股票代码：600290     股票简称：ST 华仪      编号：临 2022-023



                       华仪电气股份有限公司
              第八届监事会第 2 次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第八届监事会第 2 次会议于 2022 年 4 月 13 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中：现场出席会议的监事 1 人，以通讯方式
出席会议的监事 2 人），会议由监事会主席王超先生主持，会议的召集召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《监事会 2021 年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审
议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2021 年年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会
审议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,同意提交公司
股东大会审议；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过了《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东
大会审议；
       经审核，公司监事会认为：公司 2021 年年度报告公允地反映了公司本年度


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的财务状况和经营成果，我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    8、审议通过了《监事会关于对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专
项说明>的意见》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》（（详见《关于修订<
公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>及<公司监事会议
事规则>的公告》））；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》（2022 修订）（全文详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                华仪电气股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 29 日




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