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公司公告

安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告2021-09-16  

                        证券代码:600298   证券简称:安琪酵母     临 2021-092 号

          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第三十三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事
会第三十三次会议通知于2021年9月13日以电话及邮件的方
式发出,会议于2021年9月15日在公司五楼会议室召开,由
董事长熊涛主持,会议采取现场与通讯相结合的方式进行记
名发言和投票表决,会议应参会董事11名,实际参会董事11
名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案
并进行了表决,具体表决结果如下:
    一、关于设立湖北纽宝食品科技有限公司的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临
2021-094 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于设立湖北纽宝食品科技有限公司的独立意见”。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
     2021 年 9 月 16 日