股票代码：600290      股票简称：ST 华仪       编号：临 2021-070




                      华仪电气股份有限公司
            第七届董事会第 34 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届董事会第 34 次会议于 2021 年 8 月 17 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 8 月 27 日下午在公司七楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人（其中：现场出席会议
的董事 4 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人），全体监事和高管人员列席了会
议，会议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》，（公司 2021 年半年
度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,（全
文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。




                                                   华仪电气股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 31 日



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