证券代码：600298      证券简称：安琪酵母    临 2020-072 号


          安琪酵母股份有限公司
    第八届董事会第十七次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


       安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第十七次会议通知于2020年11月4日以电话及邮件的方式
发出，会议于2020年11月6日通过通讯方式召开，会议应参
会董事10名，实际参会董事10名。
       本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议
案并进行了逐项表决，具体情况如下：
       一、关于宜昌公司实施酵母绿色生产基地建设项目的议
案；
       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-074 号”公告。
       公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见”。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于实施健康食品原料智能化工厂建设项目的议案；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-075 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于调整公司内部组织机构的议案。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-076 号”公告。
    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                         安琪酵母股份有限公司董事会
                                2020 年 11 月 7 日