证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临 2021-053 号


          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第二十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第二十八次会议通知于2021年5月19日发出，会议于2021
年5月21日以通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会
董事11名；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：
    一、变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案
    内容详见上海证券交易所网站“临 2021-055 号”公告
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
    二、设立湖北安琪森瑞斯生物科技有限公司的议案
    内容详见上海证券交易所网站“临 2021-056 号”公告
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    三、设立安琪酵母（济宁）有限公司的议案
    内容详见上海证券交易所网站“临 2021-057 号”公告
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
    四、实施滨州公司年产 2 万吨酵母培养物绿色制造项目
的议案
   内容详见上海证券交易所网站“临 2021-058 号”公告
   表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
   五、调整 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的
议案
   内容详见上海证券交易所网站“临 2021-059 号”公告
   表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
   本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
   六、召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
   内容详见上海证券交易所网站“临2021-060号”公告
   表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
   特此公告。




                         安琪酵母股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 22 日