证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临 2020-083 号


          安琪酵母股份有限公司
    第八届董事会第二十次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第二十次会议通知于2020年12月8日以电话及邮件的方式
发出，会议于2020年12月10日通过通讯方式召开，会议应参
会董事10名，实际参会董事10名。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议
案并进行了逐项表决，具体情况如下：
    一、关于宜昌公司增加建设用地储备的议案；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-084 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、关于可克达拉公司 3.2 万吨酵母制品绿色制造项目
调整实施方案的议案；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-085 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、关于调整境外子公司记账本位币变更的议案；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-086号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2020-087 号”公告。
    表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                         安琪酵母股份有限公司董事会
                               2020 年 12 月 11 日