安琪酵母(600298) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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安琪酵母（600298）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-31	召开2019年度股东大会，2020-04-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告 5 2019年度独立董事述职报告 6 2019年度利润分配方案 7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案 8 关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案 9 关于预计2020年度开展融资租赁业务的议案 10 关于预计2020年度外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案 11 关于2020年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 12 关于2020年度开展票据池业务的议案 13 关于设立安琪纽特股份有限公司的议案 14 关于睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目的议案 15 关于修改《公司章程》有关条款的议案 16 《公司董事及高管人员薪酬管理办法》 17 2020年度董事及高管人员薪酬考核方案 18 关于公司实施企业年金的议案 19 2019年度内部控制评价报告 20 2019年度社会责任报告
2020-03-31	召开2019年度股东大会，2020-04-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告 5 2019年度独立董事述职报告 6 2019年度利润分配方案 7 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案 8 关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案 9 关于预计2020年度开展融资租赁业务的议案 10 关于预计2020年度外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案 11 关于2020年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 12 关于2020年度开展票据池业务的议案 13 关于设立安琪纽特股份有限公司的议案 14 关于睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目的议案 15 关于修改《公司章程》有关条款的议案 16 《公司董事及高管人员薪酬管理办法》 17 2020年度董事及高管人员薪酬考核方案 18 关于公司实施企业年金的议案 19 2019年度内部控制评价报告 20 2019年度社会责任报告
2020-03-31	第八届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
安琪酵母股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年3月29日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配方案及2020年度利润分配预计的议案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_11.pdf
2020-03-31	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.0939 加权平均净资产收益率(%) 19.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_2019_n.pdf
2020-03-31	第八届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_17.pdf
2020-03-31	2019年度行业相关的定期数据公告	上交所公告，其它
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_31.pdf
2020-03-31	关于2019年年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_19.pdf
2020-03-31	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_21.pdf
2020-03-31	关于调整公司内部组织机构的公告	上交所公告，基本资料变动
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_27.pdf
2020-03-31	关于2020年度为控股子公司提供担保预计的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_24.pdf
2020-03-31	关于设立子公司安琪纽特股份有限公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_25.pdf
2020-03-31	关于睢县公司实施扩建6600吨\/年特种酵母技改项目的公告	上交所公告，其它
(600298)“安琪酵母”公布关于睢县公司实施扩建6600吨/年特种酵母技改项目的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_26.pdf
2020-03-31	关于修改《公司章程》有关条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_28.pdf
2020-03-31	关于确认2019年度日常关联交易执行情况及对2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_22.pdf
2020-03-31	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安琪酵母股份有限公司董事会决定于2020年4月21日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配方案、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600298_20200331_30.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-23	拟披露季报

2020-03-03	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600298_20200303_2.pdf
2020-03-03	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600298_20200303_1.pdf
2020-01-15	关联交易进展公告	上交所公告
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600298_20200115_1.pdf
2020-01-11	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600298_20200111_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-31	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-18; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-03-09;
2019-12-04	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
安琪酵母股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月3日召开，会议审议通过关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案、关于修改公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》有关条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600298_20191204_3.pdf
2019-12-04	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600298_20191204_1.pdf
2019-11-16	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-03	召开股东大会，临时股东大会
1 关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案 2 关于修改公司经营范围的议案 3 关于修改《公司章程》有关条款的议案
2019-11-16	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-03	召开股东大会，临时股东大会
1 关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案 2 关于修改公司经营范围的议案 3 关于修改《公司章程》有关条款的议案
2019-11-16	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安琪酵母股份有限公司董事会决定于2019年12月3日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案、关于修改公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》有关条款的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月3日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600298_20191116_8.pdf
2019-11-16	关于安琪崇左实施固废资源化利用和糖蜜储罐扩建项目的公告	上交所公告，投资项目
(600298)“安琪酵母”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600298_20191116_5.pdf

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