证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临 2020-066 号


          安琪酵母股份有限公司
    第八届董事会第十五次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第十五次会议通知于2020年10月26日以电话及邮件的方
式发出，会议于2020年10月28日通过通讯方式召开，会议应
参会董事10名，实际参会董事10名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。会议审议了以下议案并进行了表决，表决时关
联董事肖明华回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全
体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以
上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体表决
情况如下：
    一、 关于聘任肖明华为公司总经理的议案。
    2020年10月26日，董事会收到公司董事、总经理李知洪
的书面辞职报告，因工作调动原因，李知洪向公司董事会提
请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会
委员、提名委员会委员职务；辞职后不再担任公司任何职务。
    董事会拟聘任肖明华为公司总经理(简历详见附件)，全
面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起
至公司第八届董事会届满之日止。
    经审查，肖明华具备法律法规规定的高级管理人员任职
资格及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会
确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。截至目前，肖
明华持有公司股份21,000股。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于聘任肖明华为公司总经理的独立意见”。
    表决结果：关联董事肖明华回避表决，其他无关联董事
一致通过，9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                 2020 年 10 月 29 日


    附件：肖明华个人简历
附件
                   肖明华个人简历
    肖明华，男，53 岁，在职研究生，高级工程师。曾任宜
昌食用酵母基地生产部设备经理；安琪酵母股份有限公司董
事、副总经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理；
现任湖北安琪生物集团有限公司董事、本公司第八届董事会
董事。