证券代码：600290 证券简称：ST 华仪 公告编号：2021-043
华仪电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,411,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.6899
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长范志实先生主持，本次会议采用现场会议记名式投
票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长陈孟列先生、董事陈孟德先生、独立
董事祁和生先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2020 年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,915,262 94.9694 12,496,599 5.0306 0 0.0000
2、 议案名称：监事会 2020 年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 235,970,962 94.9918 12,440,899 5.0082 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,210,962 95.0884 12,200,899 4.9116 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,149,262 95.0636 12,162,599 4.8961 100,000 0.0403
5、 议案名称：关于计提资产减值准备及资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,210,962 95.0884 12,200,899 4.9116 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,210,962 95.0884 12,200,899 4.9116 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,436,962 95.1794 11,974,899 4.8206 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,023,532 70.9474 4,104,567 29.0526 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,547,062 95.2237 11,755,899 4.7324 108,900 0.0439
10、 议案名称：关于全资子公司 2021 年度预计为公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,814,762 95.3315 11,488,199 4.6246 108,900 0.0439
11、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,814,762 95.3315 10,357,099 4.1693 1,240,000 0.4992
12、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,547,062 95.2237 11,864,799 4.7763 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《公司 2020 年年度 1,865,500 13.2041 12,162,599 86.0880 100,000 0.7079
利润分配预案》
5 《关于计提资产减值 1,927,200 13.6409 12,200,899 86.3591 0 0.0000
准备及资产核销的议
案》
7 《关于续聘审计机构 2,153,200 15.2405 11,974,899 84.7595 0 0.0000
的议案》
8 《关于 2021 年度日 10,023,532 70.9474 4,104,567 29.0526 0 0.0000
常关联交易预计的议
案》
9 《关于 2021 年度预 2,263,300 16.0198 11,755,899 83.2093 108,900 0.7709
计为控股子公司提供
担保的议案》
10 《关于全资子公司 2,531,000 17.9146 11,488,199 81.3145 108,900 0.7709
2021 年度预计为公
司提供担保的议案》
12 《关于公司未弥补亏 2,263,300 16.0198 11,864,799 83.9802 0 0.0000
损达到实收股本总额
三分之一的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 9、10 项议案属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第 8 项议案属于关联交易，公
司控股股东华仪集团有限公司为交易方或部分交易方的控股股东，为关联股东，
其对第 8 项议案回避表决，其所持有的股份 234,283,762 股（占公司股份总数的
30.83%）不计入第 8 项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生律师事务所
律师：孙冲、刘卓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华仪电气股份有限公司
2021 年 5 月 29 日