证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临 2021-092 号

          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第三十三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第三十三次会议通知于2021年9月13日以电话及邮件的方
式发出，会议于2021年9月15日在公司五楼会议室召开，由
董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记
名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11
名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了表决，具体表决结果如下：
    一、关于设立湖北纽宝食品科技有限公司的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-094 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于设立湖北纽宝食品科技有限公司的独立意见”。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
     2021 年 9 月 16 日