安琪酵母股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
        会议资料




    2020 年 10 月 30 日
                    安琪酵母股份有限公司
         2020 年第二次临时股东大会会议议程

    ● 会议召开时间：2020年10月30日

    ● 现场会议时间：2020年10月30日下午14:00

    ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2020 年 10 月 30 日 的 9:15-9:25 、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020

年10月30日的9:15-15:00。
    ● 会议召开地点：公司六楼会议室
    ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    ● 主持人：董事长熊涛


    一、 主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
    二、 选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
    三、 审议会议议案：《关于普洱公司实施年产 2.5 万吨酵母制品
绿色制造项目的议案》
    四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
    五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决，等待网络投票结果；
    六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、
监票；
    七、主持人宣布各项议案表决结果；
    八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
    九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
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     2020 年第二次临时股东大会会议资料目录


1．关于普洱公司实施年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的议案..3




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                     安琪酵母股份有限公司
                    关于普洱公司实施年产 2.5
             万吨酵母制品绿色制造项目的议案


       为进一步促进安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）长远持

 续的稳定发展，保障“十四五”期间各领域业务酵母产品供应，公司
 子公司安琪酵母（普洱）有限公司（以下简称：普洱公司）拟实施年
 产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目 (以下简称：普洱项目或项目)。

       一、普洱公司基本情况
       2020 年 7 月 16 日，普洱公司注册成立，全面承担普洱项目的设
 计、施工、建设和未来的生产经营，相关信息如下：
       1.公司名称：安琪酵母（普洱）有限公司
       2.登记机构：澜沧县市场监督管理局
       3.注册地址：云南普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区
       4.注册资本：2 亿元人民币，性质为有限责任公司
       5.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品
 生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、
 掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥
 料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、
 技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。（依
 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       6.公司股东
序号            股东名称          认缴出资（万元）   占比   出资方式
 1     安琪酵母股份有限公司           18800          94%      现金
 2     孟连昌裕糖业有限责任公司        1200           6%      现金

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    二、项目基本情况
    （一）项目基本方案

    1.总体规划：普洱项目建设规模为年产 2.5 万吨活性干酵母，
配套建设年产 3.85 万吨环保有机肥项目和 5700 吨/日污水处理系
统，采用具有国际先进水平的绿色制造技术，实施智能制造，提升项

目自动化、信息化水平。
    2.实施内容：主要建设高活性干酵母生产车间、糖蜜原料仓储罐
区、循环冷却水塔、环保处理系统（污水处理站、废气异味治理、固

废处理）、水供给设施、配电设施、燃煤锅炉供汽设施、危险品和危
废暂存区、办公楼、食堂宿舍、厂区硬化绿化等组成。
    3.实施地点：云南普洱边境贸易加工工业园澜沧园富本综合产业
园，计划用地面积 220 亩。
   4.进度安排： 2020 年 10 月前完成项目实施方案内外决策审批，
同步开展工程设计，及环评、能评、安评等评价与审批等工作，2022
年 6 月项目投产试运行，建设工期 20 个月。
    5.资金需求：项目建设资金总需求 74,730 万元（含税），其中建
设投资 68,405 万元，建设期利息 1,325 万元，流动资金 5,000 万元。
    6.资金筹措：普洱公司两股东投入资本金 2 亿元，剩余资金
54,730 亿元，由公司协助普洱公司融资解决。
    （二）项目实施的基本条件
    1.原料保障：云南是全国第二大的制糖省份，澜沧县处于普洱、
西双版纳、临沧的糖厂分布中心位置，100 公里范围内有多家糖厂，
能有效保障糖蜜供应。
    2.能源保障：澜沧县具备能源优势，县境内有煤炭资源，供应可

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靠，价格合理；澜沧县临近澜沧江，水电资源丰富，电价较便宜，供
电有保证。

    3.公用设施保障：针对项目实施所需的土地、供电、供水、排水、
交通、通讯等基础设施，经与澜沧县政府沟通，已有解决方案，保障
项目的顺利实施、有效运转。

    4.投资环境与政策：本项目可享受西部大开发和云南招商引资若
干优惠政策以外，还可进一步享受澜沧县其他较好的投资政策。
    （三）环境保护

    本项目实施过程中产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音
等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原
则和“三同时”的要求，以年产 2.5 万吨干酵母、年生产 330 天为依
据，设计和建设环保处理设施，实现废水、固废、废气及噪音的达标
排放或综合利用，使用的生产原料、生产工艺、生产设备均满足环境
管理及生产管理要求。
    （四）项目实施的必要性
    本项目实施是适应市场增长，实现公司“十四五”规划目标的必
要措施，将有助于保障公司各领域各业务的酵母产品供应；能有效利
用澜沧县及周边的糖蜜资源、能源及区位优势，享受优惠投资政策，
降低酵母制造成本，提高全球市场竞争力。
    （五）财务可行性分析
    通过测算，本项目静态投资回收期（不含建设期）为 5.77 年，
动态投资回收期（不含建设期）为 8.91 年，达产期间盈亏平衡点为
10,678 吨，项目净现值达到 16,689 万元，表明本项目投资的现金流
入所发生的回报率超过资本成本，且项目内含报酬率达到 13.02%，

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高于股东预期报酬水平，因此本项目具有较强的抗风险能力，投资收
益水平较高，项目具有财务可行性。

    三、风险分析
    （一）环保风险
    本项目所在澜沧县富本工业片区，未建成污水处理厂，项目计划

废水治理达直排标准后，经园区污水管网排入富本河，最终汇入南朗
河。若项目污水处理不达标或出现故障，存在环保问题和经营风险。
此外，澜沧县属于拉祜族自治县，是少数民族聚集区和普洱茶盛产区，

不排除存在项目生产中的异味扰民风险。
    公司在项目选址上（地势、风向、周边环境、距离等）已充分评
估上述潜在风险，并从工厂设计、环保投入等方面最大可能降低风险，
仅环保投资就达 14,990 万元，可实现达标处理后直排。公司与当地
政府签订投资协议，规划建设富本园区污水处理厂和搬迁富本园区本
项目周边村民，并在项目投产运行 3 年内完成建设和搬迁。
    （二）原料风险
    澜沧县所在普洱市、临沧市周边全部糖蜜产量超过 20 万吨，本
项目建成后年需采购糖蜜 12-13 万吨。目前，与澜沧县周边多家糖厂
沟通并达成长期协议，每年可保障提供糖蜜 7-8 万吨。普洱公司将向
临沧区域扩大糖蜜采购范围，加强与糖厂合作，确保项目实施后的糖
蜜供应。
    （三）汇率及市场风险
    本项目财务分析测算是基于当前实际需求，设定市场销售方案，
包括产品、品种、价格和汇率等。当上述市场因素发生变动时，将对
财务分析结果产生一定影响。普洱公司所生产的产品，将纳入公司统

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一销售范畴，公司将根据市场实际需求，结合项目产能、成本和其他
因素，综合进行合理的产品计划与调度，努力实现项目预期效益。

    四、对上市公司的影响
    本项目实施是适应市场增长，保障公司“十四五”各领域各业务
酵母产品供应的必要产能措施，有助于巩固产业竞争优势，增强上市

公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实
施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利
益的情况。

    以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。




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