股票代码：600290       股票简称：ST 华仪       编号：临 2021-058




                      华仪电气股份有限公司
            第七届董事会第 33 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会第 33 次会议于 2021 年 6 月 25 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 7 月 5 日上午在公司一楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（其中：现场出席会议的
董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人）。全体监事和高管人员列席了会议，
会议由副董事长范志实先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、选举陈建山先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。




                                                   华仪电气股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 7 日




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