股票代码：600290       股票简称：ST 华仪     编号：临 2021-087




                      华仪电气股份有限公司
             第八届董事会第 1 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第八届董事会第 1 次会议于 2021 年 11 月 15 日下午
以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现
场出席会议的董事 8 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），全体监事和拟聘高
管人员列席了会议，会议由董事陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、选举陈建山先生为公司第八届董事会董事长，选举孙会杰女士为公司第
八届董事会副董事长，任期同本届董事会；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了第八届董事会三个专门委员会组成人员的议案；
    投资与发展委员会：陈建山、孙会杰、江泽文；主任委员：陈建山
    审计委员会：高大勇、陈一光、张弘；主任委员：高大勇
    提名、考核与薪酬委员会：陈一光、江泽文、何晨铭；主任委员：陈一光
    任期同本届董事会，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门
委员的资格。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   3、同意聘任孙会杰女士（简历附后）为公司总经理，聘期同本届董事会；
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、同意聘任陈宇强先生、金旭丹女士、李元强先生、吕卓女士为公司副

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总经理（简历附后），聘期同本届董事会；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   5、同意聘任崔子剑先生（简历附后）为公司财务总监，聘期同本届董事会；
   根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定崔子剑
先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。崔子剑先生已报名参加上
海证券交易所组织的董事会秘书培训，公司将在崔子剑先生取得董事会秘书资
格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无误后，尽快完成董事会秘书的聘
任及备案工作。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、同意续聘刘娟女士（简历附后）为公司证券事务代表，聘期同本届董事
会。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                华仪电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 15 日




                              第 2 页 共 3 页
附简历：
    孙会杰      女，汉族，生于 1981 年，籍贯天津，硕士学历。曾就职于郑煤集
团、中电联培训中心等。2012 年初进入新能源领域，先后于多家能源企业担任
董事、监事、高管、投资人等。曾主持完成多家新能源领域高新技术企业、新能
源电力设施的收并购工作；业务伙伴涵盖能源领域多家优秀企业与个人。
    陈宇强      男，汉族，生于 1975 年 12 月 25 日，浙江乐清人，工程硕士，政
协第十三届乐清市委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、
副总经理。2019 年 1 月至今任公司副总经理。
    金旭丹      女，汉族，生于 1977 年 4 月 10 日，浙江乐清人，大学学历。曾任
嘉恒置业有限公司总经理、华仪投资控股有限公司副总经理。2018 年 11 月至今
任公司董事会秘书。
    李元强      男，汉族，生于 1980 年，河南信阳人，本科学历，曾任华仪风能
有限公司技术中心主任、副总经理、总工程师、常务副总经理。2019 年至今任
华仪风能有限公司总经理。
    吕     卓   女，汉族，生于 1985 年 9 月，硕士研究生学历。曾任中信建投证
券股份有限公司项目经理、深圳汉华投资有限公司投资总监、山东滨海投资管理
有限公司董事长、总经理、滨州市融滨产业重组发展基金合伙企业财务顾问。
    崔子剑 男，朝鲜族，生于 1990 年，本科学历，注册会计师。曾任大华会
计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
项目经理、乐游科技控股财务副总监。现任职于华仪电气股份有限公司财务中心。
    刘     娟   女，汉族，生于 1982 年 5 月 2 日，吉林长春人，大学学历，曾在
吉林中瑞华德会计师事务所工作，2007 年 9 月起在公司证券及资本运营部从事
信息披露、投资者关系维护工作，2013 年 3 月至今任公司证券事务代表。2007
年 9 月取得上海证劵交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。




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