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的
专项说明>的意见》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    13、审议通过了《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否定意见的
内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                              第 2 页 共 3 页
特此公告。




                               华仪电气股份有限公司监事会
                                    2020 年 4 月 24 日




             第 3 页 共 3 页