股票代码：600290     股票简称：ST 华仪      编号：临 2022-054




                      华仪电气股份有限公司
             第八届董事会第 5 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    华仪电气股份有限公司第八届董事会第 5 次会议于 2022 年 10 月 27 日以现
场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出
席会议的董事 1 人，以通讯方式出席会议的董事 8 人）。全体监事和高管人员列
席了会议，会议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议情况
    会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》，（公司 2022 年第三季度报告
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  华仪电气股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 31 日




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