华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2019 年年度股东大会
会议资料
2020 年 5 月 15 日
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华仪电气 2019 年年度股东大会
资料目录
1、《董事会 2019 年年度工作报告》
2、《监事会 2019 年年度工作报告》
3、《公司 2019 年度财务决算报告》
4、《2019 年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于全资子公司 2020 年度预计为公司提供担保的议案》
11、《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
12、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
13、《关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
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议案一 华仪电气股份有限公司
董事会 2019 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会，就公司 2019 年年度董事会的工作情况报告如下，请审议。
一、经营情况讨论与分析
2019 年，公司上下紧紧围绕年初经营目标，积极应对因控股股东资金占用及担
保导致的资金紧张，排除万难，坚持推进各项工作并取得了一系列进展。受资金占
用坏账计提及对外担保预计负债等影响，报告期业绩出现较大幅度下滑。2019 年，
公司实现营业收入 108,618.36 万元，比上年同期下降了 30.67%；实现归属于母公
司所有者的净利润-291,518.53 万元。
1、输配电产业
为应对日益激烈的市场竞争，公司充分整合公司资源，充分挖掘市场潜力。紧
跟市场需求，加大研发力度，不断优化产品结构，加大产品推广力度。报告期，受
市场竞争加剧、公司资金紧张等影响，输配电业绩有所下滑。2019 年，公司输配电
产业实现主营业务收入 63,891.10 万元，较上年同期下降 23.30%。报告期，输配电
产业主要开展以下几项工作：
1）搭建营销共享平台，实现了产业间的联动共赢。
为进一步推动大营销落地，搭建了营销资源共享平台和营销业务流程共享平台，
整合了公司业务资源，实现了产业间联动共赢。报告期内，公司充分挖掘市场潜力。
用户市场方面，中标 2019 年中国移动框架合同、2019 年中石化高低压框架合同；
积极拓展郑州区域市场，取得了一定的工作成效。业扩方面，实现广东、山西、江
苏地区一二次融合断路器、环网箱、柱上断路器等产品首次中标，其中环网箱项目
后续将在广东省项目中大面积推广。积极布局电力物联网和电气智能化，2019 年，
公司在全国各地电力系统共开展了十四期智能开关专项推广会，并达成了多项产品
挂网试运行合作。
2）顺应市场需求，继续加大一二次融合设备的研发力度。
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报告期内，公司根据市场需求，继续加大一二次融合设备的研发力度。报告期
内，主要完成了 ZWHG-12/T630-20 内置隔离户外真空断路器、环网柜标准化产品、
AMS-2000 配电管理系统升级（含云平台和 APP）、GOOSE 终端、FDR-100(II)、
FTU-150(II)、DTU-160 等新产品的研发，其中：ZWHG-12/T630-20 内置隔离户外真
空断路器已开展市场推广；环网柜标准化产品已参与江苏、福建、甘肃、四川等多
省份招标； FDR-100(II)、FTU-150(II)、DTU-160 等已实现产品化，并取得一定的
市场订单。报告期内，公司推进标准化工作。参与了国家标准（GB/T 11022-20XX 、
GB/T 1985-2014）、团体标准（混合式高压直流断路器通用技术规范、12kV 智能柱
上开关检测技术规范）修订工作，参加各类标准修制定会议、技术论坛、行业会议
25 次。
3）继续深入推行精益生产管理模式。持续改善生产精益布局，通过生产工艺流
程的改善，提高生产效率。报告期内，公司输配电主要产品标准工时测定覆盖率达
到 85%，持续优化车间布局及物料摆放，在标签管理、物料载具、车间布局等 7 个
方面开展定置管理，在余料管理、呆滞物料管理、数控设备及主要产品加工成本折
算等方面取得显著成果。全面推行多能工培养。系统开展员工轮岗学习，加大培养
力度，创新员工调配机制，在子公司间灵活调配一线员工，降低总用工成本。
2、风电产业
报告期内，在风电行业竞价上网机制的逐步推行而引发的运营商抢装潮背景下，
公司积极响应市场需求，加大研发投入，不断优化公司产品结构，提升市场竞争力。
继续深化以资源换市场的营销模式，继续向产业链的下游延伸，加大对风电场开发、
运营、运维、工程总包业务的开拓力度。受公司资金紧张导致部分关键零部件短缺
或供应不及时、部分项目业主建设推迟等多重影响，报告期业绩有所下滑。报告期
内，公司风电产业实现主营业务收入 38,637.25 万元，较上年同期下降了 39.62%。
1）根据市场需求，拓宽了主机产品线。报告期内，完成了 2.5MW/141、3.4MW/140
机组的研发，其中：2.5MW/141 机组已投入生产，新产品开发进入研发序列，
3.4MW/155 机组完成叶片载荷计算，在持续开发中。同时完成激光雷达的风速风向
验证、定转子 N 相线优化等 9 个产品优化项目，并完成其他生产工序/工艺优化项目
7 个，获得专利 6 项。
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2）稳步推进公司自营风电场建设。报告期内，公司自营风电场项目宁夏太阳山
白塔水项目已完成道路和风机基础浇筑工作，山西偏关项目已完成部分风机基础浇
筑，河南永城蒋口镇项目已完成项目总体设计。为缓解公司资金压力，盘活资产，
报告期公司将自营项目黑龙江省鸡西平岗风电场（49.5MW）项目、黑龙江省鸡西恒
山风电场（49.5MW）项目实施主体的 70%股权进行转让，有效地缓解了公司资金压
力，为后续公司经营特别是自营风电场建设提供资金支持。
3）大力拓展风电场资源开发。报告期，公司结合国内风电资源开发发展趋势，
及时调整大区设置，黑龙江、吉林、辽宁、河南、陕西、青海、山西、广西等地区
共计 3,646MW 风资源开发协议，其中：列规项目 73MW，取得核准项目 121MW，不断
推动公司的风机销售和风电场自营业务的提升。
4）积极布局风电场代维业务。公司根据市场分布，设立了 6 个区域服务中心和
备件库，形成辐射全国的服务网络，通过风电场在线监测系统，实现了运维智能化
管理。报告期内公司运维项目 34 个，新增代维项目 6 个。随着已装机风机项目陆续
出质保，公司代维业务将有望不断提升。
3、环保产业
报告期，公司集中精力围绕重点区域、重点行业、重点项目做深做透营销工作，
最大限度挖掘重点客户的需求，重点推进主导产业——工业废水处理业务的发展，
同时有序培育发展噪声、固废领域、土壤修复市场。成功签约实施江苏一鸣生物新
厂区污水站、新老车间废气处理项目、成都金堂县乡镇污水厂提标改造项目等千万
级项目，签约科威特子弹厂废气处理设备供应项目，实现了出口贸易首单。完成了
襄阳中车污染土壤修复技术服务项目，即将完成河南信阳华时化工场地土壤修复项
目的技术评估。报告期，公司加大新产品、新工艺、新技术的研发力度，充分利用
国内外先进技术成果进行综合集成和应用开发，形成有自主知识产权的主导产品和
核心技术。报告期主要研发项目有铁碳微电解在高浓度有机废水的最佳运行参数确
定、芬顿组合药剂的配比的研究、难降解废水电催化治理技术与装备研究、电催化
法处理高浓度高盐废水的研究、高效水处理药剂的研制等。报告期内，公司环保产
业共实现主营业务收入 3,177.30 万元,较上年同期下降 13.39%。
4、金融投资产业
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乐清市华仪小额贷款股份有限公司自成立以来，以向本地中小企业、个体工商
户和“三农”等提供度身定制的金融服务为宗旨，坚持贯彻“小额、分散、高效”
的经营理念，致力于多样化的产品、专业化的管理，为信誉良好的企业和个人提供
优质、便捷、高效的金融服务。报告期内，公司重点强化风险防范，实现了经营资
金的良性循环。秉持以小微业务为主导，加大微小贷款放款量，着重创新业务品种、
业务流程和风控技术，本着宁缺毋滥的原则做好客户选择，对每一笔贷款均落实好
有效担保。严格控制贷款集中度，严防大额、关联、担保链贷款风险。实施内外部
数据验证，识别客户风险度、集中度和关联度，贷款风险相对可控，不断提升风险
识别能力。
在小额贷款公司持续健康发展的同时，公司积极拓展投资业务布局，以浙江华
仪投资管理有限公司为公司投资平台，积极探索产业与金融相结合之路，力图以资
本为纽带，推动各产业的协同、快速发展。
5、不断完善公司内部控制体系
报告期内，公司自查发现存在违规担保和资金占用问题后，一方面积极与控股
股东沟通协商，定期发函问询控股股东落实相关整改措施的进度，并督促控股股东
务必尽快解决上述违规事项。另一方面，立即深入自查并开展了内部整改工作。全
面核查公司的内部控制制度，测试公司在资金、债务、对外担保等方面的内控管理
各个环节的执行效力；强化公司印章管理与使用；组织董事、监事、高级管理人员
及下属重要部门有关人员学习重要规章制度，强化对关联方和关联交易事项的监督
和管理意识；继续优化公司治理结构，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要
求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，按照上市公司治理准则规定使
决策层、经营层人员、岗位、职责分离，提高工作人员的风险防范意识与法律意识，
严防此类事件再次发生。
二、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入 108,618.36 万元，比上年同期下降了 30.67%；实
现营业利润-285,964.78 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-291,518.53 万
元。报告期末公司资产总额 484,217.09 万元，比上年末下降了 34.24%；负债总额
364,256.56 万元，资产负债率为 75.23%，比上年末上升了 31.13 个百分点；归属于
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上市公司股东的股东权益总额为 114,568.69 万元，比上年末下降了 71.79%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,086,183,597.01 1,566,715,499.74 -30.67
营业成本 780,668,629.76 1,205,033,957.06 -35.22
销售费用 233,222,643.48 207,318,116.83 12.50
管理费用 120,581,156.23 132,688,207.56 -9.12
研发费用 46,427,039.43 65,787,267.72 -29.43
财务费用 10,470,099.06 19,799,248.66 -47.12
经营活动产生的现金流量净额 488,285,687.91 749,716,019.62 -34.87
投资活动产生的现金流量净额 -337,980,035.66 -816,868,319.11
筹资活动产生的现金流量净额 -277,503,550.23 -228,233,401.68
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司收入主要来源于公司输配电、风电产业，环保产业仍处于培育
阶段，收入占比较小。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
输配电 642,947,509.31 487,916,366.44 24.11 -22.82 -23.28 增加 0.46
个百分点
风电 386,372,485.50 255,375,823.73 33.90 -39.62 -49.64 增加 13.15
个百分点
环保 31,773,005.62 24,113,920.06 24.11 -13.39 -12.93 减少 0.40
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
高低压配 642,947,509.31 487,916,366.44 24.11 -22.82 -23.28 增加 0.46
电 个百分点
风电机组 316,001,869.77 226,166,627.92 28.43 -46.42 -53.98 增加
11.76 个
百分点
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风电开发 70,370,615.73 29,209,195.81 58.49 40.29 86.72 减少 10.32
个百分点
环保 31,773,005.62 24,113,920.06 24.11 -13.39 -12.93 减少 0.40
个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
内销 1,003,802,688.07 723,670,457.87 27.91 -31.81 -36.51 增加 5.33
个百分点
外销 57,290,312.36 43,735,652.36 23.66 52.37 40.94 增加 6.19
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
风电产业：报告期内，风电产业主要收入来源于风电机组销售，风电开发业绩
主要来源于平岗风电场和恒山风电场的发电收入。受公司资金紧张导致部分关键零
部件短缺或供应不及时、部分项目业主建设推迟等多重影响，报告期业绩有所下滑。
输配电产业：报告期内，受市场竞争加剧、公司资金紧张导致项目执行力下降
等影响，输配电业绩有所下滑。为加快资金周转速度，公司主动放弃了利率率较低
的项目，致使报告期毛利率水平有所提升。
环保：报告期内，环保业务收入主要来源于浙江一清环保工程有限公司。
报告期内，公司业务以内销为主,外销主要系国际电力出口业务。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量
单 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量 比上年
位 年增减（%） 年增减（%）
增减（%）
高低压配电产品 台 18,909 19,632 3,390 -46.51 -41.21 -17.58
风电机组 台 15 40 1 -86.96 -66.10 -96.15
环保产品 台 0 0 1 0 0
产销量情况说明
高低压配电产品：受市场竞争加剧、公司资金紧张导致项目执行力下降等影响，
致使报告期内输配电产品的产销量有所下降。
风电机组产品：受公司资金紧张导致部分关键零部件短缺或供应不及时、部分
项目业主建设推迟等多重影响，致使报告期内风电设备的产销量有所下降。
环保产品：环保产业主要以工程项目为主，报告期内未有污水处理设备销售。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
成本构 本期占总 上年同期占总 本期金额较上年 情
分行业 本期金额 上年同期金额
成项目 成本比例 成本比例(%) 同期变动比例 况
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(%) (%) 说
明
高压电器 原材料 439,175,550.15 90.01 501,923,793.63 90.28 -12.50
高压电器 人工 15,962,178.50 3.27 17,910,088.70 3.22 -10.88
高压电器 费用 32,778,637.79 6.72 36,156,462.61 6.50 -9.34
风电 原材料 212,788,922.38 83.32 987,895,498.69 98.14 -78.46
风电 人工 4,593,993.10 1.80 3,183,193.99 0.32 44.32
风电 费用 37,992,908.25 14.88 15,560,488.04 1.55 144.16
环保 原材料 13,848,128.58 57.43 7,854,505.36 62.81 76.31%
环保 人工 2,162,295.69 8.97 2,247,428.50 17.97 -3.79
环保 费用 8,103,495.79 33.61 2,403,538.00 19.22 237.15
分产品情况
情
本期占总 本期金额较上年
成本构 上年同期占总 况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 同期变动比例
成项目 成本比例(%) 说
(%) (%)
明
高低压配 原材料 439,175,550.15 90.01 586,856,009.54 92.27 -25.16
电产品
高低压配 人工 15,962,178.50 3.27 19,071,096.21 3.00 -16.30
电产品
高低压配 费用 32,778,637.79 6.72 30,081,451.59 4.73 8.97
电产品
风电机组 原材料 212,788,922.38 94.09 481,769,197.72 98.03 -55.83
风电机组 人工 4,593,993.10 2.03 3,155,577.97 0.64 45.58
风电机组 费用 8,783,712.44 3.88 6,512,910.93 1.33 34.87
风电开发 原材料 - 0.00 - 0.00
风电开发 人工 - 0.00 - 0.00
风电开发 费用 29,209,195.81 100.00 15,643,591.54 100.00 86.72
环保工程 原材料 13,848,128.58 57.43 12,674,946.30 45.76 9.26
环保工程 人工 2,162,295.69 8.97 2,409,842.06 8.70 -10.27
环保工程 费用 8,103,495.79 33.61 12,611,035.14 45.53 -35.74
成本分析其他情况说明
风电产业：受报告期收入下降影响，原材料采购金额下降。另因报告期人力成
本上升及对制造基地进行改造，导致人工和费用增加。
环保产业：主要系外包项目较上年同期减少，致使费用及费用有所下降。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 38,566.38 万元，占年度销售总额 34.98%；其中前五名客户
销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
前五名供应商采购额 15,817.82 万元，占年度采购总额 23.01%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
√适用 □不适用
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项目 报告期（元） 上年同期（元） 同比变动（%）
销售费用 233,222,643.48 207,318,116.83 12.50
管理费用 120,581,156.23 132,688,207.56 -9.12
研发费用 46,427,039.43 65,787,267.72 -29.43
财务费用 10,470,099.06 19,799,248.66 -47.12
财务费用：主要系本期利息费用减少所致。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 46,427,039.43
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 46,427,039.43
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.27
公司研发人员的数量 189
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.74
研发投入资本化的比重（%） 0
(2).情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司拓宽了风电主机产品线，并继续加大一二次融合设备的研发力
度。报告期风电产业主要完成 2.5MW/141、3.4MW/140 机组研发，2.5MW/141 机组已
投入生产，新产品开发进入研发序列，3.4MW/155 机组完成叶片载荷计算，在持续
开发中。输配电产业主要完成了 ZWHG-12/T630-20 内置隔离户外真空断路器、环网
柜标准化产品、AMS-2000 配电管理系统升级（含云平台和 APP）、GOOSE 终端等新产
品的研发。全年累计获得发明专利授权 3 项、实用新型专利授权 21 项。
5. 现金流
√适用 □不适用
项目 2019 年度（元） 上年同期（元） 同比变动（%）
经营活动产生的现金流量净额 488,285,687.91 749,716,019.62 - 34.87
投资活动产生的现金流量净额 -337,980,035.66 -816,868,319.11
筹资活动产生的现金流量净额 -277,503,550.23 -228,233,401.68
变动原因：
1）经营活动产生的现金流量净额：主要系本期收入减少相应收到货款减少所致；
2）投资活动产生的现金流量净额：主要系本期收到黑龙江梨树及鸡西新源股权转让
款所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期贷款减少所致。
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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、报告期内，受控股股东资金占用和对外担保预计负债影响，导致当期利润利
率减少 267,780.18 万元。具体影响情况如下：
单位：万元
项目 金额 坏账准备 对当期利润影响数
资金占用形成的应收款项 114,780.98 114,780.98 114,657.04
因承担连带担保所产生的损失 73,685.83 73,685.83
因对外担保确认预计负债所产生的损失 79,437.31 79,437.31
合计 267,904.12 114,780.98 267,780.18
公司自查发现后，已建立了长效的内控机制，严防此类事件再次发生。该损失
不具由长期可持续性。
2、报告期内，由于萨驰华辰机械（苏州）有限公司公司实际盈利状况较预计发
生了较大差异，经友好协商，由宁波梅山保税港区横德资产管理合伙企业（有限公
司）给予公司全资子公司浙江华仪投资管理有限公司 3,500 万元作为投资收益款。
该收益不具有长期可持续性。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
上期期
本期期末 本期期末金 情
末数占
数占总资 额较上期期 况
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产
产的比例 末变动比例 说
的比例
（%） （%） 明
（%）
货币资金 237,862,218.62 4.91 1,130,279,574.80 15.35 -78.96
应收票据 7,385,000.00 0.15 145,750,546.49 1.98 -94.93
预付款项 123,467,064.26 2.55 72,031,025.58 0.98 71.41
其他应收款 102,536,526.02 2.12 806,721,679.69 10.96 -87.29
存货 284,732,259.60 5.88 486,080,274.12 6.60 -41.42
其他流动资产 37,176,856.58 0.77 87,114,156.03 1.18 -57.32
可供出售金融资产 261,850,000.00 3.56 -100.00
其他非流动金融资产 261,850,000.00 5.41
长期股权投资 865,746,657.52 17.88 151,967,065.34 2.06 469.69
固定资产 600,687,987.95 12.41 1,042,491,696.84 14.16 -42.38
在建工程 149,915,331.35 3.10 378,767,752.62 5.14 -60.42
长期待摊费用 9,139,742.55 0.19 14,383,675.33 0.20 -36.46
递延所得税资产 4,996,456.37 0.10 42,591,002.50 0.58 -88.27
其他非流动资产 360,995.44 0.01 236,467.14 0.00 52.66
应付票据 206,814,994.00 4.27 636,020,600.00 8.64 -67.48
预收款项 21,647,232.44 0.45 32,181,654.00 0.44 -32.73
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应交税费 21,323,180.25 0.44 16,277,552.43 0.22 31.00
其他应付款 353,086,929.57 7.29 76,945,174.50 1.04 358.88
一年内到期的非流动负 74,722,030.63 1.01 -100.00
债
长期应付款 171,474,967.86 2.33 -100.00
递延收益 24,894,576.74 0.51 94,292,267.40 1.28 -73.60
其他说明
货币资金:主要系本期确认实际已划转的资金占用款所致；
应收票据:主要系本期收到承兑汇票减少所致；
预付款项:主要系本期预付货款增加所致；
其他应收款:主要系本期对资金占用全额计提坏账准备及收回小额贷款财务资助款
所致；
存货:主要系本期在产品库存减少所致；
其他流动资产:主要系本期黑龙江梨树和鸡西新源不再纳入合并范围所致；
可供出售金融资产:主要系本期执行新金融工具准则，将本科目转入“其他非流动
金融资产”所致；
其他非流动金融资产：主要系本期执行新金融工具准则，由“可供出售金融资产”
转入本科目所致；
长期股权投资:主要系本期黑龙江梨树和鸡西新源的股权由成本法转为权益法核算
所致；
固定资产:主要系本期黑龙江梨树不再纳入合并范围所致；
在建工程:主要系本期鸡西新源不再纳入合并范围所致；
长期待摊费用:主要系本期摊销所致；
递延所得税资产:主要系本期华仪风能递延所得税费用冲回所致；
其他非流动资产:主要系本期未完成的无形资产转入所致；
应付票据:主要系本期以承兑汇票方式结算款项减少所致；
预收款项:主要系本期预收货款减少所致；
应交税费:主要系本期华仪投资应交企业所得税增加所致；
其他应付款:主要系本期华时能源科技集团有限公司收到黑龙江梨树和鸡西新源股
权转让款所致；
一年内到期的非流动负债:主要系本期一年内到期的应付融资租赁款减少所致；
长期应付款:主要系本期应付融资租赁款减少所致；
递延收益:主要系本期摊销未实现售后回租损益所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司受限资产情况如下：
1、截至报告期末，银行存款 6,641.15 万元因诉讼导致的冻结受限。
2、截至报告期末，因经营需要开具承兑汇票及保函，共 4,306.65 万元货币资
金作为票据承兑保证金、保函保证金及借款保证金受限；
3、截至报告期末，因提升公司的融资能力，其中：价值 24,730.05 万元的固定
第 12 页 共 57 页
资产、4,141.24 万元的投资性房地产、5,879.51 万元的无形资产因抵押融资受限。
除上述资产受限外，公司不存在其他资产受限的情形。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司根据战略发展需要，公司对外股权投资额 1,942.00 万元。报告
期内投资设立了内蒙古通盛新能源有限公司、吉林市华时新能源有限公司、白城市
华时新能源有限公司、磐石市华时新能源有限公司、灵山华时风力发电有限公司、
通榆县华时新能源有限公司、信阳华时风电有限公司、安顺市平坝区西南部风力发
电场有限公司、扎鲁特旗华时风力发电有限公司、代县华时风电有限公司、通许县
华时风电有限公司、田林风骏风力发电有限公司；收购内蒙古华时风电有限公司、
宁夏太阳山白塔水风电有限公司、郴州市天泽能源发展有限公司、广东律能科技发
展有限公司等公司相关股权。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
为进一步整合公司资源，缓解公司资金压力，经公司于 2019 年 12 月 25 日召开
的 2019 年第四次临时股东大会审议通过，将公司全资子公司华时能源科技集团有限
公司将其直接或间接持有的黑龙江梨树风力发电有限公司 70%股权、鸡西新源风力
发电有限公司 70%股权转让给丰远绿色能源有限公司、济南润和创投合伙企业（有
限合伙），转让价格合计为 55,860 万元。截至报告末，公司已完成上述股权转让的
工商登记手续。本次转让后，本公司对上述公司不再能够实施控制，因本次转让涉
及回购条款，报告期暂未确认相关转让收益，本次转让对 2019 年度利润无影响。
第 13 页 共 57 页
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
是否对归
持股 属于公司
序
单位 主营业务 注册资本（万元） 比例 净利润影
号
（%） 响达 10%以
上
风力发电机组研发、生
1 华仪风能有限公司 116,000.00 100.00 否
产、销售
户外真空断路器、隔离
浙江华仪电器科技
2 开关、环网柜等产品的 20,800.00 100.00 否
有限公司
研发、生产、销售
华时能源科技集团 风电场勘察设计、工程
3 90,000.00 100.00 否
有限公司 建设咨询及服务
污水处理、污染土壤生
态修复、大气环境治理
4 华仪环保有限公司 生态工程领域的项目投 10,000.00 100.00 否
资、投资管理、股权投
资、投资项目咨询服务
户内外真空断路器、高
信阳华仪开关有限
5 低压成套开关设备等产 5,500.00 51.00 否
公司
品的研发、生产、销售
浙江华仪投资管理 投资咨询、实业投资、
6 50,000.00 100.00 否
有限公司 股权投资等
售电业务、发电机及发
华仪国际电力有限
7 电机组、货物进出口、 5,100.00 70.00 否
公司
技术进出口等
乐清市华仪小额贷
8 小额贷款业务 20,000.00 40.00 否
款有限公司
接上表
同比变动
单位 净资产（元） 总资产（元） 主营业务收入（元） 净利润（元） 变动原因
(%)
主要系报告期内风
华仪风能有限
1,070,314,119.39 2,799,095,539.55 315,849,283.57 -219,521,423.88 -136.32% 电整机业务下降所
公司
致
主要系报告期内货
浙江华仪电器 323,808,528.86 款收回较好信用减
415,847,765.90 97,943,915.87 6,388,478.09 259.07%
科技有限公司 值损失计提减少所
致
主要系报告期内信
华时能源科技
962,890,914.01 1,260,148,943.10 70,523,201.93 -1,568,761.80 -111.80% 用减值损失计提增
集团有限公司
加所致
主要系报告期内信
华仪环保有限
53,290,953.33 71,564,381.14 31,773,005.62 -2,938,429.51 -596.49% 用减值损失计提增
公司
加所致
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信阳华仪开关 主要系报告期内销
87,975,550.90 137,597,428.29 108,258,589.97 9,232,592.30 31.88%
有限公司 售费用下降所致
主要系报告期内其
浙江华仪投资
387,296,456.00 395,827,796.76 -13,705,334.31 -1344.48% 他应收款计提坏账
管理有限公司
损失增加所致
华仪国际电力 主要系报告期内销
23,149,655.69 37,423,015.64 60,600,679.71 2,501,659.07 75.11%
有限公司 售毛利提升所致
乐清市华仪小
主要系报告期内利
额贷款有限公 223,915,671.47 224,083,143.24 6,863,277.63 -6,217,622.14 -157.81%
息收入下降所致
司
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2020 年，公司将继续坚持做强做大输配电和风电两大主业，开拓和培育环保与
金融投资产业，现将四个产业板块所处的行业竞争格局和发展趋势分析如下：
1、输配电产业
随着国家电网公司确定了发展战略目标为“具有中国特色国际领先的能源互联
网企业”，提出构建全球能源互联网的倡议，实施过程将为能源电力领域创新及电
气制造企业提供新的发展机遇。国网公司未来将有序退出传统装备制造、房地产、
宾馆酒店等业务，“主辅分离”的方向将有益于公平、公正的竞争机制，为体系外
的电气制造企业打了一剂兴奋针。主体市场对标准化、优质产品的需求也逐步落地
实施。为保障电网安全和优质服务，持续提升电网数字化、智能化、信息化水平，
一二次设备的智能化、信息化必将成为发展趋势。
（1）能源互联网
“能源互联网”是方向，代表电网发展的更高阶段，能源是主体，互联网是手段，
建设“能源互联网”的过程，就是推动电网向能源互联互通、共享互济的过程，也
是用互联网技术改造提升传统电网的过程。输配电产业多年前已加大对二次设备的
开发和投资布局，将来将借助“能源互联网”建设的契机，逐步引领行业，努力为
客户提供整体解决方案。
第 15 页 共 57 页
（2）标准化、优质产品
依据国网公司"1135"配网运行服务管理战略：提高设备选型标准，健全质量控
制体系，提升配电网设备耐用性，保障产品关键运行参数；同时遵循安全可靠、坚
固耐用、标准统一、通用互换的原则，全面推进配电设备标准化工作。输配电产业
已布局多种规格的产品标准化资质。
（3）数字化、智能化、信息化
智能电网、坚强电网的发展，驱使一二次电力设备实现相互融合，以满足国家
电网公司提出的设备全寿命周期管理要求。一二次电力设备融合步伐的加速将打破
市场格局、重新洗牌。
2、风电产业
2019 年，我国风电可再生能源装机规模不断扩大，风电发电量实现新高，风电
清洁能源利用水平得到提高。2020 年是“十三五”规划的收官之年，预计 2020 年
将进一步全面推动风电可再生能源高质量高水平发展，充分发挥其清洁能源替代作
用。
（1）政策调整带来风机抢装潮
随着《关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》和 2019 年 5 月发布的《关
于完善风电上网电价政策的通知》的实施，2021 年起陆上风电将完全实现平价。风
电政策的变动以及大量核准项目，使得陆上风电和海上风电在 2020 年和 2021 年底
前相继迎来抢装潮。截止到 2019 年 10 月，已核准的带补贴陆上风电项目仍有 58GW
尚未开工，目前海上风电已核准未建项目容量达 38GW。存量项目为国内风电市场提
供了充足的空间。
（2）海上风电将实现稳步发展
2019 年我国海上风电新增装机位居全球第一，已是全球最大海上风电市场。国
家能源局发布的 2020 年风电项目建设方案明确提出：并网容量、开工规模已超出规
划目标的省份暂停 2020 年海上风电项目竞争性配置和核准工作。旨在合理把握节奏
和时序，有序组织建设。根据‘十三五’期间企业项目储备情况、地方核准情况，
并考虑制造业和安装能力、电价补贴政策调整等，2020 年和 2021 年我国有可能继
续成为全球最大海上风电市场，并且从规模看，将是稳步增长的市场。
第 16 页 共 57 页
（3）分散式风电有望成为风电发展的生力军
经过多年的政策准备，中国分散式风电逐步踏上正轨，各省即相继出台了分散
式风电相关规划与政策，并加快了分散式风电项目核准的力度。规划的陆续发布使
分散式风电在中国进入机遇期，有望成为风电发展的生力军。多省市开始试推行“核
准承诺制”，这意味着，分散式项目从立项到开发的中间流程进一步缩短，时间效率
进一步提升；其次，分散式风电不远距离输送，采取就近消纳方式，有条件的项目
可以直接参与当地市场化交易对接用户，在并网环节可控性更高；同时，分散式项
目体量小，建设周期短，可以在短时间内完成施工吊装并网工作，在电价“窗口期”
一再缩短的情况下，2020 年或许会成为分散式风电快速发展的一年。
在风电整机制造领域，随着市场调控与整合进程的加快，国内风电整机制造企
业的市场份额逐渐趋于集中，寡头竞争格局初现。当前国内共有 20 余家风电整机制
造企业，较之前行业爆发式增长阶段的近百家从业企业，企业数量已经出现大幅下
降，行业集中度不断提高已成为风电行业发展的明显趋势。
3、环保产业
（1）环保产业市场空间巨大，环保行业仍是春天。
中国庞大的人口基数、与美国人口总数相当的中等收入人群、稳定的政局与国
家的长治久安、可持续的经济政策、地区间的差异与发展不平衡、环保督查常态化
给环保产业提供了巨大的商机和不竭动力。在国家稳定、社会和谐的背景下，广大
人民的生活目标必然朝着改善生存环境、提升生活品质方向发展。京津冀、长三角、
珠三角、长江流域等跨行政区域城市化大发展，越来越多的国家级新区设立，都将
对环保行业释放出更多的红利。以长江流域治理为起点的流域治理将成为环保中空
间最大的子领域，促使广大农村、小城镇由点及面落实环境连片整治。
未来几年环保行业仍有不少重点领域成为投资热点。每年 8000 万吨的危废处置
有望成为环保行业营利性最好的一个细分领域；垃圾分类后垃圾资源化和有效处置；
重点地区、重点行业 VOCs 污染减排，全面推行排污许可制度，减少 10%的排放总
量，促进雾霾治理取得成效；受污染耕地或污染地块的修复及安全利用率要达到
90%；2020 年全国所有县城和重点镇必须具备污水收集和处理能力；为适应大数据
分析的环境监测和污染诊断技术装备进一步推动环保行业数据化的需求。
第 17 页 共 57 页
（2）水处理行业洗牌，技术创新驱动发展
环保行业的本质是技术服务。环保企业新的动能是创新。无论是生活污水还是
工业废水在专精特尖技术与高水平的管理服务质量方面都对创新提出了更高要求。
环保市场是巨大的，竞争日趋充分和激烈。环保行业要求拥有核心竞争力，为客户
提供精准、高效、资源综合利用、成本相对低廉的一揽子解决方案，向少废、无害、
零排放的纵深发展，能够提供全方位、高效、知识型管家服务。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
围绕"以新能源发电、输配电、用电"为主线，以"开拓新能源，创造新生活"为
使命，全力推行管理规范化、产业规模化、产品高端化，做大做强风电产业，做精
做强输配电产业，加快培育环保产业，积极布局金融投资产业，实现企业的多元化
发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、2019 年经营计划进展
公司在 2018 年年报中披露 2019 年度的经营计划为： 2019 年公司力争实现营
业收入 22 亿元，受报告期市场竞争加剧、资金紧张带来的项目执行力下降、以及前
期中标的部分风电项目出现业主建设进度延迟、延期交付等多重影响，报告期内公
司实现营业收入 10.86 亿元，完成全年经营计划的 49.36%。
2、2020 年度主要经营目标
2020 年公司力争实现营业收入 17 亿元，收入来源主要为输配电及风电产业。
上述预计不构成对本公司的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资
风险。
3、2020 年度公司的工作重点
（1）输配电产业：进一步落实“大营销”机制，充分整合各方资源，聚焦重点
产品、重点市场，以重点突破带动整体业绩提升。完善新产品研发情报获取、评估
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机制，以“满足市场需求”为工作出发点，提高针对性、竞争力，为业务持续、稳
定提供基础。继续积极布局电力物联网和电气智能化，充分发挥自身的行业经验和
产业优势，专注输配电产品物联网化技术攻关，优化资源配置，不断强化企业创新
能力，提升企业核心竞争力，努力实现跨越式发展，推动生产经营和转型升级。积
极开发海外市场，积极开发非洲及美洲等海外市场，充分利用有效资源，打造新的
增长引擎。
（2）风电产业：加快大容量风机研发、投产进度，抢占主流业务市场。坚持“以
资源换市场”的模式，加快推进资源开发，市场跟进，风电运维等模式。注重风电
效益提升，夯实售后服务，总结风电场运营管理经验，延伸风能产业链，寻找新的
经济增长点。
（3）环保产业：聚焦废水、废气等核心业务，重点布局湖北武汉、襄阳、湖南
岳阳、四川成都、山西朔州、陕西榆林等地区的废水、废气市场。积极开展战略合
作，充分发挥技术优势，不断提升公司业绩。同时加强与设计院合作，实现强强联
合、优势互补，提升企业的知名度和综合实力。不断提升公司的环保装备智能化水
平，创建“专精特新”中小企业。
（4）金融产业：乐清市华仪小额贷款股份有限公司继续积极开拓小额、微小信
贷，加强内控制度建设，不断提升风险识别能力。浙江华仪投资管理有限公司作为
公司投融资平台，在做好投资项目跟踪管理的同时，紧紧围绕上市公司的发展战略，
为主导产业发展提供服务，拓宽融资渠道，助推公司的转型升级。
（5）继续加强内部控制，进一步完善法人治理结构。公司将严格按照《企业内
部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度，
不断完善公司法人治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工
作，注重投资者关系管理，提升财务管理透明度。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策的风险
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公司输配电产业和风电产业的生产经营和电力行业的发展状况、发展趋势息息
相关。电力行业是国民经济的重要基础产业，电力行业的发展易受国家宏观经济政
策、产业发展及基本建设等因素影响，若经济发展速度放缓，则将对电力市场供求
格局产生不利影响，进而影响电力行业及公司的发展；若国家支持电力行业发展的
产业政策发生变化或调整，也将影响公司的经济效益。公司内部组建了技术研究院
和企业管理部，针对国家能源政策、电力行业及相关行业产业发展政策进行跟踪研
究和预测，紧跟行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发
提供及时、准确的政策信息；同时，公司根据市场变化趋势及特点，及时调整内部
市场营销策略，确保公司长远可持续发展。
2、原材料价格及供应风险
目前公司输配电产品和风电产品的零部件大都采取外购的模式，高压开关零部
件的主要原材料包括黑色及有色金属材料、六氟化硫气体、化工材料、绝缘材料、
电瓷和电器配件等，风电产品零部件的生产需要消耗大量的钢铁、铜、镍、铬等有
色金属以及树脂、玻璃纤维等复合材料，而上述原材料价格受国际国内供求关系的
影响波动较大。尽管公司地处电器设备产业集群效应十分明显的温州地区，在电力
设备原材料采购和产品配套上有天然的信息优势和成本优势，但由于原材料价格的
变动将直接影响到零部件的成本，在原材料价格呈现较大波动的情况下，仍可能影
响公司的利润水平。
3、零部件的质量控制风险
公司目前输配电设备及风电设备的零部件等核心部件均外购。采购过程中，对
各标准零部件采取统一采购，通过外协配套方式解决；对非标准零部件由公司提供
设计方案和技术参数，在产业集群区内寻找合适的配套厂家，向其定制采购。公司
目前已经建立了较完善的质量及供应链管理体系，采取多种措施保证产品质量，做
好供应链管控。但是，由于公司产品的零配件种类较多，供应商分布在全国各地，
给公司的质量控制工作带来了较大的难度，也使公司存在一定的零部件质量控制风
险。
4、核心技术人员流失的风险
公司的输配电产品和风力发电机组产品具备一定的技术门槛，核心技术人员对
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公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，对提高公司的核心竞争能力具有重要
的意义。公司严格按照产品开发流程，坚持团队互动的产品开发方式，并且严格执
行技术保密制度，防止核心技术外泄。此外，公司一贯采取感情凝聚人、待遇激励
人、事业吸引人等一系列的办法，多年来确保了骨干技术人员队伍的稳定。作为上
市公司，公司采取员工持股计划等更有效的激励措施，进一步确保骨干技术人员的
稳定和成长。但这些措施并不能保证完全避免技术人员的流失。如果公司的核心技
术人员，尤其是风力发电设备制造领域的核心技术人员发生较大规模的流失，将导
致部分产品技术外泄，甚至出现产品被仿制的风险，这将对公司的经营产生较大的
负面影响，增加公司实现发展战略的难度。
5、应收账款不能及时收回或无法收回的风险。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值 19.04 亿元，占公司流动资产
的比例为 69.95%，虽然欠款单位大部分是规模较大、信誉较好、实力雄厚的大型公
司，而且公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回
的风险。对此，一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作，另一方面加强售后
应收款项的催收工作。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案二 华仪电气股份有限公司
监事会 2019 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等法律法规的有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，
秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履
行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。现将 2019 年监事会的工作情况报告
如下：
一、2019 年监事会召开会议情况：
1、2019 年 1 月 8 日，召开第七届监事会第 14 次会议，会议审议通过了《关于
补选公司监事的议案》。
2、2019 年 4 月 19 日，召开第七届监事会第 15 次会议，会议审议通过了《监
事会 2018 年年度工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配
预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》、
《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《2018 年度内部控制评价报告》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
3、2019 年 4 月 28 日，召开第七届监事会第 16 会议，会议审议通过了《公司
2019 年第一季度报告全文及正文》。
4、2019 年 8 月 14 日，召开第七届监事会第 17 次会议，会议审议通过了《关
于调整为控股股东提供担保额度暨关联交易的议案》。
5、2019 年 8 月 29 日，召开第七届监事会第 18 次会议，会议审议通过了《公
司 2019 年半年度报告全文及摘要》和《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
6、2019 年 9 月 17 日，召开第七届监事会第 19 次会议，会议审议通过了《关
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于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、2019 年 10 月 30 日，召开第七届监事会第 20 次会议，会议审议通过了《公
司 2019 年第三季度报告全文及正文》。
8、2019 年 12 月 9 日，召开第七届监事会第 21 次会议，会议审议通过了《关
于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》。
报告期内，公司全体监事均按时出席监事会，并列席了 2019 年度董事会所召开
的全年共 8 议会议，按时出席了 2019 年度召开的 3 次临时股东大会和 2018 年年度
股东大会。
二、监事会对公司 2019 年有关事项的审核意见：
1、公司依法运作情况
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公
司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为：
2019 年，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使
职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程
序均符合法律法规的相关规定。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务
状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务进行了审计，其所出具的保留意
见的审计报告真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
公司监事会将持续督促公司董事会、管理层及关联方尽快采取有效措施，努力
降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保
证公司持续、稳定、健康发展。
3、公司募集资金使用情况
2019 年，公司监事会对公司 2011 年非公开发行募集资金及 2015 年非公开发行
募集资金使用进行了持续的监督。截至 2019 年 12 月 31 日，2011 年度非公开发行
股票募集资金余额为 69.01 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
第 23 页 共 57 页
的净额），暂时补充流动资金金额为 3,260.00 万元。2015 年非公开发行股票募集资
金余额为 264.62 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，
暂时补充流动资金金额为 16,691.01 万元。
公司自查发现违规担保和资金占用事项后，立即要求公司清查募集资金违规使
用情况，经清查发现关联方资金占用中涉及募集资金占用和暂时补充流动资金到期
为归还的情况，截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在 29,738.36 万元募集资金被控股
股东华仪集团有限公司违规占用的情形。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未及时归还
补充流动资金的募集资金净额为 19,951.01 万元。公司监事会将持续督促公司董事
会、管理层及关联方尽快采取有效措施，尽快归还募集资金。
4、公司股权投资、收购资产情况
报告期内，监事会对公司投资设立了内蒙古通盛新能源有限公司、吉林市华时
新能源有限公司、白城市华时新能源有限公司、磐石市华时新能源有限公司、灵山
华时风力发电有限公司、通榆县华时新能源有限公司、信阳华时风电有限公司、安
顺市平坝区西南部风力发电场有限公司、扎鲁特旗华时风力发电有限公司、代县华
时风电有限公司、通许县华时风电有限公司、田林风骏风力发电有限公司；收购内
蒙古华时风电有限公司、宁夏太阳山白塔水风电有限公司、郴州市天泽能源发展有
限公司、广东律能科技发展有限公司等事项均进行了监督检查，认为上述交易行为
合法、合规，符合相关规定，交易价格公平、公正，未损害公司利益、股东利益或
造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司关联交易均遵循了“公
开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理，无损害上市公司和股东利益的行
为。
6、内部控制情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（天健审【2020】3229
号），该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。2019 年度公司内部控制存在
重大缺陷，公司监事会十分重视本次内部控制报告反映出的问题，公司监事会要求
第 24 页 共 57 页
公司董事会和管理层高度关注公司存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管
理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司内控效果、切实
改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，维护公司和全
体股东的权益。
2020 年，公司监事会将继续认真履行各项职权和义务，加强监督力度，切实维
护和保障公司及股东的利益，促进公司更好更快地发展。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日
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议案三 华仪电气股份有限公司
san
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2019 年度财务决算报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其
对公司 2019 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，现将 2019 年度公司财务决
算情况报告如下：
一、主要财务指标完成情况
2019 年度实现销售收入 1,086,183,597.01 元，同比减少 30.67%；实现净利润
-2,913,615,268.91 元，实现归属于母公司所有者的净利润-2,915,185,326.47 元。
亏损主要系公司对因关联方资金占用所形成的应收款项全额计提坏账准备
1,146,570,478.18 元，将因对外担保承担连带责任导致被划转资金确认当期信用减
值损失 736,858,293.8 元，因对外担保确认预计负债确认当期信用减值损失
794,373,138.32 元，三项合计确认信用减值损失 2,677,801,941.12 元所致，扣除
上述影响后，本期归属于母公司所有者的净利润-237,383,416.17 元。
2019 年现金及现金等价物净增加额-126,241,394.10 元。其中经营活动产生的
现金流量净额 488,285,687.91 元，主要系货款回收增加所致；投资活动产生的现金
流量净额-337,980,035.66 元，主要系关联方资金占用所致；筹资活动产生的现金
流量净额-277,503,550.23 元, 主要系偿还债务所致。
2019 年度基本每股收益-3.84 元/股，同比减少 3.72 元/股；加权平均净资产收
益率-111.98%，同比减少 109.74 个百分点。
具体情况见下表：
单位：元
项目 2019 年 2018 年 变动幅度
营业收入 1,086,183,597.01 1,566,715,499.74 -30.67%
净利润 -2,913,615,268.91 -90,154,234.00
归属于母公司所有者
-2,915,185,326.47 -92,093,996.60
的净利润
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经营活动产生的现金
488,285,687.91 749,716,019.62 -34.87%
流量净额
投资活动产生的现金
-337,980,035.66 -816,868,319.11
流量净额
筹资活动产生的现金
-277,503,550.23 -228,233,401.68
流量净额
基本每股收益（元／
-3.84 -0.12 减少 3.72 元/股
股）
加权平均净资产收益 减少 109.74 个
-111.98 -2.24
率（%） 百分比
二、公司 2019 年末资产状况
2019 年底资产总额 4,842,170,938.09 元，同比下降 34.24%。其中流动资产
2,722,107,819.39 元，同比下降 47.96%，主要系应收账款及货币资金减少所致；非
流动资产 2,120,063,118.70 元，同比下降 0.61%，主要系递延所得税资产冲回及长
期待摊本期摊销所致。
2019 年底负债总额 3,642,565,572.77 元，同比增加 12.17%。其中流动负债
2,823,219,765.78 元，同比下降 5.31%，主要系应付票据已到期支付所致；非流动
负债 819,345,806.99 元，同比增加 208.29%，主要系预计负债增加所致。
2019 年底所有者权益总额 1,199,605,365.32 元，同比下降 70.86%。
具体情况见下表：
单位：元
项目 2019 年末 2018 年末 变动幅度
流动资产 2,722,107,819.39 5,230,741,987.79 -47.96%
非流动资产 2,120,063,118.70 2,132,974,701.17 -0.61%
资产总计 4,842,170,938.09 7,363,716,688.96 -34.24%
流动负债 2,823,219,765.78 2,981,494,819.47 -5.31%
非流动负债 819,345,806.99 265,767,235.26 208.29%
负债合计 3,642,565,572.77 3,247,262,054.73 12.17%
所有者权益合计 1,199,605,365.32 4,116,454,634.23 -70.86%
以上议案提请股东大会审议。
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华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案四 华仪电气股份有限公司
2019 年年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2019 年度实现净利润
-2,712,542,161.80 元，加年初未分配利润 94,776,845.04 元，截至 2019 年 12 月
31 日，公司可供分配的利润为-2,617,765,316.76 元。
鉴于 2019 年度公司母公司及合并报表的净利润均为亏损，未达到《公司章程》
规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为提高财务的稳健性，
保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体
股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司 2019
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案五 华仪电气股份有限公司
家、、
关于计提资产减值准备及资产核销的议案
各位股东及股东代表：
一、计提资产减值准备及核销情况概述
（一）计提资产减值准备的基本情况
为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策
等相关规定，公司及各全资、控股子公司对截至 2019 年 12 月 31 日的各类资产进行
了全面清查，通过分析、评估和测试。基于谨慎性原则，公司及各全资、控股子公
司对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，计提信用减值准备
2,751,526,876.22 元和存货跌价准备 36,680,913.95 元，具体情况如下表：
项目 计提金额（元）
坏账损失 1,220,295,444.10
对外担保履行担保义务损失 736,858,293.80
对外担保预计损失 794,373,138.32
信用减值准备合计 2,751,526,876.22
存货跌价准备合计 36,680,913.95
（二）核销资产的基本情况
据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实的反映公司财务状况
和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行了核销。2019 年全年核销应收账
款 3,481,285.09 元，已全部计提坏账。
二、本次计提资产减值及核销情况说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、坏账准备
公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金
额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根
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据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄具有类似
的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。按照公司计提坏
账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的账龄情况，2019 年 1-12 月计提坏账
准备 1,220,295,444.10 元，其中因资金占用形成的其他应收款计提坏账准备
1,146,570,478.18 元，扣除该部分影响后计提的坏账准备为 73,724,965.92 元。
2、存货跌价准备
按照公司存货跌价准备计提的政策， 2019 年 1-12 月计提存货跌价准备
36,680,913.95 元。
3、其他减值损失
2019 年，根据减值测试和分析，公司无形资产及其他非流动资产未有迹象表明
发生减值，公司未对无形资产及其他非流动资产计提减值损失。
（二）资产核销的情况说明
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对多次催收无果、客户破产或根据法院判决已实
质产生坏账损失的应收账款合计 3,481,285.09 元予以核销，前期已计提坏账准备
3,481,285.09 元。重要的核销情况如下：
单位名称 款项性质 核销金额（元） 核销原因
客户破产清算，款项无法
邹平齐星开发区热电有限公司 货款 1,004,347.61
收回
中山市皇鼎水电安装工程有限 货款 账龄较长，款项无法收
911,900.00
公司 回
邹平县巨能实业有限公司 货款 客户破产清算，款项无
600,621.00
法收回
浙江中高动力科技股份有限公 货款 客户破产清算，款项无
439,563.96
司 法收回
珠海华力芝电气有限公司 货款 423,000.00 账龄较长，款项无法收
回
W.CENTERSHPKFIER 货款 101,852.52 账龄较长，款项无法收
LAGJIA8SHKURT,P2 KATESH 回
小 计 3,481,285.09
三、对公司的影响
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1、公司 2019 年度计提信用减值损失 2,751,526,876.22 元，计提存货跌价损
失 36,680,913.95 元，将影响公司 2019 年年度合并报表利润总额 2,788,207,790.17
元。
2、公司 2019 年度核销应收款项 3,481,285.09 元，均已在前期全额计提坏账
准备，对 2019 年度当期损益无影响。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案六 华仪电气股份有限公司
公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
公司 2019 年年度报告（全文及摘要）已经公司第七届董事会第 25 次会议审议
通过，并于 2020 年 4 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
公司 2019 年年度报告摘要于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案七 华仪电气股份有限公司
liu
关于续聘审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，较好地履行
了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案八 华仪电气股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2019 年预计较
关联交易 关联交易内 2019 年预计 2019 年实际 实际发生金额
关联人
类别 容 交易金额 交易金额 差异较大的原
因
华仪电器集团浙江有限公司 货物采购 800 366.08
浙江华仪电子股份有限公司 货物采购 100 18.02
向关联人
购买原材 主要系本期收
深圳市禾望电气股份有限公 2,100
料 货物采购 536.38 入下降，致使零
司
部件采购减少
小 计： 3,000 920.48
向关联人 河南华仪置业发展有限公司 销售货物 100 30.97
销售产品
浙江华仪进出口有限公司 销售货物 44.06
、商品
小 计： 100.00 75.03
华仪集团有限公司 租入房屋 190.79 234.41
向关联人
陈道荣 租入房屋 23.21
租入房屋
小 计： 190.79 257.62
租出房屋及
华仪集团有限公司 96.07 90.40
提供物业
租出房屋及
向关联人 华仪投资控股有限公司 31.91 22.18
提供物业
出租房屋
及提供物 租出房屋及
浙江华仪电子股份有限公司 128.29 122.18
业 提供物业
租出房屋及
华仪电器集团浙江有限公司 91.10 124.31
提供物业
小 计 347.37 359.07
（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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本年预计较上年实
关联交易 关联交易内 2020 年预计
关联人 际发生金额差异较
类别 容 交易金额
大的原因
华仪电器集团浙江有限公司 货物采购 100
浙江华仪电子股份有限公司 货物采购 100
向关联人
购买原材 根据公司在手订单
深圳市禾望电气股份有限公司 货物采购 4,000 情况及 2020 年经
料
营计划所作的预测
小 计： 4,200
向关联人 华仪电器集团浙江有限公司 销售货物 100
销售产品
河南华时化工股份有限公司 工程服务 100
、商品
小 计： 200.00
华仪集团有限公司 租入房屋 190.79
向关联人
陈道荣 租入房屋 23.21
租入房屋
小 计： 214.00
租出房屋及
华仪集团有限公司 95.76
提供物业
租出房屋及
向关联人 华仪投资控股有限公司 23.32
提供物业
出租房屋
及提供物 租出房屋及
浙江华仪电子股份有限公司 138.40
业 提供物业
租出房屋及
华仪电器集团浙江有限公司 110.07
提供物业
小 计 367.55
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、陈道荣
系本公司实际控制人，符合《上交所股票上市规则》10.1.5 条第（一）款规定
的关联关系情形。
2、华仪集团有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：10 亿元
住 所：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器
材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、
第 36 页 共 57 页
高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出
口；物业管理；有色金属、燃料油、化工产品批发（以上不含危险化学品及易制毒
化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）
款规定的关联关系情形。
3、浙江华仪电子股份有限公司
法定代表人：陈孟德
注册资本：11,000 万元
住 所：浙江省乐清经济开发区华仪风电产业园
经营范围：电能表、热量表、数据采集终端设备、电力线载波通信模块（含芯
片）、智能重合闸断路器、智能计量设备、电能质量设备、仪器仪表、电子元器件、
电器机械及器材技术开发、制造、加工、销售；集成电路、计算机软件（不含电子
出版物）的设计、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
4、华仪电器集团浙江有限公司
法定代表人：赵伯光
注册资本：5,100 万元
住 所：乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司内）
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备及配件（不含小型智能重合闸断路
器）、五金交电、通讯设备、建筑器材、电线电缆制造、加工、销售；有色金属、
燃料油、化工产品（以上不含危险化学品及易制毒化学品）批发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
5、华仪投资控股有限公司
法定代表人：陈道荣
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注册资本：20,000 万元
住 所：乐清市乐成镇宁康西路 138 号
经营范围：对实业投资控股。
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
6、河南华时化工股份有限公司
法定代表人：范志实
注册资本：10,000 万元
住 所：信阳市工十四路 8 号
经营范围：烧碱、液氯、31%高纯度盐酸、次氯酸钠生产。
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上
市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
7、深圳市禾望电气股份有限公司
法定代表人：韩玉
注册资本：43,089 万元
住 所：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 5 号厂房 1-3 层
经营范围：一般经营项目是：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术
维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务；电控与工控传动智
能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆
变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率
变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护。（以上法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经
营项目是：电气产品及其软件产品的生产；电控与工控传动智能设备、风电变流器、
风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并
网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其
软件产品的生产。
关联关系：公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》
10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
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（二）履约能力分析
控股股东华仪集团目前流动性较为紧张，公司与其发生的交易为租入租出业务，
且公司租入金额大于租出金额，履约风险较低。控股股东子公司虽盈利能力较弱，
在前期同类关联交易中，未出现重大违约的情形。其他关联方经营状况良好，具有
交易的履约能力，在前期同类关联交易中，未出现重大违约的情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋
租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、
公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于
保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵
守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和
股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，
故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案九 华仪电气股份有限公司
关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划 2020
年度为全资子公司华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、浙江华仪电器
科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、偏关县优能风电有限公司、宁夏太阳
山白塔水风电有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司浙江一清环保工程有
限公司、信阳华仪开关有限公司、华仪国际电力有限公司向银行及其他各类融资机
构申请的融资额度提供总额不超过人民币 22.60 亿元担保(担保形式包括但不限于
保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议
通过之日起的 12 个月内，担保期限根据实际情况确定。
各子公司具体担保计划额度如下：
2020 年担保计划
被担保人名称
额度（亿元）
华仪风能有限公司 不超过 10.00 亿元
华时能源科技集团有限公司 不超过 1.00 亿元
信阳华仪开关有限公司 不超过 0.6 亿元
浙江华仪电器科技有限公司 不超过 1.00 亿元
华仪国际电力有限公司 不超过 1.00 亿元
浙江一清环保工程有限公司 不超过 1.00 亿元
上海华仪风能电气有限公司 不超过 2.00 亿元
偏关县优能风电有限公司 不超过 2.00 亿元
宁夏太阳山白塔水风电有限公司 不超过 2.00 亿元
永城华时风电有限公司 不超过 2.00 亿元
合计 不超过 22.60 亿元
二、被担保人基本情况
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1、华仪风能有限公司
华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于 2002 年 3 月 29 日，注册资本
为 116,000 万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股份有限
公司内）；法定代表人：李成家；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件
的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设、运营及维护；风电场项目投资；
风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2019 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 279,909.55
负债总额 172,878.14
其中：银行贷款 5,500.00
净资产 107,031.41
资产负债率 61.76%
2019 年度（经审计）
营业收入 33,701.62
净利润 -21,952.14
2、华时能源科技集团有限公司
华时能源科技集团有限公司，系本公司间接控股的全资子公司（其中：本公司
直接持有其 85.33%股权，本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其 14.67%股权），
注册地址: 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 12 号楼 1 层—6 层；法定代表人：
陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为施工总承包；风电相关的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；
风电项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压电气设备。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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财务指标
2019 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 126,014.89
负债总额 29,725.80
其中：银行贷款 0.00
净资产 96,289.09
资产负债率 23.59%
2019 年度（经审计）
营业收入 7,166.48
净利润 -156.88
3、信阳华仪开关有限公司
信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，信阳
华仪成立于 2007 年 6 月 28 日；注册资本为 5,500 万元，注册地址：信阳市工业城
工十四路 22 号；法定代表人：陈斌；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空
断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花
触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压
成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭所、三箱类产品、
电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；
金属材料、建筑材料销售。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 13,759.74
负债总额 4,962.19
其中：银行贷款
净资产 8,797.56
资产负债率 36.06%
2019 年度（经审计）
营业收入 10,837.14
净利润 923.26
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4、浙江华仪电器科技有限公司
浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000 年 9 月 22 日；
注册资本为人民币 20,800 万元；注册地址:乐清经济开发区中心大道 228 号；法定
代表人：周碧云；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围:户外真空断路器、
负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工
程服务，技术咨询服务。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2019 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 41,584.78
负债总额 9,203.92
其中：银行贷款
净资产 32,380.85
资产负债率 22.13%
2019 年度（经审计）
营业收入 9,924.12
净利润 638.85
5、华仪国际电力有限公司
华仪国际电力有限公司，系本公司控股子公司,本公司持有其 70%股权，成立于
2017 年 01 月 05 日；注册资本:人民币 5,100 万元；注册地址: 乐清经济开发区中
心大道 228 号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：陈孟列；公司类型：有限
责任公司；经营范围为售电业务；五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、
家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、
变压器、整流器、电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元
器件、输配电及控制设备、机械设备 、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易
制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口；国内贸易；文字翻译；对实业投资；
电力工程总承包。
最近一年的财务指标如下：
第 43 页 共 57 页
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 3,742.30
负债总额 1,427.34
其中：银行贷款 0.00
净资产 2,314.97
资产负债率 38.14%
2019 年度（经审计）
营业收入 6,060.07
净利润 250.17
6、浙江一清环保工程有限公司
浙江一清环保工程有限公司,系本公司控股子公司华仪环保有限公司的控股子
公司, 华仪环保有限公司持有其 85%股权, 成立于 2011 年 3 月 7 日，注册资本为
10,008 万元，注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢
A2301-A2316 号房；法定代表人：陈孟列；经营范围：服务：环保工程、市政工程、
建筑工程、机电工程的开发设计、施工，环保设施营运服务，环境检测、水质检测
（以上涉及资质的凭资质证经营）；技术开发、技术咨询、技术服务：工业自动化工
程、环保技术；批发、零售：环保设备及耗材、环境监测设备、建筑材料、仪器仪
表、电子产品、化学试剂、化工原料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；其它无
需报经审批的一切合法项目。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 4,043.20
负债总额 1,811.78
其中：银行贷款 300.47
净资产 2,231.42
资产负债率 44.81%
2019 年度（经审计）
营业收入 3,214.38
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净利润 47.13
7、上海华仪风能电气有限公司
上海华仪风能电气有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子
公司, 注册地址: 浦东新区泥城镇飞渡路 800 号 1 幢；法定代表人：张学民；公司
类型：有限责任公司；经营范围为风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、
制造、销售及相关领域内的技术服务，专用箱式变电站的制造、销售及相关领域内
的技术服务，风电场开发、建设，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 39,972.61
负债总额 2,564.97
其中：银行贷款 0.00
净资产 37407.64
资产负债率 6.42%
2019 年度（经审计）
营业收入 3.57
净利润 -2,512.94
8、偏关县优能风电有限公司
偏关县优能风电有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公
司, 成立于 2015 年 8 月 13 日，注册资本为 200 万元，注册地址：偏关县城内十字
街美佳丽小区一号楼 4 层 7 单元 401#；法定代表人：吴展；经营范围：风电项目建
设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 2,486.92
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负债总额 2,609.68
其中：银行贷款 0.00
净资产 -122.76
资产负债率 104.94%
2019 年度（经审计）
营业收入 1.98
净利润 -53.86
9、宁夏太阳山白塔水风电有限公司
宁夏太阳山白塔水风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（内蒙古华时
风电有限公司持有其 100%的股权，华仪风能有限公司持有内蒙古华时风电有限公司
100%的股权）, 成立于 2010 年 8 月 13 日，注册资本为 7,600 万元，注册地址：宁
夏回族自治区吴忠市太阳山开发区；法定代表人：张扬；经营范围：风电场投资建
设及运营管理(法律法规规定应经许可方可经营的，未获许可不得生产经营)
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 9,371.03
负债总额 2,303.55
其中：银行贷款 0.00
净资产 7,067.48
资产负债率 24.58%
2019 年度（经审计）
营业收入 0.00
净利润 -276.12
10、永城华时风电有限公司
永城华时风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（公司全资子公司华时
能源科技集团有限公司持有其 100%的股权）, 成立于 2017 年 4 月 14 日，注册资本
为 300 万元，注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内；法定代表人：吴展；经营范
围：风力发电项目开发、运营、维护及技术咨询。
最近一年的财务指标如下：
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单位：万元
财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 3,504.69
负债总额 3,250.11
其中：银行贷款 0.00
净资产 254.58
资产负债率 92.74%
2019 年度（经审计）
营业收入 0.00
净利润 -24.54
三、担保协议情况
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担
保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披
露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公
司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，
符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营正常，担保风险可控，本次担保不会
对公司整体经营产生重大影响。
公司独立董事认为：
本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司开展日常
生产经营活动的实际需要，本次担保计划均为对控股子公司提供担保，风险可控，
符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益
的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 4 月 24 日，不含本次担保计划，公司累计为控股股东提供最高额
担保金额为 151,558.00 万元（含结构性存款质押）占公司 2019 年末经审计净资产
的 132.29%；其中：违规担保金额为 92,590 万元，占公司 2019 年末经审计净资产
的 80.82%。公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币 11,373.00 万元，占公司
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2019 年末经审计净资产的 9.93%。
截至 2020 年 4 月 24 日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告
知提前到期的情况，逾期结构性存款质押已形成损失 73,685.83 万元，逾期未结清
或被告知提前到期合计金额为 64,866.80 万元。公司针对对外担保本金已全额计提
预计负债并确认相应的信用减值损失。
以上议案提请股东大会审议。本议案如获通过，提请股东大会授权公司董事长
在上述担保计划范围内签署相关协议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案十 华仪电气股份有限公司
关于全资子公司2020年度预计为公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司经营需要，提高公司决策的效率，本公司全资子公司浙江华仪电器
科技有限公司、华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、上海华仪风能电
气有限公司及控股子公司华仪国际电力有限公司计划为本公司向银行及其他各类融
资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币11亿元担保(担保形式包括但不限于
保证、抵押、质押等)，上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议
通过之日起的12个月内。
各子公司为公司提供的担保计划额度具体如下：
2020 年担保计划
担保方名称
额度（亿元）
华仪风能有限公司 不超过 5 亿元
浙江华仪电器科技有限公司 不超过 1 亿元
华时能源科技集团有限公司 不超过 2 亿元
上海华仪风能电气有限公司 不超过 2 亿元
华仪国际电力有限公司 不超过 1 亿元
合计 不超过 11 亿元
上述担保事项经公司第七届董事会第 25 次会议审议通过，尚需提请公司股东大
会审议批准，并提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上
述担保计划范围内签署相关协议。
二、被担保人基本情况
本公司（略）
三、担保协议的主要内容
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公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担
保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披
露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的
日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。
独立董事意见：本次全资子公司对公司进行的担保预计是基于公司日常经营的
实际需要，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中
小股东利益的情形。我们同意全资子公司的本次担保计划，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 4 月 24 日，不含本次担保计划，公司累计为控股股东提供最高额
担保金额为 151,558.00 万元（含结构性存款质押）占公司 2019 年末经审计净资产
的 132.29%；其中：违规担保金额为 92,590 万元，占公司 2019 年末经审计净资产
的 80.82%。公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币 11,373.00 万元，占公司
2019 年末经审计净资产的 9.93%。
截至 2020 年 4 月 24 日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告
知提前到期的情况，逾期结构性存款质押已形成损失 73,685.83 万元，逾期未结清
或被告知提前到期合计金额为 64,866.80 万元。公司针对对外担保本金已全额计提
预计负债并确认相应的信用减值损失。
以上议案提请股东大会审议，本议案如获通过,提请股东大会授权上述全资子公
司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内签署相关协议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案十一 华仪电气股份有限公司
关于2020年度向银行申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2020 年拟向中国农业银行股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股
份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公
司、杭州银行股份有限公司等各金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授
信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限
以各家银行最终核定为准。
以上议案提请股东大会审议。本议案如获通过, 提请股东大会授权公司经营层
根据需要分期办理相关申请手续。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案十二 华仪电气股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章 总则
第一条 为了建立防范控股股东及关联方占用华仪电气股份有限公司（以下简
称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用及非经营性资金
占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关
联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资与福
利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接或间接拆
借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使
用资金等。
第三条 本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管
理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之
间的资金往来适用本制度。
第二章 控股股东及关联方资金占用的防范
第四条 公司应严格防范控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司
的资金及资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
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（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）公司在任全体独立董事一致否定的其他方式；
（七）中国证监会认定的其他方式。
第五条 公司与控股股东及关联方之间发生的关联事项、公司对外担保事项必
须严格按照证券监管部门及《公司章程》等相关规定的程序进行决策和实施。
第三章 责任与措施
第六条 公司董事、监事及高级管理人员应严格按照《公司法》及《公司章程》
等有关规定认真履行职责，维护公司资金和财产安全。
第七条 公司董事、监事及高级管理人员应时刻关注公司是否存在被控股股东
及关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时提请公司董事会
采取相应措施。
第八条 公司董事长是防范控股股东及关联方占用公司资金的第一责任人。
第九条 公司董事会按照权限及职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的
关联交易行为。公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照公司《财务
管理制度》进行管理。
第十条 公司与控股股东及关联方进行关联交易时，遵照公司《关联交易决策
制度》执行。
第十一条 公司须严格防范控股股东及关联方的非经营性资金占用行为。公司
财务部门和审计部门应分别定期检查公司及下属子企业与控股股东及关联方非经营
性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议
年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联
方非经营性资金占用和公司对外担保情况。公司独立董事应在年度报告中，对上市
公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十二条 若发生控股股东及关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠
方案，依法及时按照要求向浙江证监局及上海证券交易所报告和公告，以保护公司
及社会公众股东的合法权益。
第十三条 公司若发生因控股股东及关联方占用或转移公司资金、资产或其他
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资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全
如冻结控股股东所持股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利
用其控制地位违反有关法律法规占用公司资金及损害其他股东权益时，由董事会向
其提出赔偿要求，并采取法律手段，依法追究其责任。
第四章 责任追究及处罚
第十四条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资
产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事提议
股东大会予以罢免。
第十五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，
并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担法定责任。
第十六条 公司或下属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用、违
规担保等情况，给公司造成不良影响或给投资者造成损失的，公司将对相关责任人
给予处分。情节严重的，公司除对相关责任人给予处分外，还将依法追究相关责任
人的法律责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
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议案十三 华仪电气股份有限公司
未来三年（2020年-2022年）股东回报规划
为健全和完善华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建
立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期
投资和理性投资的理念，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证
监会令第57号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》（证监会公告[2013]43号）等规范性文件以及《华仪电气股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会综合公司所处行业特征、
公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制
订了《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》。
一、本规划制定的原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报
和公司的长远发展。公司未来三年（（2020年—2022年）将坚持以现金分红为主，
在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、本规划考虑的因素
本规划着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标，股
东意愿和要求，以及外部融资成本等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展；保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2020年—2022年）的具体股东回报规划
（一）公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配
利润；根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红的条件的前提下，除特殊情
况外，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不低于
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当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公
司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过。
（二）未来三年（2020 年—2022 年），公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）未来三年（2020年—2022年），公司董事会可以根据公司当期的盈利规
模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（四）未来三年（2020年—2022年），在公司经营状况良好，且董事会认为公司
具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，公司可以采取发放股票股利
的方式分配利润。
四、股东回报规划的决策机制和制定周期
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展
阶段及当期资金需求，并结合公司股东（特别是社会公众股股东）和独立董事的意
见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
本规划到期执行完毕后，公司董事会将结合形势及政策的变化，及时制定公司
下一个三年的股东回报规划，由董事会将股东回报规划提交股东大会审议，独立董
事发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。本规划由公司
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董事会负责解释。本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定执行。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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