股票代码：600290     股票简称：ST 华仪     编号：临 2022-010




                       华仪电气股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第八届董事会临时会议于 2022 年 4 月 2 日以邮件和
短信方式发出会议通知，并于 4 月 7 日下午在公司七楼会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事
1 人，以通讯方式出席会议的董事 8 人），全体监事和高管人员列席了会议，会
议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。
    为满足公司经营发展需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行
申请办理授信业务，申请授信最高金额为人民币 2700 万元。具体信贷品种、金
额、币种、期限、用途等以公司与银行签订的合同为准。并授权公司董事长代表
公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件，有效期为自董事会决议之日起一
年。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见
《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会
审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于全资子公司 2022 年度预计为公司提供担保的议案》（详

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见《关于全资子公司 2022 年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公司股
东大会审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》（详见《关于为
参股公司提供股权质押担保的公告》），同意提交公司股东大会审议；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2022 年 4 月 26 日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                华仪电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 11 日




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