湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书
天元 TianYun
湖北瑞通天元律师事务所
关于安琪酵母股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见书
天元 TianYun
敬业 勤业 精业
地址：湖北省武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼 A 座 9 楼
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关于安琪酵母股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见书
致：安琪酵母股份有限公司
湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“本所”）受安琪
酵母股份有限公司（以下简称“安琪酵母”或“公司”）委
托，指派本所詹曼律师、梁成坤律师出席安琪酵母股份有限
公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）以及《安琪酵母股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《安琪酵母股份有限
公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
等法律、法规及规范性文件出具。
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本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大
会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承
担责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括
但不限于如下相关文件：
（一）公司现行有效的公司章程；
（二）公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的议
案和第八届董事会第二十五次会议审议通过的议案；
（三）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席
现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（四）公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所
律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其
他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、
表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这
些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
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本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序
及其他相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
公司董事会 2021 年 3 月 3 日召开的第八届董事会第
二十四次会议和 2021 年 3 月 24 日召开的第八届董事会
第二十五次会议审议批准。相关内容详见 2021 年 3 月 4
日和 2021 年 3 月 26 日公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站与上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布《安琪酵
母股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
经核查会议通知列明了会议召集人、召开时间、地点、
会议审议事项、会议表决方式并说明了有权出席会议的对象
及股东的股权登记日、出席现场会议及网络投票股东的登记
方法、公司联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会的召集程序及会议的通知符合我国法律、
法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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二、本次股东大会的召开
（一）会议召开的时间：
本次股东大会于 2021 年 4 月 29 日召开。其中：现场会
议于下午 14:00 召开。
（二）现场会议召开地点
湖北省宜昌市峡州夷陵饭店。
（三）会议主持人
大会由公司董事长熊涛先生主持。
（四）会议议案
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告及摘要 √
2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报
4 √
告
5 2020 年度独立董事述职报告 √
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6 2020 年度利润分配方案 √
续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
7 √
2021 年财务审计机构的议案
8 2021 年度为控股子公司提供担保预计的议案 √
9 预计 2021 年度开展融资租赁业务的议案 √
2021 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的
10 √
议案
11 2021 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 √
12 2021 年度拟开展票据池业务的议案
实施安琪滨州年产 5000 吨酵母抽提物绿色制 造
13
项目的议案
实施滨州公司年产 1.1 万吨高核酸酵母制品 绿色
14
制造项目的议案
15 修改《公司章程》有关条款的议案
16 修改《董事会议事规则》有关条款的议案
17 2021 年度董事及高管人员薪酬考核方案
18 2020 年度内部控制评价报告
19 2020 年度社会责任报告
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累积投票议案
20 增补王悉山为第八届董事会非独立董事的议案
20.01 王悉山
其中：
特别决议议案:议案 8、议案 15。
对中小投资者单独计票的议案: 议案 6、议案 7、议案
8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案
14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 20。
涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
涉及优先股股东参与表决的议案:无
（五）会议表决方式
会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
（六）会议网络投票系统
上海证券交易所网络投票系统。
（七）会议投票时间:
股东大会召开当日，其中：
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
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至 2021 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关
账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次会议不涉及公开征集股东投票权。
本所律师认为，本次会议召开的实际时间、地点、方式、
会议审议的议案及其他事项均与会议通知披露的一致，其召
开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
三、出席本次股东大会及会议召集人资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股
东大会的合法资格。
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（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为股
权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东及股东以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决的股东委托的代理人，共计 18 人，代表公
司有表决权的股份数额为 353,917,604 股，占公司股份总额
的 42.9469%。
经查验公司提供出席现场会议的股东名单、股东及委托
代理人的证明资料，出席本次股东大会的股东及委托代理人
的主体资格合法、有效。
（三）出席本次股东大会现场的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员除上述股东及股东代
理人以外，还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他
高级管理人员以及公司董事会聘请的律师。
经查验，上述人员的参会资格均合法、有效。
四、本次股东大会的网络投票
（一）本次股东大会网络投票系统的提供
根据会议通知等相关公告文件，公司股东除可选择现场
投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式，在本次股
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东大会会议上，公司使用上海证券交易所交易系统提供网络
行使的投票平台，股东可过上海证券交易所交易系统参加网
络投票。
（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过网络投票平台行使表决权。公司股东及股东代理人可选
择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，
以第一次投票的结果为准。
（三）网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票与现场投票的表决票
数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审核，参加网络投票的股东共计 91 人，代表公司有表
决权的股份数额为 115,449,719 股，占公司股份总额的
14.0095%。
基于网络投票股东资格系在其网络投票时其股东资格
由上海证券交易所交易系统进行认证，在参与网络投票的股
东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定
的前提下，本所认为本次股东大会的网络投票符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公
告、表决方式和结果的统计均合法有效。
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五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
审议并通过了股东大会会议通知中列明的全部议案。
股东大会审议表决本次股东大会由选举的 3 名监票人
（包括 2 名股东代表和 1 名监事）以及本所律师进行监票和
计票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、监票人和计
票人的身份以及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》、的有关规定；公司本次股东大会的表
决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。
六、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大
会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次
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股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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