股票代码：600290     股票简称：ST 华仪    编号：临 2020-069



                      华仪电气股份有限公司
            第七届监事会第 28 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第七届监事会第 28 次会议于 2021 年 8 月 17 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 8 月 27 日下午在公司一楼会议室召开。会议
应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
    根据《中国人民共和国证券法》相关规则的规定，本公司第七届监事会第
28 次会议审议通过了公司 2021 年半年度报告全文及摘要，并监督了半年度报告
编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：
    1、公司 2021 年半年度报告的起草编制及第七届董事会第 34 次会议、第七
届监事会第 28 次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基
本规章的规定。
    2、公司 2021 年半年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 3 号--<半年度报告的内容与格式>》（2021 年修订）及
上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了
公司 2021 年上半年度的财务状况和经营成果。
    3、在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的
涉密人员有违反保密规定的行为。
    4、公司董事、高管人员已对半年度报告作出了书面确认意见，未有提出异
议或保留意见的情况。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                            华仪电气股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 31 日




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