证券代码：600298     证券简称：安琪酵母   临 2021-020 号


          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第二十四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第二十四次会议通知于2021年3月1日以电话及邮件的方
式发出，会议于2021年3月3日通过通讯方式召开，会议应参
会董事10名，实际参会董事10名。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议
案并进行了逐项表决，具体表决结果如下：
    一、关于赴新加坡设立全资子公司开展相关业务的议案；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-022号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见”。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于公司特种酶制剂业务实施公司化运作的议案；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-023号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见”。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于实施滨州公司年产 1.1 万吨高核酸酵母制品绿
色制造项目的议案；
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-024号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                         安琪酵母股份有限公司董事会
                               2021 年 3 月 4 日