证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2021-109 号


          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第三十五次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第三十五次会议通知于2021年12月15日以电话及邮件的
方式发出，会议于2021年12月17日在公司五楼会议室召开，
由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行
记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事
11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
    一、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 12
月修订）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于宜昌公司建设安琪生物科技产业园公用工程项
目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-111 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立
意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于宜昌公司实施年产 15 万吨水解糖深加工项目
的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-112 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立
意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制
造项目（一期）的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-113 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立
意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于实施园区工厂年产 8000 吨复配面用改良剂项
目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-114 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立
意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、关于新设墨西哥子公司开展相关业务的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-115 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立
意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临2021-116号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                             安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2021 年 12 月 18 日