证券代码：600298                证券简称：安琪酵母         临 2019-013 号


                       安琪酵母股份有限公司
          关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》
                           有关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公
司章程〉有关条款的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》，
并同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    结合公司实际情况，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告
[2018]19 号）的相关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《公
司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：


    一、 修改公司章程具体情况


   条款               原条款内容                       拟修改为

                                             经依法登记，公司的经营范围：
                                             食品加工用酵母及酵母类制
            经依法登记，公司的经营范围：     品……设计、制作、代理、发布
 第二章     食品加工用酵母及酵母类制         国内各类广告；生物技术开发、
 第十七条   品……设计、制作、代理、发布     技术转让、技术服务、技术咨询、
            国内各类广告。                   技术培训；食品、生物监测服务；
                                             特殊医学用途配方、特殊膳食食
                                             品的研发、生产、销售 。
  条款           原条款内容                       拟修改为

                                    董事会会议应当严格依照规定的程序进
                                    行。董事会应当按规定的时间事先通知
                                   所有董事，并提供足够的资料。两名及
           董事会每年至少召开 4 次
第六章                             以上独立董事认为资料不完整或者论证
           会议，由董事长召集，于
第三节     会议召开 10 日以前书面 不充分的，可以联名书面向董事会提出
第一百三                           延期召开会议或者延期审议该事项，董
           通知全体董事和监事。
十九条
                                   事会应当予以釆纳，上市公司应当及时
                                    披露相关情况。董事会每年至少召开 4
                                    次会议，由董事长召集，于会议召开 10
                                    日以前书面通知全体董事和监事。



   二、修改董事会议事规则具体情况


 条款           原条款内容                        拟修改为

                                    董事会会议应当严格依照规定的程序进
                                    行。董事会应当按规定的时间事先通知所
                                    有董事，并提供足够的资料。两名及以上
           董事会每年至少召开 4 次 独立董事认为资料不完整或者论证不充
第六章     会议，由董事长召集，于 分的，可以联名书面向董事会提出延期召
第二十一   会议召开 10 日以前书面 开会议或者延期审议该事项，董事会应当
  条       通知全体董事和监事。   予以釆纳，上市公司应当及时披露相关情
                                    况。董事会每年至少召开 4 次会议，由董
                                    事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知
                                    全体董事和监事。




   除上述条款外，《公司章程》和《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后
的《公司章程》和《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。



                                  安琪酵母股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 23 日