安琪酵母股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 6 月 8 日
安琪酵母股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
● 会议召开时间：2021年6月8日
● 现场会议时间：2021年6月8日下午14:00
● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2021 年 6 月 8 日 的 9:15-9:25 、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021
年6月8日的9:15-15:00。
● 会议召开地点：公司六楼会议室
● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
● 主持人：董事长熊涛
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
1.变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案；
2.调整 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案。
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决，等待网络投票结果；
六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、
监票；
七、主持人宣布各项议案表决结果；
八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
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安琪酵母股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料目录
1. 变 更 注 册 资 本 及 修 改 《 公 司 章 程 》 有 关 条 款 的 议
案........................................................3
2. 调 整 2021 年 度 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 额 度 预 计 的 议
案........................................................4
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安琪酵母股份有限公司
变更注册资本及修改《公司章程》有关条款的议案
根据《安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）2020 年限制
性股票激励计划授予结果公告》（内容详见上海证券交易所网站披露
的“临 2021-052 号”），拟对公司注册资本及股份总数进行相应变
更，注册资本由人民币 824,080,943 元变更为人民币 832,860,943 元，
股份总数由 824,080,943 股变更为 832,860,943 股，并根据相关法
规规定对《公司章程》相关条款作出修订，具体情况如下：
原条款 修订后的条款
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 824,080,943 元 币 832,860,943 元
第三章 股份 第三章 股份
第二十三条 公司股份总数为 第二十三条 公司股份总数为
824,080,943 股，全部为人民币普 832,860,943 股，全部为人民币普
通股 通股
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
股东大会拟授权董事会及公司相关部门按照政府主管机关的要
求办理公司工商变更事宜。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
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安琪酵母股份有限公司
调整 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
根据安琪酵母股份有限公司（以下简称:公司）及控股子公司实
际经营需要，拟对此前审议的 2021 年度为控股子公司银行贷款提供
担保预计事项进行调整，具体情况如下：
一、担保事项调整概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神和公司
及控股子公司实际经营需要，综合考虑控股子公司资信状况、盈利情
况和实际偿还能力后，拟对 2021 年度为控股子公司银行贷款提供担
保事项做出调整，具体如下：
公司为安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（睢县）有限公司、
可克达拉安琪酵母有限公司、安琪融资租赁（上海）有限公司、安琪
酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（俄
罗斯）有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母(普洱)有限公司、
安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（柳
州）有限公司、安琪酵母（伊犁）有限公司、安琪酵母（滨州）有限
公司、安琪酵母（崇左）有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总
额度不超过人民币 39.6 亿元。详见下表：
公司类型 公司名称 拟提供担保额度 担保方式
安琪酵母（赤峰）有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
全资
安琪酵母（睢县）有限公司 人民币 1 亿 连带责任保证
子公司
可克达拉安琪酵母有限公司 人民币 4 亿 连带责任保证
4
安琪融资租赁（上海）有限公司 人民币 3 亿 连带责任保证
安琪酵母（埃及）有限公司 折合人民币 3.6 亿 连带责任保证
安琪酵母（香港）有限公司 折合人民币 4 亿 连带责任保证
安琪酵母（俄罗斯）有限公司 折合人民币 3 亿元 连带责任保证
安琪纽特股份有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
安琪酵母(宜昌)有限公司 人民币 3 亿 连带责任保证
安琪酵母（柳州）有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
安琪酵母（伊犁）有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
安琪酵母（滨州）有限公司 人民币 1 亿 连带责任保证
安琪酵母（德宏）有限公司 人民币 4 亿 连带责任保证
控股
安琪酵母（普洱）有限公司 人民币 3 亿 连带责任保证
子公司
安琪酵母（崇左）有限公司 人民币 2 亿 连带责任保证
合计 人民币 39.6 亿元
授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，根据金融
市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
授权期限为股东大会通过本议案之日起至2021年度股东大会召
开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）安琪酵母（赤峰）有限公司
1.法人代表：刘鹏
2.注册资本：13,300 万元人民币
3.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区
南区
4.经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；
生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物
5
肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥
料、水溶性肥料等其他新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）
的生产与销售；预包装农作物种子销售、预包装食品（不含乳制品）
销售；食品添加剂生产销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化
学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 124,506.73 万
元、负债总额 93,290.23 万元、流动负债总额 77,456.95 万元、净资
产 31,216.50 万元、营业收入 93,533.72 万元、净利润 3,296.22 万
元。（以上数据已经审计）
（二）安琪酵母（睢县）有限公司
1.法人代表：陈红卫
2.注册资本：1,500 万元人民币
3.注册地址：睢县城北工业区
4.经营范围：酵母及其深加工产品的生产销售；从事货物和技术
进出口业务。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 8,463.77 万元、
负债总额 3,585.76 万元、流动负债总额 3,125.26 万元、净资产
4,878.01 万元、营业收入 7,248.78 万元、净利润 854.71 万元。（以
上数据已经审计）
6
（三）可克达拉安琪酵母有限公司
1.法人代表：朱少华
2.注册资本：18,000 万元人民币
3.注册地址：新疆可克达拉市漳河东路 127 号工业园区综合服务
中心办公室三楼 306 室
4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养
酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、
单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销
售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；
预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材
料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并可开展边境
小额贸易业务。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 3,585.13 万元、
负债总额 414.19 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 414.19
万元、净资产 3,170.94 万元、营业收入 5.04 万元、净利润-16.44
万元。（以上数据已经审计）
（四）安琪融资租赁（上海）有限公司
1.法人代表：梅海金
2.注册资本：30,000 万元人民币
3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1
幢 4 部三层 333 室
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4.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保,从事与主营业务
有关的商业保理业务。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 126,206.03 万
元、负债总额 77,682.38 万元、银行贷款总额 70,181 万元、流动负
债总额 3,388.71 万元、净资产 48,523.65 万元、营业收入 11,492.40
万元、净利润 3,551.19 万元。（以上数据已经审计）
（五）安琪酵母（埃及）有限公司
1.法人代表：孙豫湘
2.注册资本：2,000 万美元
3.注册地址：埃及开罗新买阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，
第 15 w/4 号大楼
4.经营范围：生产、销售活性干酵母，混合、包装泡打粉，生产
生物肥料、啤酒酵母、酵母抽提物（增味剂）以及细胞壁。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 102,468.14 万
元、负债总额 72,920.77 万元、银行贷款总额 24,255.02 万元、流动
负 债总 额 53,598.07 万 元、 净资 产 29,547.37 万 元、 营业 收入
59,521.43 万元、净利润 15,245.59 万元。（以上数据已经审计）
（六）安琪酵母（香港）有限公司
1.法人代表：梅海金
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2.注册资本：68 万港币
3.注册地址：香港干诺道西 188 号香港商业中心
4.经营范围：贸易
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 42,368.19 万
元、负债总额 37,279.26 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额
37,279.26 万元、净资产 5,088.93 万元、营业收入 138,556.30 万元、
净利润 2,763.15 万元。（以上数据已经审计）
（七）安琪酵母（俄罗斯）有限公司
1.法人代表：覃建华
2.注册资本：18,000 万人民币
3.注册地址：利佩茨克州丹科夫市列夫托尔斯泰大街 36 号 1 号
办公室
4.经营范围：酵母及其它烘焙粉成品生产；酵母衍生物（酵母提
取物、酵母核酸、酵母细胞壁、酵母多糖）生产；肥料和氮化合物生
产；食品添加剂、面包改良剂和烘焙原料成品生产；养殖场用动物饲
料成品及其组成成分的生产；饲料酵母和饲料添加剂生产；食品酶制
剂生产；货物运输、技术进出口贸易；与公司目标和俄罗斯现行法律
不矛盾的其它任何经营活动。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 73,510.61 万
元、负债总额 71,696.94 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额
9
71,681.87 万元、净资产 1,813.07 万元、营业收入 34,827.03 万元、
净利润-13,172.18 万元。（以上数据已经审计）
（八）安琪纽特股份有限公司
1.法人代表：朱银宏
2.注册资本：人民币 1 亿元
3.注册地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号
4.经营范围：酵母及酵母类制品、调味品、饮料、保健食品、食
品添加剂、食品、化妆品生产销售；特殊医学用途配方、特殊膳食食
品的研发、生产、销售；药品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日化
用品销售；农副产品的加工、销售；生化产品、日化用品原料的研制、
开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除
外）；原料药、干酵母的制售；货物进出口、技术进出口业务（国家
限定进出口的货物及技术除外）；技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询、技术培训；健康管理及服务。
5.与本公司关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 31,851.95 万
元、负债总额 23,812.88 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额
23,812.88 万元、净资产 8,039.07 万元、营业收入 31,936.59 万元、
净利润-1,960.93 万元。（以上数据已经审计）
（九）安琪酵母(宜昌)有限公司
1.法人代表：陈毛清
2.注册资本：10,000 万元人民币
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3.注册地：宜昌市猇亭区猇亭大道 160 号
4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品
生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺
混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥
料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备维修（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 7,547.10 万元、
负债总额 4,547.09 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额
4,547.09 万元、净资产 3,000 万元、营业收入 0 万元、净利润 0 万
元。（以上数据已经审计）
（十）安琪酵母(柳州)有限公司
1.法人代表：吕江波
2.注册资本：17100 万元
3.注册地：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园
4.经营范围：酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售；有机
肥料、生物有机肥、有机水溶肥、复合微生物肥料，大量元素水溶肥
料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生
产、销售；食品添加剂氨水的生产、销售；饲料及饲料添加剂的生产、
销售；生化产品的研制、开发；货物、技术进出口业务。
5.与本公司的关系：全资子公司
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6.财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 86,656.97 万
元、负债总额 29,453.29 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额
9,380.26 万元、净资产 57,203.68 万元、营业收入 89,108.67 万元、
净利润 12,573.55 万元。
（十一）安琪酵母(伊犁)有限公司
1.法人代表：朱少华
2.注册资本：9300 万人民币
3.注册地：新疆伊犁州伊宁市合作区重庆路 4199 号
4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养
酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、
单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销
售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；场地租赁、零售；
预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品的销售；
货物与技术的进出口，并可开展边境小额贸易业务。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 65,166 万元、
负债总额 36,122 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 16,475
元、净资产 29,044 万元、营业收入 55,539 万元、净利润 5,247 万元。
（以上数据已经审计）
（十二）安琪酵母(滨州)有限公司
1.法人代表：桑波
2.注册资本：6000 万
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3.注册地：山东省滨州市滨城区滨北永莘路 139 号
4.经营范围：各种活性鲜酵母、食品加工用酵母、半干酵母的生
产、销售及新品种开发，货物进出口、技术进出口业务（有效期限以
许可证为准）；生产销售有机肥、腐殖酸水溶肥、生物有机肥、有机
水溶肥；生产销售饲料；生产销售食品添加剂。
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 23,475 万元、
负债总额 10,315 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 9,950
万元、净资产 13,160 万元、营业收入 24,985 万元、净利润 2,065 万
元。（以上数据已经审计）
（十三）安琪酵母（德宏）有限公司
1.法人代表：吴晓峰
2.注册资本：18,713.60 万元人民币
3.注册地址：云南德宏州陇川县景罕镇
4.经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶
肥、生物有机肥料、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出
口。
5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 90.38%的股权
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 63,387.36 万
元、负债总额 33,273.06 万元、银行贷款总额 10,010.69 万元、流动
负 债总 额 17,380.77 万 元、 净资 产 30,114.31 万 元、 营业 收入
49,835.77 万元、净利润 3,487.03 万元。（以上数据已经审计）
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（十四）安琪酵母(普洱)有限公司
1.法人代表：肖明华
2.注册资本：10,000 万元人民币
3.注册地：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区
4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品
生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、
掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥
料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。
5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 94.34%的股权
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,142.71 万元、
负债总额 82.71 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 82.71 万
元、净资产 1,060 万元、营业收入 0 万元、净利润 0 万元。（以上数
据已经审计）
（十五）安琪酵母(崇左)有限公司
1.法人代表：肖明华
2.注册资本：17000 万元
3.注册地：崇左市城市工业区渠珠大道 2 号
4.经营范围：食品【食品加工用酵母，酵母抽提物，酵母浸出物，
酵母蛋白胨，营养酵母(非活性酵母)，食糖(分装)，食品添加剂】、
有机肥料、有机水溶肥料及生物有机肥、饲料及饲料添加剂、酵母源
生化黄腐酸、酵母发酵浓缩液干燥粉的生产销售;货物、技术进出口
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业务。
5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其 70%的股权
6.财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 88,907 万元、
负债总额 33,027 万元、银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 17,785
万元、净资产 55,880 万元、营业收入 84,246 万元、净利润 7,588
万元。（以上数据已经审计）
三、担保协议主要内容
本议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获
得董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信
息披露义务。
四、2021 年度已发生的担保情况
自 2021 年 1 月 1 日至本次第八届董事会第二十八次会议召开之
日，新增为公司控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发
生额为人民币 1.5 亿元。截至第八届董事会第二十八次会议召开之
日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币
2.98 亿元、美元 2,971.43 万元，担保总额占公司 2020 年度经审计
净资产比例 10.21%。公司没有出现逾期担保情况。
以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。
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