| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-14
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2003年年度分红,10派3.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派3.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-08-18
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2000.08.18是安琪酵母(600298)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600298)“安琪酵母”
安琪酵母股份有限公司于2004年7月26日召开三届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年中期报告及其摘要。
二、通过关于处理部分财产损失的议案 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 810,472,945.04 778,961,127.18
股东权益(不含少数股东权益) 596,810,579.90 619,270,690.89
每股净资产 4.3980 4.5635
调整后的每股净资产 4.3824 4.5514
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 236,812,311.25 173,265,460.18
净利润 25,034,889.01 19,299,379.29
扣除非经常性损益后的净利润 26,087,910.80 17,634,134.72
每股收益 0.1845 0.1422
净资产收益率(%) 4.20 3.23
经营活动产生的现金流量净额 18,532,812.06 16,917,968.19 |
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2000-08-03
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2000.08.03是安琪酵母(600298)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.88: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13570万股) |
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2000-08-03
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2000.08.03是安琪酵母(600298)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.88: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13570万股) |
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2000-08-08
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2000.08.08是安琪酵母(600298)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.88: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13570万股) |
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2000-08-09
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2000.08.09是安琪酵母(600298)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.88: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13570万股) |
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2000-08-04
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2000.08.04是安琪酵母(600298)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.88: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13570万股) |
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2000-08-09
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2000.08.09是安琪酵母(600298)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.88: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13570万股) |
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2000-08-18
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2000.08.18是安琪酵母(600298)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.88: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13570万股) |
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2003-07-25
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(600298)“安琪酵母”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 767,133,973.45 725,881,561.06
股东权益(不含少数股东权益)(元) 596,922,262.35 577,622,883.06
每股净资产(元/股) 4.40 4.25
调整后每股净资产(元/股) 4.37 4.23
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 173,265,460.18 118,175,607.93
净利润(元) 19,299,379.29 14,813,298.65
扣除非经常性损益后的净利润(元) 17,634,134.72 12,061,688.54
每股收益(元/股) 0.142 0.109
净资产收益率(%) 3.23 2.571
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,917,968.19 -24,496,764.5 |
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2003-07-25
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(600298)“安琪酵母”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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湖北安琪酵母股份有限公司于2003年7月23日召开二届十一次董事会，会议
审议通过了如下决议：
一、公司2003年中期报告。
二、公司内部审计制度。
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2003-08-06
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(600298)“安琪酵母”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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湖北安琪酵母股份有限公司于2003年8月4日以传真方式召开二届十二次临时
董事会，会议审议通过关于投资收购赤峰国光酵母有限公司(下称：国光酵母)75
%股权的议案：公司参考评估价值确定收购价格为3400万元，公司以2475万元购
买国光酵母75%的股份。本次收购资金为公司自有资金。
本次收购完成后，公司将成为国光酵母的第一大股东，将改组国光酵母董事
会，并委派相关人员具体负责国光酵母的生产经营管理。国光酵母成为公司控股
子公司。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日
总资产 797,615,618.84
股东权益(不含少数股东权益) 608,695,251.88
每股净资产 4.4856
调整后的每股净资产 4.4608
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 42,921,605.51
每股收益 0.0868
净资产收益率 1.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.80%
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2004-06-26
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股权被质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日安琪酵母股份有限公司接第二大股东上海新理益投资管理有限公司通知，
该公司于2003年6月质押给中国光大银行海口支行的公司法人股股权1950万股(占
公司总股本的14.37%)于2004年6月23日质押期满。2004年6月23日，该公司继续将
其持有公司1950万股法人股继续质押给中国光大银行海口支行，质押期限为2004
年6月23日-2006年6月23日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理股权质押登记手续 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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变更电话号码的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因宜昌市电信局局网变动原因，安琪酵母股份有限公司原先对外披露的对外联
系号码及传真号码均需进行变更，具体为：
证券部电话变更为0717-6369865；
传真电话变更为0717-6369865。
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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| (600298)“安琪酵母”
安琪酵母股份有限公司于2004年10月18日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过为控股子公司银行贷款提供担保的议案：同意为伊犁公司后续固定
资产贷款人民币2000万元，美元127万元提供担保，为赤峰公司流动资金银行贷
款人民币3000万元提供担保，为滨州公司流动资金银行贷款人民币500万元提供
担保，三项合计为人民币5500万元，美元127万元，担保期限均为从借款合同生
效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
二、通过修改公司经营范围的议案：公司经营范围修改为：酵母及深加工产
品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品
的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的
加工、安装、调试；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干
酵母(限持有效许可证的分支机构经营)；生产销售微生物添加剂、有机-无机复
混肥料、福邦牌红酵母；货物进出口、技术进出口业务。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年9月17日上午召开,本次董事会为临时董事会,采用传真方式进行记名发言和投票表决,会议应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决,全票一致通过了如下决议：
1、 关于设立公司驻外办事机构的议案；
2004年以来,公司药业分公司产品销售势头良好,需要以办事处的形式在各地开展业务,联络客户,进行市场调研及售后服务等活动。在设立办事处的过程中,浙江湖洲、嘉兴、江苏无锡等地方主管部门要求提供公司关于设立驻外办事机构的董事会决议。
为了规避风险,进一步促进药业分公司开拓业务,现申请设立公司驻湖洲、嘉兴、无锡办事处。
2、 关于修改公司经营范围的议案；
公司拟修改经营范围,拟修改的经营范围为：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母；生产销售微生物添加剂、有机-无机复混肥料、福邦牌红酵母；货物进出口、技术进出口业务。
具体经营范围以工商部门核定为准。
3、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
《公司章程》第二章 第十三条原为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品、片剂、冲剂、胶囊剂、原料药的生产、销售；生化产品的研制、开发；有机复混肥料系列产品的生产、销售；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和"三来一补"业务；道路货物运输服务。
现修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母；生产销售微生物添加剂、有机-无机复混肥料、福邦牌红酵母；货物进出口、技术进出口业务。
具体经营范围以工商部门核定为准。
4、关于的议案。
公司决定,有关事项如下：
(1)会议时间和地点：
会议时间：2004年10月18日上午9：00
会议地点：公司六楼会议室
(2)审议事项：
A、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案；
B、关于修改公司经营范围的议案；
C、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
A事项议案的内容详见2004年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
(3)出席会议对象
A、凡于2004年10月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
B、全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并行使表决权,该股东代理人不必是公司的股东；
C、公司董事、监事和高级管理人员。
(4)参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2004年10月15日上午8:30至下午17:00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取传真或信函方式登记。
(5)其它事项
A、会议会期预计为半天；
B、与会者交通、食宿费用自理；
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO四年九月十七日
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2004-09-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600298)“安琪酵母”
安琪酵母股份有限公司于2004年9月17日召开三届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过设立公司驻外办事机构的议案。
二、通过修改公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2004年10月18日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
2004年9月17日上午9点55分，安琪酵母股份有限公司厂区内承担新产品试制
生产的综合车间一干燥塔发生爆炸，此次事故造成两人死亡、一人重伤、十人轻
伤。
目前，事故原因及损失正在调查中。
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2004-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600298)“安琪酵母”
安琪酵母股份有限公司于2004年8月16日召开三届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会湖北证监局巡检意见的整改报告。
二、通过关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案：董事会决定为全资子
公司安琪酵母(伊犁)有限公司(公司投资人民币4000万元，下称：伊犁公司)首次
银行贷款人民币5000万元提供连带责任担保，担保期限为从借款合同生效之日开
始到借款合同债务履行期届满之日起经过2年。公司此前不存在对外担保，此次
担保后，公司累计对外担保数量为5000万元人民币。
公司拟为伊犁公司后续固定资产贷款人民币2000万元，美元127万元提供担
保，拟为控股子公司安琪酵母(赤峰)有限公司(公司投资2455万元，占该公司总
股本的87%)流动资金银行贷款人民币3000万元提供担保，拟为山东滨州安琪酵母
有限公司(公司控股65%)流动资金银行贷款人民币500万元提供担保，三项合计为
人民币5500万元，美元127万元，担保期限均为从借款合同生效之日开始到借款
合同债务履行期届满之日起经过2年。该三项担保经董事会审议通过后，将提请
公司下次股东大会审议通过。如获通过，被担保公司就公司的担保将提供相应的
反担保。
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2004-03-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
湖北安琪酵母股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年2月25日在公司四楼会议室召开,会议由董事长俞学锋先生主持,应到董事9名,实到董事6名,其中独立董事3名,董事余明华先生、姚娟女士、周保华先生因故未能出席本次董事会会议,余明华先生委托李知洪先生出席会议并表决,姚娟女士委托肖明华先生出席会议并表决,周保华先生委托肖明华先生出席会议并表决,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,其中第七、八、九项议案涉及董事会换届选举及相关董事的利害关系,表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,其他议案全票通过：
一、公司董事会2003年度工作报告；
二、公司总经理2003年度工作报告；
三、公司2003年年报及摘要；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、公司2003年度财务决算报告；
五、关于修改公司注册名称的议案；
公司拟将中文注册名称由″湖北安琪酵母股份有限公司″变更为″安琪酵母股份有限公司″,英文注册名称由″HuBei Angel Yeast Co., Ltd″变更为″Angel Yeast Co., Ltd″。
六、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见附件五。
七、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案；
本届董事会即将任期届满,公司董事会提议第三届董事会选举三名独立董事,提名刘春田先生、余玉苗先生、李德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历(附件一)及独立董事提名人声明(附件二)、候选人声明(附件三)附后。
八、关于独立董事制度津贴、费用事项的议案；
独立董事每人年度津贴为人民币2万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用据实报销。
九、关于董事会换届选举的议案；
鉴于公司第二届董事会即将任期届满,董事会决定进行换届选举。现拟提名俞学锋、李知洪、余明华、肖明华、姚娟、刘益谦、刘春田、余玉苗、李德军等九人为公司第三届董事会董事候选人,其中刘春田、余玉苗、李德军三人为独立董事候选人(董事候选人简历见附件四)。
十、关于投资设立安琪酵母(伊犁)有限公司的议案；
内容详见附件六。
十一、公司2003年利润分配方案及2004年利润分配预计；
经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2003年实现税后利润为41,480,822.71元。根据《公司章程》规定,提取10%法定公积金4,302,771.54元和提取5%法定公益金2,151,385.78元后,可供股东分配的利润为35,026,665.39元,加上历年积余未分配利润42,249,641.95元,累计共有未分配利润77,276,307.34元。现公司拟以2003年末总股本13,570万股为基数,每10股分配现金股利3.50元 含税 ,预计分配利润47,495,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
十二、关于计提短期投资跌价准备的议案；
截止2003年12月31日,本公司委托理财资金已收回金额43061024.77元,海通证券合肥营业部传来的2003年12月31日共管帐户中现金及股票市值为16529775.07元,共管帐户股票市值与收回金额合计为59590799.84元,两项合计与应收回的本金差额为10409200.16元,根据《企业会计制度》″短期投资应按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分,应当计提短期投资跌价准备″的规定,本公司计提短期投资跌价准备为10409200.16元。
十三、关于向公司控股50%以上子公司提供担保的议案；
内容详见附件七。
十四、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年财务审计机构的议案；
公司支付该会计机构2003年年报审计费用为46万元。
十五、关于的议案。
(一)会议时间和地点
会议时间：2004年3月31日上午9：00
会议地点：湖北省宜昌市南湖宾馆
(二)审议事项
1、公司董事会2003年度工作报告；
2、公司监事会2003年度工作报告；
3、公司2003年度报告及其摘要；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、关于修改公司注册名称的议案；
6、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
7、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
8、关于独立董事津贴、费用事项的议案；
9、关于选举公司第三届董事会董事的议案；
10、关于选举公司第三届监事会监事的议案；
11、公司2003年利润分配方案；
12、关于向公司控股50%以上子公司提供担保的议案；
13、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年财务审计机构的议案。
(三)出席会议对象
1、凡于2004年3月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并行使表决权；
3、公司董事、监事和高级管理人员。
(四)参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2004年3月29日上午8?30至下午17?00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取传真或信函方式登记。
(五)其它事项
1、会议会期预计为半天；
2、与会者交通、食宿费用自理；
3、公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。
联系电话：(0717)6352865
传真电话：(0717)6352865
联系人：何全利
邮编：443003
特此公告。
湖北安琪酵母股份有限公司董事会
二OO四年二月二十七日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖北安琪酵母股份有限公司2003年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人身份证号码：被委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托日期：
委托股数：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件一：独立董事候选人简历
刘春田：男,55岁,法学硕士,历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授、法律系副主任。现任中国人民大学研究生院副院长。现为本公司第二届董事会独立董事。
余玉苗：男,39岁,经济学博士,历任武汉大学助教、讲师、副教授、教授、会计系副主任,曾任香港科技大学会计系访问学者,2003年从厦门大学管理学院工商管理(会计学)博士后流动站出站。现任武汉大学会计系教授、博士生导师、系副主任,湖北省审计学会常务理事。现为本公司第二届董事会独立董事。
李德军：男,48岁,中共党员,硕士,副研究员,历任湖北省体改委科长、副处长、民营经济研究所所长,2001年起任《民营纵览》杂志主编,湖北省文化经济研究会秘书长。现为本公司第二届董事会独立董事。
附件二：
湖北安琪酵母股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖北安琪酵母股份有限公司董事会现就提名刘春田先生为湖北安琪酵母股份有限第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北安琪酵母股份有限之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任湖北安琪酵母股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北安琪酵母股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北安琪酵母股份有限公司董事会
二ОО四年二月二十五日于湖北宜昌
湖北安琪酵母股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖北安琪酵母股份有限公司董事会现就提名余玉苗先生为湖北安琪酵母股份有限第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北安琪酵母股份有限之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任湖北安琪酵母股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北安琪酵母股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北安琪酵母股份有限公司董事会
二ОО四年二月二十五日于湖北宜昌
湖北安琪酵母股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖北安琪酵母股份有限公司董事会现就提名李德军先生为湖北安琪酵母股份有限第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北安琪酵母股份有限之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任湖北安琪酵母股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北安琪酵母股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北安琪酵母股份有限公司董事会
二ОО四年二月二十五日于湖北宜昌
附件三：
湖北安琪酵母股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘春田,本人同意作为湖北安琪酵母股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北安琪酵母股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北安琪酵母股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘春田
二ОО四年二月二十五日于宜昌
湖北安琪酵母股份有限公司独立董事候选人声明
声明人余玉苗,本人同意作为湖北安琪酵母股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北安琪酵母股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北安琪酵母股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：余玉苗
二ОО四年二月二十五日于宜昌
湖北安琪酵母股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李德军,本人同意作为湖北安琪酵母股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北安琪酵母股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北安琪酵母股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李德军
二ОО四年二月二十五日于宜昌
附件四：董事候选人简历
俞学锋：男49岁,大学学历,在读研究生,高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书记、共青团宜昌市委副书记。1985年起,历任宜昌食用酵母基地党委书记、副主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司董事长、本公司第二届董事会董事长、总经理。
李知洪：男,37岁,大学学历,在读研究生,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师；本公司第二届董事会董事。
余明华：男,37岁,在职研究生,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部支部书记兼副经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司副董事长；本公司第二届董事会董事、副总经理。
肖明华：男,36岁,在职研究生,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第二届董事会董事、副总经理。
姚娟：女,37岁,在读研究生,高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地研究所所长。现任本公司第二届董事会董事、研究所所长。
刘益谦：男,40岁,在职研究生。曾任上海森林电子工程有限公司销售部经理、上海迈尔福电工设备有限公司董事、副总经理,现任上海新理益投资管理有限公司董事长。
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2004-02-24
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委托理财纠纷诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,委托理财 |
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湖北安琪酵母股份有限公司于2004年1月9日就委托理财与上海友源资产管理有
限公司和海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部发
生经济纠纷案向宜昌市中级人民法院提起诉讼，宜昌市中级人民法院于2004年2月3
日正式立案。司诉上海友源资产管理有限公司和海通证券股份有限公司、海通证券
股份有限公司上海合肥路证券营业部违反合同及协议约定，要求三被告返还公司应
得全部本金及约定收益，并要求三被告承担案件相关费用。
公司至今已收回委托理财本金43061024.77元。
宜昌市中级人民法院于2004年2月3日正式立案，并于2月17日民事裁定，查封了
海通证券股份有限公司位于上海广东路689号一处3984.72平方米的房产和冻结了该
公司部分帐户(友源资产管理有限公司相关资产及帐户已被有关司法机关查封)，现
本案已正式进入法律程序，处于调查取证阶段。
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2004-02-28
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-12-12
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日接湖北安琪酵母股份有限公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司通知，该
公司于2003年12月10日已将其持有的公司法人股股权3400万股(占公司总股本的25.05%)
质押给中国工商银行三峡分行伍家岗支行。质押期限从2003年12月10日至2006年1月15日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押登记手续 |
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 湖北安琪酵母股份有限公司第二届董事会第九次会议,于2003年3月25日在公司四楼会议室召开,会议由董事长俞学锋先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中独立董事2名,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,全票通过以下议案：
一、董事会2002年度工作报告；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、总经理2002年度工作报告；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、公司2002年年报及摘要；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、公司2002年度财务决算报告；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、关于修改公司经营范围的议案；
公司在环保治理过程中生产的有机复混肥需要对外经营,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在公司经营范围中增加＂饲料添加剂；有机复混肥料系列产品的生产、销售＂。
六、关于修订《公司章程》的议案；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、关于提名独立董事候选人的议案；
公司董事会决定增设一名独立董事,提名李德军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明分别见附件一、附件二、附件三)
八、关于修改《独立董事制度》有关条款的议案；
公司《独立董事制度》原第五条＂公司设立独立董事二名,其中至少包括一名会计专业人士＂,现修改为＂公司设独立董事三名,其中至少包括一名会计专业人士＂。
九、关于修订《董事会议事规则》的议案；
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十、关于董事会设立各专门委员会的议案；
公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
十一、关于土地调出追认的议案；
公司于2002年中报将原募集资金项目中以募集资金购置的土地调出76.98亩,从在建工程中转入储备土地使用权,价值1039.39万元。该部分土地由募集资金投入转为自筹资金投入,调出的募集资金投在原募集资金项目中。
十二、公司2002年利润分配方案；
经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2002年实现税后利润为29,502,390.40元。根据《公司章程》规定,提取10%法定公积金2,988,320.43元和提取5%法定公益金1,494,160.22元后,可供股东分配的利润为25,019,909.75元,加上历年积余未分配利润30,799,732.20元,累计共有未分配利润55,819,641.95元。
公司拟以2002年末总股本13,570万股为基数,每10股分配现金股利1.00元(含税),预计分配利润13,570,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
十三、公司2002年度奖励基金实施情况的议案；
根据2000年度股东大会审议通过的《关于设立奖励基金,用于奖励科技人员的议案》,2002年公司奖励基金提取总金额为120万元人民币,为2002年实现净利润基数的4.07%；获奖人员180人,占公司总人数的26.75%；奖金最高13,000元,最低3,000元。
十四、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年财务审计机构的议案；
公司支付该会计机构2002年年报审计费用为40万元。
十五、关于改聘董事会证券事务代表的议案；
公司原证券事务代表胡杨先生因工作事由不再担任公司证券事务代表职务,现特聘请高路先生担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书搞好公司证券事务工作。聘期到本届董事会期满。
十六、关于召开2002年度股东大会的议案。
公司定于2003年4月28日上午9：00在湖北省宜昌市南湖宾馆召开公司2002年度股东大会,有关事项如下：
一、审议事项：
1、公司董事会2002年度工作报告；
2、公司监事会2002年度工作报告；
3、公司2002年年度报告及其摘要；
4、公司2002年度财务决算报告；
5、关于修订《公司章程》的议案；
6、关于选举独立董事的议案；
7、关于修改公司经营范围的议案；
8、关于修改《独立董事制度》有关条款的议案；
9、关于设立董事会专门委员会的议案；
10、关于土地调出追认的议案；
11、公司2002年利润分配方案；
12、公司2002年度奖励基金实施情况的议案；
13、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2003年财务审计机构的议案。
二、出席会议对象
1、凡于2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席会议并行使表决权；
3、公司董事、监事和高级管理人员。
三、参加会议股东登记办法：
凡符合出席会议要求的股东于2003年4月25日上午8：30至下午17：00持本人身份证、股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取传真或信函方式登记。
五、其它事项
1、会议会期预计为半天；
2、与会者交通、食宿费用自理；
3、公司联系地址：湖北省宜昌市中南路24号。
联系电话：(0717)6352865
传真电话：(0717)6352865
联系人：何全利
邮编：443003
特此公告。
湖北安琪酵母股份有限公司董事会
二OO三年三月二十五日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖北安琪酵母股份有限公司2002年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人身份证号码：被委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托日期：
委托股数：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件一：独立董事候选人简历
独立董事候选人：
李德军先生,男,1957年出生,中共党员,副研究员。
1984年华中师范大学毕业,留校任教；
1986年-1987年,中南政法学院进修；
1987年-1988年,北京大学进修；
1991年研究生毕业分配到湖北省经济体制改革委员会工作,先后任《私营经济》杂志主编,民营经济研究所所长；
2001年起任《民营纵览》杂志主编,湖北宏源投资咨询有限公司顾问,湖北省文化经济研究会秘书长。
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2003-03-28
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(600298)“安琪酵母”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 72588.16 66477.15 9.19
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 57762.29 55197.48 4.65
主营业务收入(万元) 29369.43 23757.91 23.62
净利润(万元) 2950.24 4941.36 -40.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2248.30 4399.00 -48.89
每股收益(元) 0.2174 0.3641 -40.29
每股净资产(元) 4.2566 4.0676 4.65
调整后的每股净资产(元) 4.2407 4.0567 4.54
净资产收益率(%) 5.11 8.95 -42.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.89 8.13 -52.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4066 0.3058 32.96
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-03-28
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(600298)“安琪酵母”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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湖北安琪酵母股份有限公司于2003年3月25日召开二届九次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年报及摘要。
二、关于修改公司经营范围的议案：在公司经营范围中增加“饲料添加剂；
有机复混肥料系列产品的生产、销售”。
三、关于修订公司章程的议案。
四、关于提名独立董事候选人的议案。
五、关于土地调出追认的议案：公司于2002年中报将原募集资金项目中以
募集资金购置的土地调出76.98亩，从在建工程中转入储备土地使用权，价值
1039.39万元。该部分土地由募集资金投入转为自筹资金投入。
六、公司2002年利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
七、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年财务审计机构的
议案。
八、关于改聘董事会证券事务代表的议案：胡杨不再担任公司证券事务代
表职务，聘请高路担任公司证券事务代表。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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