华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月 28 日
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华仪电气 2020 年年度股东大会
资料目录
1、《董事会 2020 年年度工作报告》
2、《监事会 2020 年年度工作报告》
3、《公司 2020 年度财务决算报告》
4、《2020 年年度利润分配预案》
5、《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
6、《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》
7、《关于续聘审计机构的议案》
8、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保的议案》
10、《关于全资子公司 2021 年度预计为公司提供担保的议案》
11、《关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案》
12、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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议案一 华仪电气股份有限公司
董事会 2020 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会，就公司 2020 年年度董事会的工作情况报告如下，请审议。
一、经营情况讨论与分析
2020 年，面对复杂严峻的外部形势，公司上下紧紧围绕年初经营目标，积极应
对因控股股东资金占用及担保引发的负面效应，共克时艰、奋力拼搏，排除万难，
全力保障企业持续、稳定经营，取得了难能可贵的成绩。2020 年，公司实现营业收
入 83,941.83 万元，比上年同期下降了 22.72%；实现归属于母公司所有者的净利润
3,407.04 万元。
1、输配电产业
2020 年，输配电产业及时调整业务结构，聚焦重点市场和重点项目，同时紧
跟市场需求，加大研发力度，不断优化产品结构。报告期，公司输配电产业实现主
营业务收入 38,592.03 万元，较上年同期下降 39.98%。报告期，输配电产业主要开
展以下几项工作：
1）继续推进营销共享平台建设，及时调整产业结构，确保产业平稳发展。
报告期内，公司集中力量推动及协同各经营主体发展，新增西北和广东两处共
享型办事处，不断整合公司业务资源，实现了产业间联动共赢。报告期内，输配电
产业及时进行了业务结构的调整，收缩成套箱变业务，资源倾斜开关业务，聚焦重
点市场和重点项目，有选择性地承接优质项目，并加大货款回收力度，保障了各业
务的平稳发展。同时，公司积极挖掘利润增长点，公司开关柜钣金业务在做好内部
配套的同时，积极开拓外销业务，拓展了充电桩、5G 通讯柜等新兴产业钣金业务，
有效地发挥现有柔性加工流水线的批量生产能力。
2）顺应市场需求，持续加大产品研发及优化工作。
报告期内，公司紧跟行业发展趋势和市场的需求，继续加大一二次融合设备、
国南网标准化产品、智能型开关柜箱变等产品的研发力度，并引入工业化设计理念，
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推进产品升级换代。报告期内，华仪电气智能装备省级重点企业研究院顺利通过验
收，完成浙江省企业技术中心评价。输配电产品研发及优化工作呈现稳中有进势头，
完成一次设备研发项目 3 项；并立项“大容量风力发电机组专用并网开关设备”研
发项目（包括塔筒内开关设备、预装式变电站、高压隔离开关、1 高压断路器和 GIS
等系列产品），该项目系列产品将在 2021 年开始陆续研制完成，将充分发挥两大主
业的协同效应。
3）继续深入推行精益生产管理模式。持续改善生产精益布局，通过生产工艺流
程的改善，提高生产效率。
2、风电产业
在风电“抢装”潮下，陆上风电产业链持续处于紧平衡状态、零部件紧缺的背
景下，加之公司整体资金较为紧张的不利环境下，公司实施“资金共管、供应链捆
绑、区域生产联动”三管齐下的经营策略，以确保风机合同的履约交付。报告期内，
公司风电产业实现主营业务收入 39,784.73 万元，较上年同期增长 2.97%。
1）根据市场需求，不断优化公司产品结构，提升市场竞争力。报告期内，积极
响应市场需求，持续推进 2.5MW 及 3.4MW、4.5MW 等大容量系列化产品的研发，同时
自主研发风电机组三大电气控制系统（机舱主控系统、变桨系统、变流系统）并培
育供应链本土化，实现系统整体可靠性和调解能力。报告期内，风电产业共完成新
产品研发 9 项，优化项目 6 项，获得发明专利 2 项、实用新型专利 5 项，不断优化
公司产品结构，提升市场竞争力。
2）稳步推进公司自营风电场建设。报告期内，公司自营风电场项目宁夏太阳山
白塔水风电场（49.5MW）项目已完成全容量并网，偏关县南堡子（50MW）风电项目
已完成全部风机基础浇筑、送出线路及升压站工程建设工作，永城蒋口镇（50MW）
风电场项目已完成部分风机基础浇筑。
3）大力拓展风电场资源开发。报告期内，新增签订河南、陕西、辽宁等地区共
计 1,000MW 风资源开发协议，新增广西省 200MW 列规项目，取得 200MW 核准批复，
将推动公司的风机销售和自营风电场业务的发展。
4）积极布局风电场运维及代维业务。公司华仪工程有限公司依托华仪风能强大
的技术研发团队及严格的质量管理平台，历经 10 余年的积累、优化、创新，华仪风
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能工程服务中心在对已投运 3000 余台机组的运维服务中形成了一整套科学化、定制
化的运维服务解决方案，构建了覆盖全国的立体化高效服务网络。近年来在风电场
服务行业形成了一定的品牌美誉度，多次受到业主的公开表彰，寿阳罕山风电场获
“五星场站”称号，为晋能公司标兵站点；嘉耀风电场项目荣获 2020 年“全国最佳
风电场”称号等。
3、环保产业
报告期内，公司以主攻重点行业、重点区域、重点项目为首要目标，集中各部
门精要力量，重点面向煤炭、化工等重点行业客户，重点应对百万/千万级以上的项
目，重点布局在江浙赣闽皖周边地区、湖北、湖南、山西、陕西、四川、广东等地
区，以废水、废气作为主导产业，并有序培育发展噪声、固废领域、土壤修复市场，
逐步打造成水、气、声、固、土壤全覆盖的一条龙综合服务形象。报告期内，在市
场和工程两方面持续发力，取得了较好的成绩。在市场领域，仅四季度实现新增订
单 2500 万元，并积累了大量的跟进项目信息，为后续企业的持续发展提供订单支持。
顺利完成了新苏化纤、成都金堂、绍兴大发、华友浦项、湖南岳阳等地重要项目的
竣工。持续加大新产品、新工艺、新技术的研发力度，并充分利用国内外先进技术
成果进行综合集成和应用开发，形成有自主知识产权的主导产品和核心技术。2020
年，浙江一清获批为 2020 年度杭州市专利试点企业。报告期内，公司环保产业共实
现主营业务收入 2,906.98 万元,较上年同期下降 8.51%。
4、金融投资产业
报告期内，受公司资金流动性影响，浙江华仪投资管理有限公司作为公司的投
资平台，重点加强已有投资项目的跟踪管理，公司主发起的乐清华仪小额贷款公司
重点强化风险防范，在做好现有贷款业务跟踪管理的基础上，集中抓好不良贷款清
收工作。
5、不断完善公司内部控制体系
针对公司存在的资金占用及违规担保事项，公司董事会积极督促管理层有效落
实整改措施，尽快消除产生的不利影响，维护上市公司的利益及全体股东的合法权
益。报告期内，公司积极与控股股东沟通协商，定期发函问询控股股东落实相关整
改措施的进度；强化了公司印章管理与使用，建立了《防止控股股东及其关联方占
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用公司资金管理制度》；持续强化内部审计工作，加强资金控制，加强对外担保及印
章管理，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，督促相关人员加强对证券法
律法规的学习，加强合规意识，提高规范运作水平，杜绝类似事件发生，促进公司
健康、稳定、可持续发展。
二、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入 83,941.83 万元，比上年同期下降了 22.71%；实现
营业利润 3,531.74 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 3,407.04 万元。报告
期末公司资产总额 440,551.89 万元，比上年末下降了 9.02%；负债总额 317,989.74
万元，资产负债率为 72.18%，比上年末下降了 3.05 个百分点；归属于上市公司股
东的股东权益总额为 117,611.77 万元，比上年末增长了 2.66%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 839,418,265.85 1,086,183,597.01 -22.72
营业成本 595,297,773.03 780,668,629.76 -23.75
销售费用 123,181,321.64 233,222,643.48 -47.18
管理费用 105,721,908.44 120,581,156.23 -12.32
研发费用 34,208,594.22 46,427,039.43 -26.32
财务费用 53,105,466.34 10,470,099.06 407.21
经营活动产生的现金流量净额 -190,404,373.33 488,285,687.91 -138.99
投资活动产生的现金流量净额 -37,120,870.78 -337,980,035.66 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 148,880,053.91 -277,503,550.23 不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司收入主要来源于公司输配电、风电产业，环保产业、工程服务
等收入占比较小。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
输配电 385,920,311.46 283,866,671.73 26.44 -39.98 -41.82 增加 2.33 个
百分点
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风电 397,847,312.37 273,388,596.05 31.28 2.97 7.05 减少 2.62 个
百分点
环保 29,069,807.74 20,935,979.10 27.98 -8.51 -13.18 增加 3.87 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
高低压配 385,920,311.46 283,866,671.73 26.44 -39.98 -41.82 增加 2.33 个
电 百分点
风电机组 397,847,312.37 273,388,596.05 31.28 25.90 20.88 增加 2.85 个
百分点
风电开发 -100.00 -100.00
环保 29,069,807.74 20,935,979.10 27.98 -8.51 -13.18 增加 3.87 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
内销 767,879,029.74 542,321,744.82 29.37 -23.50 -25.06 增加 1.47 个
百分点
外销 44,958,401.83 35,869,502.06 20.22 -21.53 -17.99 减少 3.44 个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
输配电产业：报告期内，公司资金紧张导致项目执行力下降等影响，输配电业
绩有所下滑。为加快资金周转速度，主动放弃了资金占用大、回款条件差的项目，
致使报告期收入有所下降。
风电产业：报告期内，风电产业收入均为风电机组销售，自 2019 年末梨树平岗
风电场和鸡西恒山风电场控股权转让后，公司剩余控股的自营风电场均处于建设阶
段，暂无发电收入。报告期在风电“抢装”潮的大背景下，行业整体出现爆发式增
长，受制于公司资金紧张导致部分关键零部件短缺或供应不及时等影响，报告期公
司风电业务收入仅略有提升。
环保：报告期内，环保业务收入主要来源于浙江一清公司。
报告期内，公司业务以内销为主,外销主要系国际电力出口业务。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
高低压配 台 16,767.00 17,313.00 2,844.00 -11.33 -11.81 -16.11
电产品
风电机组 台 72.00 49 2.00 380.00 22.50 100.00
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环保产品 台 1.00
产销量情况说明
高低压配电产品：报告期内，公司及时进行了业务调整，收缩成套箱变业务，
同时根据现金流状况有选择性地承接项目，放弃资金占用量大、回款条件差的项目，
致使产销量有所下降。
风电机组产品：报告期内，公司除完成外销项目风电机组供货外，公司自营风
电场项目宁夏太阳山白塔水项目完成建设，项目所用 22 台风电机组均已并网发电，
致使产量较上年同期有所上升。
环保产品：环保产业主要以工程项目为主，报告期内未有污水处理设备销售。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占总
成本构成 期占总 较上年同 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额
项目 成本比 期变动比 说明
(%)
例(%) 例(%)
高压电器 原材料 242,456,540.59 85.41 439,175,550.15 90.01 -44.79
高压电器 人工 11,399,569.94 4.02 15,962,178.50 3.27 -28.58
高压电器 费用 30,010,561.20 10.57 32,778,637.79 6.72 -8.44
风电 原材料 227,125,827.03 83.08 212,788,922.38 83.32 6.74
风电 人工 5,524,723.10 2.02 4,593,993.10 1.80 20.26
风电 费用 40,738,045.92 14.90 37,992,908.25 14.88 7.23
环保 原材料 15,239,065.04 72.79 13,848,128.58 57.43 10.04
环保 人工 2,131,906.33 10.18 2,162,295.69 8.97 -1.41
环保 费用 3,565,007.73 17.03 8,103,495.79 33.61 -56.01
分产品情况
上年同 本期金额
本期占总
成本构成 期占总 较上年同 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额
项目 成本比 期变动比 说明
(%)
例(%) 例(%)
高低压配 原材料 242,456,540.59 85.41 439,175,550.15 90.01 -44.79
电产品
高低压配 人工 11,399,569.94 4.02 15,962,178.50 3.27 -28.58
电产品
高低压配 费用 30,010,561.20 10.57 32,778,637.79 6.72 -8.44
电产品
风电机组 原材料 227,125,827.03 83.08 212,788,922.38 94.09 6.74
风电机组 人工 5,524,723.10 2.02 4,593,993.10 2.03 20.26
风电机组 费用 40,738,045.92 14.90 8,783,712.44 3.88 363.79
风电开发 原材料
风电开发 人工
风电开发 费用 29,209,195.81 100.00 -100.00
环保工程 原材料 15,239,065.04 72.79 13,848,128.58 57.43 10.04
环保工程 人工 2,131,906.33 10.18 2,162,295.69 8.97 -1.41
环保工程 费用 3,565,007.73 17.03 8,103,495.79 33.61 -56.01
成本分析其他情况说明
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输配电产业：主要系报告期受收入下降影响，原材料、人工、费用有所下降。
风电产业：主要系报告期内产量较上年有所提升，相应低值易耗品及工资相应
提升所致。
环保产业：主要系外包项目较上年同期减少，致使人工及费用有所下降。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 42,057.81 万元，占年度销售总额 50.10%；其中前五名客户
销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 24,675.09 万元，占年度采购总额 41.74%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
√适用 □不适用
项目 报告期（元） 上年同期（元） 同比变动（%）
销售费用 123,181,321.64 233,222,643.48 -47.18
管理费用 105,721,908.44 120,581,156.23 -12.32
研发费用 34,208,594.22 46,427,039.43 -26.32
财务费用 53,105,466.34 10,470,099.06 407.21
变动原因：
销售费用：主要系项目咨询费和售后服务费下降所致；
财务费用：主要系上年收到结构性存款利息收入所致。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 34,208,594.22
本期资本化研发投入
研发投入合计 34,208,594.22
研发投入总额占营业收入比例（%） 4.08
公司研发人员的数量 133
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.27
研发投入资本化的比重（%） 0.00
(2). 情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司紧跟行业发展趋势和市场的需求，继续加大一二次融合设备、
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国南网标准化产品、智能型开关柜箱变等产品的研发力度；持续推进 2.5MW 系列化
及 3.4MW、4.5MW 等大容量系列化产品的研发，同时自主研发风电机组三大电气控制
系统（机舱主控系统、变桨系统、变流系统）。
5. 现金流
√适用 □不适用
项目 2020 年度（元） 上年同期（元） 同比变动（%）
经营活动产生的现金流量净额 -190,404,373.33 488,285,687.91 -138.99
投资活动产生的现金流量净额 -37,120,870.78 -337,980,035.66 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 148,880,053.91 -277,503,550.23 不适用
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额：主要系本期货款回收减少所致；
投资活动产生的现金流量净额：主要系上年资金占用所致；
筹资活动产生的现金流量净额：主要系收取代垫货款所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
报告期，公司存在非主营业务导致利润重大变化的情况，主要包括如下：
1、经公司于 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过，
公司全资子公司华时能源科技集团有限公司将其直接或间接持有的黑龙江梨树风力
发电有限公司 70%股权、鸡西新源风力发电有限公司 70%股权转让给丰远绿色能源有
限公司、济南润和创投合伙企业（有限合伙）。报告期内，公司确认上述股权转让收
益 50,207,489.08 元及按照公允价值确认剩余 30%股权的投资收益 19,388,407.66
元，导致本期利润发生重大变化，该事项不具有可持续性；
2、根据公司为控股股东的担保案件的进展情况，依据判决结果确定的连带偿还
债务金额（包括本金和利息等）扣减抵押物价值后，冲回相应减值损失约
37,359,519.6 元。该事项不具有可持续性。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
上期期
本期期末 本期期末 情
末数占
数占总资 金额较上 况
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产
产的比例 期期末变 说
的比例
（%） 动比例（%） 明
（%）
应收票据 148,250,047.53 3.37 7,385,000.00 0.15 1,907.45
应收账款 1,132,568,682.61 25.71 1,903,987,443.75 39.32 -40.52
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预付款项 36,790,792.11 0.84 123,467,064.26 2.55 -70.20
合同资产 249,019,380.73 5.65
其他流动 11,379,094.26 0.26 37,176,856.58 0.77 -69.39
资产
长期股权 415,507,065.33 9.43 865,746,657.52 17.88 -52.01
投资
固定资产 883,855,993.49 20.06 600,687,987.95 12.41 47.14
在建工程 274,474,541.05 6.23 149,915,331.35 3.10 83.09
长期待摊 5,371,983.86 0.12 9,139,742.55 0.19 -41.22
费用
其他非流 75,236,467.14 1.71 360,995.44 0.01 20,741.39
动资产
应付票据 41,150,000.00 0.93 206,814,994.00 4.27 -80.10
预收款项 8,178,341.58 0.19 21,647,232.44 0.45 -62.22
合同负债 33,619,459.00 0.76
其他应付 73,191,123.79 1.66 353,086,929.57 7.29 -79.27
款
其他流动 17,263,214.97 0.39
负债
递延所得 4,899,154.73 0.11 78,091.93 0.00 6,173.57
税负债
其他说明
应收票据：主要系本期收到以承兑汇票结算款项增加所致；
应收账款：主要系执行新准则，将应收质保金重分类至“合同资产”核算所致；
预付款项：主要系本期风电产业预付货款减少所致；
合同资产：主要系执行新准则，将应收质保金重分类至“合同资产”核算所致；
其他流动资产：主要系本期执行新准则，将在建工程重分类至“合同履约成本”核
算所致；
长期股权投资：主要系本期黑龙江梨树和鸡西新源的股权处置所致；
固定资产：主要系本期宁夏太阳山风电场转固所致；
在建工程：主要系本期偏关风电场投入增加所致；
长期待摊费用：主要系本期长期待摊费用摊销所致；
其他非流动资产：主要系本期尚未办妥对孙公司大柴旦泰白新能源的股权受让手续
所致；
应付票据：主要系本期以承兑汇票结算款项减少所致；
预收款项：主要系本期执行新准则，将预收货款重分类至“合同负债”核算所致；
合同负债：主要系本期执行新准则，将预收货款重分类至“合同负债”核算及本期
预收货款增加所致；
其他应付款：主要系本期子公司对上年收取的黑龙江梨树和鸡西新源股权转让款进
行账务确认所致；
其他流动负债：主要系本期执行新准则，将预收货款中的税金重分类至“其他流动
负债”核算所致；
第 11 页 共 50 页
递延所得税负债：主要系本期科技公司递延所得税负债冲回所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项 目 期末账面价值 受限原因
银行存款 65,071,903.63 存款账户冻结
票据承兑保证金、保函保证金、银行借
其他货币资金 63,039,733.37
款保证金
长期股权投资 27,910,190.47 股权出质
固定资产 546,774,839.07 抵押担保及诉讼冻结
投资性房地产 37,801,751.81 抵押担保及诉讼冻结
在建工程 121,588,541.39 抵押担保
无形资产 62,098,328.73 抵押担保及诉讼冻结
合 计 924,285,288.47
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司根据战略发展需要，报告期内投资设立了广西华时新能源有限
公司、广西尚风新能源有限公司、武川县通盛新能源有限公司、阜新华时风电科技
有限公司、朝阳县华时风力发电有限公司、河南华时新能源科技有限公司、海城华
时风电有限公司；收购岳阳县熙云风电有限责任公司 90%股权。报告期内，上述投
资均未实际出资。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
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(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
是否对归
属于公司
序 持股比
单位 主营业务 注册资本（万元） 净利润影
号 例（%）
响达 10%以
上
风力发电机组研发、生
1 华仪风能有限公司 100.00 是
产、销售 116,000.00
户外真空断路器、隔离
浙江华仪电器科技有
2 开关、环网柜等产品的 100.00 是
限公司 20,800.00
研发、生产、销售
华时能源科技集团有 风电场勘察设计、工程
3 100.00 是
限公司 建设咨询及服务 90,000.00
污水处理、污染土壤生
态修复、大气环境治理
4 华仪环保有限公司 生态工程领域的项目投 100.00 是
10,000.00
资、投资管理、股权投
资、投资项目咨询服务
户内外真空断路器、高
信阳华仪开关有限公
5 低压成套开关设备等产 51.00 是
司 5,500.00
品的研发、生产、销售
浙江华仪投资管理有 投资咨询、实业投资、
6 100.00 是
限公司 股权投资等 50,000.00
售电业务、发电机及发
华仪国际电力有限公
7 电机组、货物进出口、 70.00 是
司 5,100.00
技术进出口等
乐清市华仪小额贷款
8 小额贷款业务 20,000.00 40.00 是
有限公司
接上表
主营业务 上年同期 同比
单位 净资产 总资产 净利润 净利润同比变动原因
收入 净利润 变动
华仪风能有限公 1,077,99 2,846,30 397,84 7,681 -219,52 103. 主要系报告期内销售收入及毛利增
司 5,880.10 8,330.50 7,312.37 ,760.71 1,423.88 50% 加、信用减值损失减少所致
浙江华仪电器科 324,23 387,67 92,926 431, 6,388, -93.
主要系报告期内利息收入减少所致
技有限公司 9,980.96 7,600.37 ,544.10 452.10 478.09 25%
华时能源科技集 1,020,73 1,171,11 57,847 -1,568 3787 主要系报告期内确认黑龙江梨树和鸡
团有限公司 8,602.91 0,974.45 ,688.90 ,761.80 .47% 西新源 70%的股权转让收益所致
华仪环保有限公 48,636 65,157 29,069 -4,654 -2,938 -58. 主要系报告期内信用减值损失计提增
司 ,352.10 ,941.00 ,807.74 ,601.23 ,429.51 40% 加所致
信阳华仪开关有 84,635 117,25 68,906 2,159 9,232, -76.
主要系报告期内销售收入下降所致
限公司 ,380.95 6,139.77 ,557.97 ,830.05 592.30 61%
-17
浙江华仪投资管 350,24 351,25 - -37,05 -13,70
0.3 主要系报告期内投资收益减少所致
理有限公司 4,356.93 5,346.58 2,099.07 5,334.31
5%
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华仪国际电力有 23,698 43,538 51,156 549, 2,501, -78. 主要系报告期内财务费用（汇兑损失）
限公司 ,833.72 ,228.95 ,227.10 178.03 659.07 05% 增加所致
乐清市华仪小额 213,22 213,15 2,692 -1,587 -6,217 74.4 主要系报告期内资产减值损失计提减
贷款有限公司 8,550.16 4,134.80 ,999.13 ,924.75 ,622.14 6% 少所致
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司的主要产品分别隶属于输配电行业、风电行业和环保行业。2021 年，公司
将继续坚持做强做大输配电和风电两大主业，开拓和培育环保产业。现将三个产业
板块所处的行业竞争格局和发展趋势分析如下：
1、输配电产业
国家电网公司发布“碳达峰”“碳中和”行动方案，提出加快构建清洁低碳、安
全高效能源体系，持续推进碳减排，明确了推动能源电力转型主要实践、研究路径
以及行动方案。在能源供给侧，提高电力的比重，尤其是新能源的占比；在能源消
费侧，推进电气化和节能提效，积极拓展用能诊断、能效提升、多能供应等综合能
源服务。实施过程将为能源电力领域创新及电气制造企业提供巨大的发展契机。
（1）清洁低碳能源专用开关设备
能源清洁低碳的转型过程中，传统的水电核电和新能源的风电、光伏，将迎来
建设高潮。输配电产业多年前已加大对清洁低碳能源专用开关设备的开发和投资布
局，将来将借助“碳达峰”“碳中和”建设的契机，迎来跨越式的发展。
（2）能源互联网
建设国际领先的能源互联网，需要加强“大云物移智链”等技术在能源电力领
域的融合创新和应用，驱使一二次电力设备实现相互融合，设备需具备信息采集、
感知、处理、应用等能力。输配电产业已深入布局了一二次深度融合相关产品，将
厚积薄发。
2、风电产业
2020 年，我国风电可再生能源装机规模不断扩大，风电发电量实现新高，风电
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清洁能源利用水平得到提高。2021 年是“十四五”规划的开局之年，预计 2021 年
将进一步全面推动风电可再生能源高质量高水平发展，充分发挥其清洁能源替代作
用。
（1）政策调整带来风机抢装潮
随着《关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知》和 2019 年 5 月发布的《关
于完善风电上网电价政策的通知》的实施，2021 年起陆上风电将完全实现平价。风
电政策的变动以及大量核准项目，使得陆上风电和海上风电在 2020 年和 2021 年底
前相继迎来抢装潮。截止到 2019 年 10 月，已核准的带补贴陆上风电项目仍有 58GW
尚未开工，目前海上风电已核准未建项目容量达 38GW。存量项目为国内风电市场提
供了充足的空间，也将带来风机制造业的进一步发展。
（2）海上风电将实现稳步发展
2019 年我国海上风电新增装机位居全球第一，已是全球最大海上风电市场。国
家能源局发布的 2020 年风电项目建设方案明确提出：并网容量、开工规模已超出规
划目标的省份暂停 2020 年海上风电项目竞争性配置和核准工作。旨在合理把握节奏
和时序，有序组织建设。根据‘十三五’期间企业项目储备情况、地方核准情况，
并考虑制造业和安装能力、电价补贴政策调整等，2020 年和 2021 年我国有可能继
续成为全球最大海上风电市场，并且从规模看，将是稳步增长的市场。
（3）分散式风电有望成为风电发展的生力军
经过多年的政策准备，中国分散式风电逐步踏上正轨，各省即相继出台了分散
式风电相关规划与政策，并加快了分散式风电项目核准的力度。规划的陆续发布使
分散式风电在中国进入机遇期，有望成为风电发展的生力军。多省市开始试推行“核
准承诺制”，这意味着，分散式项目从立项到开发的中间流程进一步缩短，时间效率
进一步提升；其次，分散式风电不远距离输送，采取就近消纳方式，有条件的项目
可以直接参与当地市场化交易对接用户，在并网环节可控性更高；同时，分散式项
目体量小，建设周期短，可以在短时间内完成施工吊装并网工作，在电价“窗口期”
一再缩短的情况下，2021 年或许会成为分散式风电快速发展的一年。
（4）老旧风电项目技改升级
国家能源局《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见
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稿）》政策文件中明确提出，启动老旧风电项目技改升级。前瞻性地提出“老旧风电
项目技改升级”等后市场发展要点，这意味着中国风电产业未来“增量和存量风电
装机并举”的发展路线基本确立。
对此，表现了国家在“碳中和”背景下，大大提升了在制定可再生能源政策上
的关注度和及时性。在未来的后市场服务模式中，通过老旧风机置换，可实现风电
装机和发电量倍增效果。中国未来要实现“双碳目标”，要开发更多的清洁能源必须
要走两条路。第一条路，就是风电新增市场、第二就是老旧风机存量市场。
数据显示，全国现有 1.5MW 及以下老旧风电机组装机近 8000 万千瓦，数量超
5000 台。由于这些机组开发较早，大部分位于风资源特别优异的地区，而这些机组
普遍存在发电能力差、故障率高、安全隐患多等问题。相对于当前的风电技术而言，
早期的老旧风场已经可以划为不良资产行列，这些风场拥有着 7-8 米/秒以上的风资
源，平均发电量小时数却在 2000 小时以下。以现有的技术，7 米/秒以上的风资源
基本可以发到 3500 小时以上，发电量差了至少一倍。在不考虑尾流、机位等因素影
响的情况下，若将 1.5MW 及以下老旧风机置换成 4MW 以上的大风机，容量至少可以
提升 4 倍，相当于以前一个 5 万千瓦的风电场，现在可以做到 20 万千瓦，而且发电
小时数还能在原来的基础上提升一倍。理论上通过风机置换，可以增加 4 倍的风电
场装机容量，提升 2 倍的发电量，相当于把原来优异的风资源利用到 8 倍。这不但
提高了老旧风场资源的利用率，同样将提升风电装机的增长效率。仅 1.5MW 及以下
的风电机组通过改造升级的话，就可以给中国带来上亿千瓦的清洁能源装机量，而
且发电小时数还可以做到翻倍的效果。
（6）3060 双碳目标规划
全球降碳脚步的加快、中国提出的“碳中和”目标，共同为我国能源转型的进
度上紧了“发条”。在这个能源转型的关键时刻，风电产业正迎来毋庸置疑的发展良
机。众所周知，新能源转型是全世界共同的目标。而在此前举办的 2020 风能大会上
签署的《风能北京宣言》，也提出了“十四五”期间保证年均新增装机 5000 万千瓦
以上的发展目标。
“十三五”期间，我国每年的风电、光伏并网数据合并后的最大值是 6815 万千
万，而新的预期则已达 1 亿千瓦以上，如果只计算风电单独的并网量，差距悬殊之
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大一目了然，风电行业必将面临着一次爆发式增长。根据专家演算，如果 2060 年中
国实现碳中和，那核能装机容量是现在的 5 倍，风电是现在的 12 倍，光伏是现在的
70 倍，燃油车都将退出历史，中国森林一年的生长量加大到 10 亿立方米，比现在
加大一倍，这笔账算下来意味着一个巨大的新空间已经打开，将大力发展光伏、风
电等可再生能源，绿色环保新能源产业将迎来新一轮的重要窗口期。实现碳中和，
从中国承诺到中国行动，风电大有可为。
在风电整机制造领域，随着市场调控与整合进程的加快，国内风电整机制造企
业的市场份额逐渐趋于集中，寡头竞争格局初现。当前国内共有 20 余家风电整机制
造企业，较之前行业爆发式增长阶段的近百家从业企业，企业数量已经出现大幅下
降，行业集中度不断提高已成为风电行业发展的明显趋势。
平价时代的到来，是我国陆上风电产业的新起点，也是产业全价值链合作的新
契机。对于风电产业而言，要通过不断创新的智能制造技术和精益管理手段进一步
降低成本，提供更有竞争力，可以最小化度电成本的产品。以风电为代表的新能源
不仅要在上网端平价，更要在未来做到使用端的平价。
3、环保产业
十四五期间，国家对生态保护和环境治理的投资会加速增长。提高人民群众的
生活满意度和环境幸福指数仍是党和国家的重点工作之一。2020 年全国环境保护投
资占 GDP 比例仅为 2%左右，远低于 3.5%的目标值。环保政策必将趋严、环保督察向
督政督企并重转变，都将推动环保投资的进一步增长。保基本民生、保粮食能源安
全、大环保、全生态，是后疫情时代经济复苏和经济结构转型的重要抓手。
环保税费改革实施、排污许可改革、环境监测数据造假入刑，对工业治污形成
倒逼态势。工业治污关注点也将从末端治理转向上游的清洁生产以及第三方运营管
理和服务水平。技术与管理成为工业治污的最关键要素，高性价比的技术解决方案
与高水平的管理服务将成为环保企业的核心竞争力。进一步降本增效、治理技术的
创新、管理制度的完善，将是工业治污企业需要面对的挑战。
环保行业的基础设施建设高峰已过，伴随着生态环保督察的升级和延申，“重建
设轻运营”必然要向全生命周期的精细化运营转变。互联网、大数据、云平台、机
器人技术在 5G 技术支持下应用于环保设施的建设、管理和运营服务中，从而加强环
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境监测、提高运营故障诊断水平，有助于环保企业管理方式升级、运营效率提升。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
围绕"以新能源发电、输配电、用电"为主线，以"开拓新能源，创造新生活"为
使命，全力推行管理规范化、产业规模化、产品高端化，做大做强风电产业，做精
做强输配电产业，积极培育环保产业，稳步发展金融投资产业，实现企业的多元化
发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、2020 年经营计划进展
公司在 2019 年年报中披露 2020 年度的经营计划为：2020 年公司力争实现营业
收入 17 亿元，受报告期市场竞争加剧、资金紧张带来的项目执行力下降等影响，报
告期内公司实现营业收入 8.39 亿元，完成全年经营计划的 49.35%。
2、2021 年度主要经营目标
2021 年公司力争实现营业收入 10.5 亿元，收入来源主要为输配电及风电产业。
上述预计不构成对本公司的盈利预测，其实现具有不确定性，提请投资者注意投资
风险。
3、2021 年度公司的工作重点
（1）输配电产业：抓住“十四五”期间国家在智慧电网、新基建方面持续投入
的机遇，聚焦电网系统的优势区域市场，通过资金扶持、政策倾斜等手段以保证主
要订单的获取，同时大力推广风电场配套开关等产品的推广力度，积极拓展新的业
绩增长点；完善一、二次融合产品，多频次开展产品专项推广会，以技术营销引领
销售；推行“销售龙虎榜”等评价、激励政策，激发销售团队工作热情，推动地方
业扩项目业绩的增长。积极开发海外市场，深耕非洲市场，继续巩固南亚及东欧传
统市场，积极寻找新的合作机会，不断提升企业业绩。
（2）风电产业：继续加快大容量风机研发、投产进度，抢占主流业务市场。继
续坚持“以资源换市场”的模式，加快推进资源开发，市场跟进，风电运维等模式。
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注重风电效益提升，夯实售后服务，总结风电场运营管理经验，延伸风能产业链，
寻找新的经济增长点。
（3）环保产业：聚焦废水、废气等核心业务，重点面向煤炭、化工等重点行业
客户，重点布局在江浙赣闽皖周边地区、湖北、湖南、山西、陕西、四川、广东等
地区。积极开展重要企业长期战略合作，充分发挥技术优势，不断提升公司业绩。
同时加强与设计院合作，实现强强联合、优势互补，提升企业的知名度和综合实力。
（4）继续加强内部控制，进一步完善法人治理结构。公司将严格按照《企业内
部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度，
不断完善公司法人治理结构，不断提高企业的科学决策水平，切实做好信息披露工
作，注重投资者关系管理，提升财务管理透明度。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策的风险
公司输配电产业和风电产业的生产经营和电力行业的发展状况、发展趋势息息
相关。电力行业是国民经济的重要基础产业，电力行业的发展易受国家宏观经济政
策、产业发展及基本建设等因素影响，若经济发展速度放缓，则将对电力市场供求
格局产生不利影响，进而影响电力行业及公司的发展；若国家支持电力行业发展的
产业政策发生变化或调整，也将影响公司的经济效益。公司内部组建了技术研究院
和企业管理部，针对国家能源政策、电力行业及相关行业产业发展政策进行跟踪研
究和预测，紧跟行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发
提供及时、准确的政策信息；同时，公司根据市场变化趋势及特点，及时调整内部
市场营销策略，确保公司长远可持续发展。
2、原材料价格及供应风险
目前公司输配电产品和风电产品的零部件大都采取外购的模式，高压开关零部
件的主要原材料包括黑色及有色金属材料、六氟化硫气体、化工材料、绝缘材料、
电瓷和电器配件等，风电产品零部件的生产需要消耗大量的钢铁、铜、镍、铬等有
色金属以及树脂、玻璃纤维等复合材料，而上述原材料价格受国际国内供求关系的
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影响波动较大。尽管公司地处电器设备产业集群效应十分明显的温州地区，在电力
设备原材料采购和产品配套上有天然的信息优势和成本优势，但由于原材料价格的
变动将直接影响到零部件的成本，在原材料价格呈现较大波动的情况下，仍可能影
响公司的利润水平。
3、零部件的质量控制风险
公司目前输配电设备及风电设备的零部件等核心部件均外购。采购过程中，对
各标准零部件采取统一采购，通过外协配套方式解决；对非标准零部件由公司提供
设计方案和技术参数，在产业集群区内寻找合适的配套厂家，向其定制采购。公司
目前已经建立了较完善的质量及供应链管理体系，采取多种措施保证产品质量，做
好供应链管控。但是，由于公司产品的零配件种类较多，供应商分布在全国各地，
给公司的质量控制工作带来了较大的难度，也使公司存在一定的零部件质量控制风
险。
4、核心技术人员流失的风险
公司的输配电产品和风力发电机组产品具备一定的技术门槛，核心技术人员对
公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，对提高公司的核心竞争能力具有重要
的意义。公司严格按照产品开发流程，坚持团队互动的产品开发方式，并且严格执
行技术保密制度，防止核心技术外泄。此外，公司一贯采取感情凝聚人、待遇激励
人、事业吸引人等一系列的办法，多年来确保了骨干技术人员队伍的稳定。作为上
市公司，公司采取员工持股计划等更有效的激励措施，进一步确保骨干技术人员的
稳定和成长。但这些措施并不能保证完全避免技术人员的流失。如果公司的核心技
术人员，尤其是风力发电设备制造领域的核心技术人员发生较大规模的流失，将导
致部分产品技术外泄，甚至出现产品被仿制的风险，这将对公司的经营产生较大的
负面影响，增加公司实现发展战略的难度。
5、应收账款不能及时收回或无法收回的风险。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值 11.33 亿元，占公司流动资产
的比例为 50.20%，虽然欠款单位大部分是规模较大、信誉较好、实力雄厚的大型公
司，而且公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回
的风险。对此，一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作，另一方面加强售后
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应收款项的催收工作。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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议案二 华仪电气股份有限公司
监事会 2020 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
2020，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等
法律法规的有关规定认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，
秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履
行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。现将 2020 年监事会的工作情况报告
如下：
一、2020 年监事会召开会议情况：
1、2020 年 4 月 22 日，召开第七届监事会第 22 次会议，会议审议通过了《监
事会 2019 年年度工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配
预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、
《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》、《公司 2019 年年度报告（全文及摘
要）》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2020 年度日常
关联交易预计的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于制定公司未来三年
（2020-2022）股东回报规划的议案》、《监事会关于对<董事会关于保留意见审计报
告涉及事项的专项说明>的意见》、《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具否
定意见的内部控制审计报告的专项说明>的意见》。
2、2020 年 4 月 28 日，召开第七届监事会第 23 会议，会议审议通过了《公司
2020 年第一季度报告全文及正文》。
3、2020 年 8 月 27 日，召开第七届监事会第 24 次会议，会议审议通过了《公
司 2020 年半年度报告全文及摘要》和《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
4、2020 年 10 月 29 日，召开第七届监事会第 25 次会议，会议审议通过了《公
司 2020 年第三季度报告全文及正文》。
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报告期内，公司全体监事均按时出席监事会，并列席了 2020 年度董事会所召开
的全年共 5 次会议，按时出席了 2020 年度召开的 2019 年年度股东大会。
二、监事会对公司 20120 年有关事项的审核意见：
1、公司依法运作情况
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公
司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。监事会认为：
2020 年，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使
职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程
序均符合法律法规的相关规定。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务
状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务进行了审计，其所出具的保留意
见的审计报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
公司监事会将持续督促公司董事会、管理层及关联方尽快采取有效措施，努力
降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保
证公司持续、稳定、健康发展。
3、公司募集资金使用情况
2020年，公司监事会对公司2011年非公开发行募集资金及2015年非公开发行募
集资金使用进行了持续的监督和关注。截至2020年12月31日，公司期初存在未经程
序违规使用的募集资金净额29,738.36万元，2020年新增法院强制划转金额为169.32
万元，存在未及时归还补充流动资金的募集资金净额为11,882.01万元。
公司监事会将持续督促公司董事会、管理层及关联方尽快采取有效措施归还募
集资金。
4、公司股权投资、收购资产情况
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报告期内，监事会对公司报告期内投资设立了广西华时新能源有限公司、广西
尚风新能源有限公司、武川县通盛新能源有限公司、阜新华时风电科技有限公司、
朝阳县华时风力发电有限公司、河南华时新能源科技有限公司、海城华时风电有限
公司；收购岳阳县熙云风电有限责任公司 90%股权等事项均进行了监督检查，认为
上述交易行为合法、合规，符合相关规定，交易价格公平、公正，未损害公司利益、
股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司关联交易均遵循了“公
开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理，无损害上市公司和股东利益的行
为。
6、内部控制情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，2020 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内
部控制审计报告（天健审【2021】4419 号）。监事会对内部控制审计报告进行了认
真核查并重视内部控制审计报告反映出的问题，公司监事会将积极督促董事会和管
理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有
效保证内部控制的严格执行，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。
2021年，监事会将继续认真履行各项职权和义务，加强监督力度，切实维护和
保障公司及股东的利益，促进公司更好更快地发展。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司监事会
2021 年 5 月 28 日
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议案三 华仪电气股份有限公司
san
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度财务决算报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其
对公司 2020 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，现将 2020 年度公司财务决
算情况报告如下：
一、主要财务指标完成情况
2020 年度实现销售收入 839,418,265.85 元，同比减少 22.72%；实现净利润
32,350,865.12 元，实现归属于母公司所有者的净利润 34,070,446.55 元。盈利主
要系公司确认了确认黑龙江梨树风力发电有限公司 70%股权和鸡西新源风力发电有
限公司 70%股权的转让收益 50,207,489.08 元及按照公允价值确认剩余 30%股权的投
资收益 19,388,407.66 元所致。
2020 年现金及现金等价物净增加额-79,861,979.38 元。其中经营活动产生的现
金流量净额-190,404,373.33 元，主要系货款回收减少所致；投资活动产生的现金
流量净额-37,120,870.78 元，主要系在建工程投入增加所致；筹资活动产生的现金
流量净额 148,880,053.91 元, 主要系自营风电场项目收到总承包方垫付的货款所
致。
2020 年度基本每股收益 0.04 元/股，同比增加 3.88 元/股；加权平均净资产收
益率 2.93%，同比增加 114.91 个百分点。
具体情况见下表：
单位：元
项目 2020 年 2019 年 变动幅度
营业收入 839,418,265.85 1,086,183,597.01 -22.72%
净利润 32,350,865.12 -2,913,615,268.91
归属于母公司所有者
34,070,446.55 -2,915,185,326.47
的净利润
经营活动产生的现金 -190,404,373.33 488,285,687.91 -138.99%
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流量净额
投资活动产生的现金
-37,120,870.78 -337,980,035.66
流量净额
筹资活动产生的现金
148,880,053.91 -277,503,550.23
流量净额
基本每股收益（元／ 增加 3.88 元/
0.04 -3.84
股） 股
加权平均净资产收益 增加 114.91 个
2.93% -111.98%
率（%） 百分点
二、公司 2020 年末资产状况
2020 年底资产总额 4,405,518,938.48 元，同比下降 9.02%。其中流动资产
2,256,270,749.95 元，同比下降 17.11%，主要系应收款项及预付款项减少所致；非
流动资产 2,149,248,188.53 元，同比增加 1.38%，主要系固定资产及在建工程增加
所致。
2020 年底负债总额 3,179,897,386.66 元，同比下降 12.70%。其中流动负债
2,429,813,207.47 元，同比下降 13.93%，主要系确认收取股权转让款所致；非流动
负债 750,084,179.19 元，同比下降 8.45%，主要系预计负债减少所致。
2020 年底所有者权益总额 1,225,621,551.82 元，同比增加 2.17%。
具体情况见下表：
单位：元
项目 2020 年末 2019 年末 变动幅度
流动资产 2,256,270,749.95 2,722,107,819.39 -17.11%
非流动资产 2,149,248,188.53 2,120,063,118.70 1.38%
资产总计 4,405,518,938.48 4,842,170,938.09 -9.02%
流动负债 2,429,813,207.47 2,823,219,765.78 -13.93%
非流动负债 750,084,179.19 819,345,806.99 -8.45%
负债合计 3,179,897,386.66 3,642,565,572.77 -12.70%
所有者权益合计 1,225,621,551.82 1,199,605,365.32 2.17%
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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议案四 华仪电气股份有限公司
2020 年年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2020 年度实现净利润
-52,314,040.87 元，加年初未分配利润-2,617,765,316.76 元，截至 2020 年 12 月
31 日，公司可供分配的利润为-2,670,079,357.63 元。
鉴于 2020 年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公司章程》
规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为提高财务的稳健性，
保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体
股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司 2020
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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议案五 华仪电气股份有限公司
家、、
关于计提资产减值准备及资产核销的议案
各位股东及股东代表：
一、计提资产减值准备及核销情况概述
（一）计提资产减值准备的基本情况
为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策
等相关规定，公司及各全资、控股子公司对截至 2020 年 12 月 31 日的各类资产进行
了全面清查，通过分析、评估和测试。基于谨慎性原则，公司及各全资、控股子公
司对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，转回信用减值准备
14,495,347.81 元、计提存货跌价准备 8,196,930.79 元和合同资产减值准备
3,894,176.22 元，具体情况如下表：
项目 计提金额（元）
坏账损失 22,864,171.79
对外担保预计损失 -37,359,519.60
信用减值准备合计 -14,495,347.81
存货跌价准备合计 8,196,930.79
合同资产减值准备合计 3,894,176.22
（二）核销资产的基本情况
据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实的反映公司财务状况
和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行了核销。2020 年全年核销应收账
款 18,154,864.18 元。
二、本次计提资产减值及核销情况说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、信用减值准备
公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金
额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根
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据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄具有类似
的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。按照公司计提坏
账准备的政策，根据应收账款、其他应收款应收票据的账龄情况，2020 年 1-12 月
计提坏账准备 23,353,023.79 元,转回坏账准备 488,852.00 元；另根据对外担保相
关案件的进展情况，依据判决结果确定的连带偿还债务金额（包括本金和利息等）
扣减抵押物价值后，冲回对外担保预计损失 37,359,519.60 元。
2、存货跌价准备
按照公司存货跌价准备计提的政策，2020 年 1-12 月计提存货跌价准备
8,196,930.79 元。
3、合同资产减值准备
按照公司合同资产准备计提的政策，2020 年 1-12 月计提合同资产减值准备
3,894,176.22 元。
4、其他减值损失
2020 年，根据减值测试和分析，公司无形资产及其他非流动资产未有迹象表明
发生减值，公司未对无形资产及其他非流动资产计提减值损失。
（二）资产核销的情况说明
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对多次催收无果、客户破产或根据法院判决已实
质产生坏账损失的应收账款合计 18,154,864.18 元予以核销，前期已计提坏账准备
16,315,965.03 元。重要的核销情况如下：
款项是否由关
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因
联交易产生
山西美华电气有限
货款 6,464,483.80 客户资金困难，款项无法收回 否
公司
河南昇扬硅业科 客户破产清算，款项无法收回
货款 2,430,000.00 否
技发展有限公司
河南华仪电力设 货款 2,284,197.00 客户已注销，款项无法收回 否
备有限公司
贵阳海滨供电设 货款 1,103,001.12 无可执行财产，款项无法收回 否
备有限公司
林云生 货款 532,195.20 无可执行财产，款项无法收回 否
小 计 12,813,877.12
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三、对公司的影响
公司 2020 年度冲提信用减值损失 14,495,347.81 元，计提存货跌价损失
8,196,930.79 元和合同资产减值准备 3,894,176.22 元，将影响公司 2020 年年度合
并报表利润总额 2,404,240.80 元。其中，公司 2020 年度核销应收款项
18,154,864.18 元，已在前期计提坏账准备 16,315,965.03 元，将影响公司 2020 年
年度合并报表利润总额 1,838,899.15 元。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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议案六 华仪电气股份有限公司
公司 2020 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
公司 2020 年年度报告（全文及摘要）已经公司第七届董事会第 29 次会议审议
通过，并于 2021 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
公司 2020 年年度报告摘要于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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议案七 华仪电气股份有限公司
liu
关于续聘审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，较好地履行
了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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议案八 华仪电气股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2020 年预计
2020 年预 2020 年
关联交易 关联交易 较实际发生
关联人 计交易金 实际交易
类别 内容 金额差异较
额 金额
大的原因
华仪电器集团浙江有限公司 货物采购 100 157.86
浙江华仪电子股份有限公司 货物采购 100 1.13
向关联人 主要系本期
购买原材 风电销售未
深圳市禾望电气股份有限公司 货物采购 4,000 1,196.81 达预期，致使
料
零部件采购
减少
小 计： 4,200 1,355.80
向关联人 华仪电器集团浙江有限公司 销售货物 100 7.33
销售产品
河南华时化工股份有限公司 工程服务 100 46.21
、商品
河南华仪置业发展有限公司 销售货物 0.71
小 计： 200.00 54.25
华仪集团有限公司 租入房屋 190.79 181.7
向关联人
陈道荣 租入房屋 23.21 23.21
租入房屋
小 计： 214.00 204.91
租出房屋及
华仪集团有限公司 95.76 90.12
提供物业
租出房屋及
向关联人 华仪投资控股有限公司 23.32
提供物业
出租房屋
及提供物 租出房屋及
浙江华仪电子股份有限公司 138.40 129.57
业 提供物业
租出房屋及
华仪电器集团浙江有限公司 110.07 102.26
提供物业
小 计 367.55 321.95
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（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年预计较
关联交易 关联交易内 2021 年预计 上年实际发
关联人
类别 容 交易金额 生金额差异
较大的原因
华仪电器集团浙江有限公司 货物采购 300
向关联人 浙江华仪电子股份有限公司 货物采购 100
购买原材
深圳市禾望电气股份有限公司 货物采购 1,000
料
小 计： 1,400
向关联人 华仪电器集团浙江有限公司 销售货物 100
销售产品
小 计： 100.00
、商品
向关联人 华仪集团有限公司 租入房屋 190.79
租入房屋 小 计： 190.79
租出房屋及
华仪集团有限公司 94.85
提供物业
向关联人
租出房屋及
出租房屋 浙江华仪电子股份有限公司 119.66
提供物业
及提供物
租出房屋及
业 华仪电器集团浙江有限公司 144.80
提供物业
小 计 359.31
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、华仪集团有限公司
法定代表人：陈道荣
注册资本：10 亿元
住 所：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器
材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、
高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出
口；物业管理；有色金属、燃料油、化工产品批发（以上不含危险化学品及易制毒
化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第 34 页 共 50 页
关联关系：系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
2、浙江华仪电子股份有限公司
法定代表人：陈孟德
注册资本：11,000 万元
住 所：浙江省乐清经济开发区华仪风电产业园
经营范围：电能表、热量表、数据采集终端设备、电力线载波通信模块（含芯
片）、智能重合闸断路器、智能计量设备、电能质量设备、仪器仪表、电子元器件、
电器机械及器材技术开发、制造、加工、销售；集成电路、计算机软件（不含电子
出版物）的设计、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易
所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、华仪电器集团浙江有限公司
法定代表人：赵伯光
注册资本：5,100 万元
住 所：乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司内）
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备及配件（不含小型智能重合闸断路
器）、五金交电、通讯设备、建筑器材、电线电缆制造、加工、销售；有色金属、
燃料油、化工产品（以上不含危险化学品及易制毒化学品）批发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易
所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
4、深圳市禾望电气股份有限公司
法定代表人：韩玉
注册资本：43275.0568 万元
住 所：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天
安创新科技广场(二期)六层西座 609 室
第 35 页 共 50 页
经营范围：一般经营项目是：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术
维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务；电控与工控传动智
能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆
变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率
变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护。（以上法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经
营项目是：电气产品及其软件产品的生产；电控与工控传动智能设备、风电变流器、
风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并
网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其
软件产品的生产。
关联关系：公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上海证券交易所股票
上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
控股股东华仪集团目前流动性较为紧张且处于破产重整阶段，公司与其发生的
交易为租入租出业务，且公司租入金额大于租出金额，履约风险较低。控股股东子
公司虽盈利能力较弱，在前期同类关联交易中，未出现重大违约的情形。其他关联
方经营状况良好，具有交易的履约能力，在前期同类关联交易中，未出现重大违约
的情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋
租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、
公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于
保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵
守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和
股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，
故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
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以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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议案九 华仪电气股份有限公司
关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划 2021
年度为全资子公司华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、浙江华仪电器
科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、偏关县优能风电有限公司、宁夏太阳
山白塔水风电有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司信阳华仪开关有限公
司、华仪国际电力有限公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不
超过人民币 19.50 亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担
保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保
期限根据实际情况确定。
各子公司具体担保计划额度如下：
2021 年担保计划
被担保人名称
额度（亿元）
华仪风能有限公司 不超过 10.00 亿元
华时能源科技集团有限公司 不超过 1.00 亿元
信阳华仪开关有限公司 不超过 0.5 亿元
浙江华仪电器科技有限公司 不超过 1.00 亿元
华仪国际电力有限公司 不超过 1.00 亿元
上海华仪风能电气有限公司 不超过 2.00 亿元
偏关县优能风电有限公司 不超过 1.00 亿元
宁夏太阳山白塔水风电有限公司 不超过 2.00 亿元
永城华时风电有限公司 不超过 1.00 亿元
合计 不超过 19.50 亿元
二、被担保人基本情况
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1、华仪风能有限公司
华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于 2002 年 3 月 29 日，注册资本
为 116,000 万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股份有限
公司内）；法定代表人：李成家；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件
的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设、运营及维护；风电场项目投资；
风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2020 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 284,630.83
负债总额 176,831.25
其中：银行贷款 3,690.63
净资产 107,799.59
资产负债率 61.70%
2020 年度（经审计）
营业收入 42,902.00
净利润 768.18
2、华时能源科技集团有限公司
华时能源科技集团有限公司，系本公司间接控股的全资子公司（其中：本公司
直接持有其 85.33%股权，本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其 14.67%股权），
注册地址: 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 12 号楼 1 层—6 层；法定代表人：
陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为施工总承包；风电相关的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；
风电项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压电气设备。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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财务指标
2020 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 116,626.39
负债总额 14,552.53
其中：银行贷款 0.00
净资产 102,073.86
资产负债率 12.48%
2020 年度（经审计）
营业收入 98.03
净利润 5,784.77
3、信阳华仪开关有限公司
信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，信阳
华仪成立于 2007 年 6 月 28 日；注册资本为 5,500 万元，注册地址：信阳市工业城
工十四路 22 号；法定代表人：蒋荣宇；经营范围：生产、销售、安装、户内外高压
真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、
梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系列、热控设备及系列的生产、销售；高
低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；变配电设备运行与维护；箱式变电
站、箱式开闭所、电缆分支箱、变压器的生产、销售；三箱类产品；电缆、电力金
具、五金电料加工及销售；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销
售；车辆、房屋、配电设备租赁。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 11,725.61
负债总额 3,262.08
其中：银行贷款 0.00
净资产 8,463.54
资产负债率 27.82%
2020 年度（经审计）
营业收入 7,146.43
净利润 215.98
第 40 页 共 50 页
4、浙江华仪电器科技有限公司
浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000 年 9 月 22 日；
注册资本为人民币 20,800 万元；注册地址:乐清经济开发区中心大道 228 号；法定
代表人：朱戎兵；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围:
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配
电开关控制设备制造；电力设施器材制造；软件开发；软件销售；软件外包服务；
住房租赁；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标
2020 年 12 月 31 日（经审计)
（合并报表）
总资产 38,767.76
负债总额 6,343.76
其中：银行贷款 0.00
净资产 32,424.00
资产负债率 16.36%
2020 年度（经审计）
营业收入 9,377.27
净利润 43.15
5、华仪国际电力有限公司
华仪国际电力有限公司，系本公司控股子公司,本公司持有其 70%股权，成立于
2017 年 01 月 05 日；注册资本:人民币 5,100 万元；注册地址: 乐清经济开发区中
心大道 228 号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：陈孟列；公司类型：有限
责任公司；经营范围为售电业务；五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、
家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、
变压器、整流器、电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元
器件、输配电及控制设备、机械设备 、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易
第 41 页 共 50 页
制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口；国内贸易；文字翻译；对实业投资；
电力工程总承包。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 4,353.82
负债总额 1,983.94
其中：银行贷款 0.00
净资产 2,369.88
资产负债率 45.57%
2020 年度（经审计）
营业收入 5,115.62
净利润 54.92
6、上海华仪风能电气有限公司
上海华仪风能电气有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子
公司, 注册地址: 浦东新区泥城镇飞渡路 800 号 1 幢；法定代表人：张学民；公司
类型：有限责任公司；经营范围为风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、
制造、销售及相关领域内的技术服务，专用箱式变电站的制造、销售及相关领域内
的技术服务，风电场开发、建设，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 36,941.32
负债总额 1,936.00
其中：银行贷款 0.00
净资产 35,005.32
资产负债率 5.24%
2020 年度（经审计）
营业收入 14.29
第 42 页 共 50 页
净利润 -2,402.32
7、偏关县优能风电有限公司
偏关县优能风电有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公
司, 成立于 2015 年 8 月 13 日，注册资本为 200 万元，注册地址：偏关县城内十字
街美佳丽小区一号楼 4 层 7 单元 401#；法定代表人：吴展；经营范围：风电项目建
设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 11,606.36
负债总额 10,340.49
其中：银行贷款 0.00
净资产 1,265.86
资产负债率 89.09%
2020 年度（经审计）
营业收入 0.00
净利润 -111.38
8、宁夏太阳山白塔水风电有限公司
宁夏太阳山白塔水风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（内蒙古华时
风电有限公司持有其 100%的股权，华仪风能有限公司持有内蒙古华时风电有限公司
100%的股权）, 成立于 2010 年 8 月 13 日，注册资本为 7,600 万元，注册地址：宁
夏回族自治区吴忠市太阳山开发区；法定代表人：张杨；经营范围：风电场投资建
设及运营管理(法律法规规定应经许可方可经营的，未获许可不得生产经营)
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 42,812.55
负债总额 35,777.52
其中：银行贷款 0.00
第 43 页 共 50 页
净资产 7,035.03
资产负债率 83.57%
2020 年度（经审计）
营业收入 0.00
净利润 -32.45
9、永城华时风电有限公司
永城华时风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（公司全资子公司华时
能源科技集团有限公司持有其 100%的股权）, 成立于 2017 年 4 月 14 日，注册资本
为 300 万元，注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内；法定代表人：吴展；经营范
围：风力发电项目开发、运营、维护及技术咨询。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计)
总资产 3,988.47
负债总额 3,807.18
其中：银行贷款 0.00
净资产 181.29
资产负债率 95.45%
2020 年度（经审计）
营业收入 0.57
净利润 -73.29
三、担保协议情况
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担
保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披
露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公
司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，
符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会
第 44 页 共 50 页
对公司整体经营产生重大影响。
公司独立董事认为：本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司
控股子公司开展日常生产经营活动的实际需要，本次担保计划均为对控股子公司提
供担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害
公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 4 月 27 日，不含本次担保计划，公司及子公司对外担保金额
75,266.14 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 64.00%；公司与控股子公司之间
累计担保金额为人民币 30,775.61 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 16.17%。
截至 2021 年 4 月 27 日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还的情况，其中：
公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为 83,384.76 万元；逾期未结清的
债务金额为 75,266.14 万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并
扣除相应的抵押物及质押物后计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
以上议案提请股东大会审议。本议案如获通过，提请股东大会授权公司董事长
在上述担保计划范围内签署相关协议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
第 45 页 共 50 页
议案十 华仪电气股份有限公司
关于全资子公司2021年度预计为公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司经营需要，提高公司决策的效率，本公司全资子公司浙江华仪电器
科技有限公司、华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、上海华仪风能电
气有限公司及控股子公司华仪国际电力有限公司计划为本公司向银行及其他各类融
资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币 11 亿元担保(担保形式包括但不限于
保证、抵押、质押等)，上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议
通过之日起的 12 个月内。
各子公司为公司提供的担保计划额度具体如下：
2021 年担保计划
担保方名称
额度（亿元）
华仪风能有限公司 不超过 5 亿元
浙江华仪电器科技有限公司 不超过 1 亿元
华时能源科技集团有限公司 不超过 2 亿元
上海华仪风能电气有限公司 不超过 2 亿元
华仪国际电力有限公司 不超过 1 亿元
合计 不超过 11 亿元
二、被担保人基本情况
本公司（略）
三、担保协议的主要内容
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担
保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披
露标准，公司将及时公告。
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四、董事会意见
本公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的
日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。
独立董事意见：本次全资子公司对公司进行的担保预计是基于公司日常经营的
实际需要，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中
小股东利益的情形。我们同意全资子公司的本次担保计划，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 4 月 27 日，不含本次担保计划，公司及子公司对外担保金额
75,266.14 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 64.00%；公司与控股子公司之间
累计担保金额为人民币 30,775.61 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 16.17%。
截至 2021 年 4 月 27 日，公司作为担保方的债务存在逾期未归还的情况，其中：
公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为 83,384.76 万元；逾期未结清的
债务金额为 75,266.14 万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并
扣除相应的抵押物及质押物后计提预计负债并确认相应的信用减值损失。
以上议案提请股东大会审议，本议案如获通过,提请股东大会授权上述全资子公
司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内签署相关协议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
第 47 页 共 50 页
议案十一 华仪电气股份有限公司
关于2021年度向银行申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2021 年拟向中国农业银行股份有
限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股
份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公
司、杭州银行股份有限公司各金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信，
用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各
家银行最终核定为准。
以上议案提请股东大会审议。本议案如获通过, 提请股东大会授权公司经营层
根据需要分期办理相关申请手续。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
第 48 页 共 50 页
议案十二 华仪电气股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案
各位股东及股东代表：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审【2021】4418
号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,494,526,648.34 元，
公司实收股本为 759,903,511.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
造成上述情形主要系 2019 年度公司大额亏损，2019 年公司实现归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 -2,915,185,326.47 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
-2,528,597,094.89 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
1、2019 年，公司所处的输配电市场竞争愈发激烈，且公司前期中标的部分风
电项目出现业主建设进度延迟、延期交付的情形，从而影响了公司整体的收入和盈
利水平。
2、2019 年，因控股股东资金占用和对控股股东的对外担保导致的担保损失增
加及坏账准备计提增加，合计影响 2019 年度净利润 267,780.18 万元。其中：针对
控股股东资金占用形成的应收款项计提坏账准备 114,780.98 万元；因承担连带担保
所产生的损失 73,685.83 万元；因对外担保确认预计负债所产生的损失 79,437.31
元。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
第 49 页 共 50 页
2020 年公司坚持以效益为中心，聚焦主业，及时调整产业结构，实现盈利，但
由于前期累计亏损较大，截至 2020 年末未分配利润仍为负，未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一。公司为弥补亏损拟采取如下措施：
1、集中资源做强做大风电和输配电两大主业，顺应市场发展趋势，以客户需求
为主导，加大研发力度，持续优化产品结构，不断提升市场开拓能力和核心竞争力，
推动业绩的提升。
2、继续加强内部控制，进一步完善法人治理结构。公司将严格按照《企业内部
控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求不断完善公司内控制度，
不断完善公司法人治理结构，强化内部控制监督检查，严格防范重大风险，促进公
司规范运行，推动公司持续健康发展。
以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
第 50 页 共 50 页
