证券代码：600298   证券简称：安琪酵母       临 2020-029 号


           安琪酵母股份有限公司
     第八届董事会第九次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第九次会议通知于2020年5月14日以电话及邮件的方式发
出，会议于2020年5月18日通过通讯方式召开，会议应参会
董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有
关规定。会议审议了以下议案并进行了表决，具体情况如下：
    一、关于赴云南普洱设立子公司建设年产 2.5 万吨酵母
生产线项目一期的议案。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-031 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间
另行通知。
    表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                             安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2020 年 5 月 19 日