安琪酵母股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
         会议资料




      2022 年 1 月 6 日
                     安琪酵母股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会会议议程

    ● 会议召开时间：2022年1月6日
    ● 现场会议时间：2022年1月6日下午14:00

    ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2022 年 1 月 6 日 的 9:15-9:25 、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022

年1月6日的9:15-15:00。
    ● 会议召开地点：公司一楼会议室
    ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    ● 主持人：董事长熊涛


    一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
    二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
    三、审议会议议案：
    1.关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
    2.关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一
期）的议案
    四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

    五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决，等待网络投票结果；
    六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、
监票；
    七、主持人宣布议案表决结果；
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八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。




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                 安琪酵母股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会会议资料目录


1. 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案.................4
2. 关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）

的议案....................................................5




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     关于修改公司《关联交易管理制度》的议案


    根据《上海证券交易所公司关联交易实施指引》，结合公司的实
际情况，为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公
司和全体股东的合法权益，拟对公司现行的《关联交易管理制度》进

行全面修订。
    本次修订的内容主要包括：根据最新法律法规规定，对关联方、
关联关系的定义和界定标准进行更新。新增为关联方担保、关联交易

审批、关联交易年度预计及定期公告、独董事前审核等信息披露相关
要求。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安
琪酵母股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 12 月修订）》。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。




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            关于实施园区工厂年产 1.8 万吨
      复合微生物绿色制造项目（一期）的议案


    为进一步推动公司在酿造及生物能源领域的稳步发展，满足日益
增长的市场需求，提升公司酿造制品生产线机械化和自动化程度，达

到减员增效的目的，结合公司“十四五”战略规划，公司拟选址在宜
昌生物产业园新建年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期） 简
称：项目），具体情况如下：

    一、项目实施基本情况
    （一）项目基本方案
    1.总体方案：项目计划在宜昌生物产业园现有厂区预留土地内，
新建独立的生产车间。项目总设计规模为年产 1.8 万吨复合微生物制
品生产线和具备 4,600 吨/年固态发酵能力的原料车间，分两期实施。
本次项目实施建设年产 1.5 万吨复合微生物制品生产线和具备 1,800
吨/年固态发酵能力的原料车间，二期根据市场需求择机实施。
    2.建设内容：项目计划建设一个酿造复配车间和一个固态发酵原
料车间，总面积约 8800 平方米。固态发酵车间主体设备一期采用圆
盘机固态发酵和干燥，二期增加流化床沸腾干燥，酿造复配车间主体
设备为真空上料机、混合机和包装机，原料储存和周转设计为普通平
库，并提高自动化设计，降低劳动强度。
    3.项目选址：宜昌安琪生物产业园厂区，具体为临近酶制剂事业
部动力车间与园区外墙的空地，有约 13 亩土地可用于项目建设。
    4.资金需求：项目投资概算人民币 14,436 万元。
    5.资金筹措：4,331 万元（占比 30%）为自有资金；剩余 10,105

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万元通过融资解决。
    6.进度安排：计划 2022 年 3 月开工建设，2022 年 12 月建成投

产，建设工期 10 个月。
    （二）项目建设保障
    项目实施所需的生产原料和包装材料均可通过直接采购及贸易

的方式获取。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、通讯
等基础设施以及建设客观条件，都具备完善的解决方案，项目实施具
备可行性。

    （三）项目环境保护
    项目实施过程中产生的污染物主要有废气、废水废渣、固体废物、
噪声等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发
展原则和“三同时”的要求，设计、建设并运行环保处理设施，确保
环保治理符合国家标准。
    （四）项目实施的必要性
    本项目实施能够较好的满足酿造制品市场迅速增长的需求，将有
助于优化酿造制品产能结构，保障酿造制品市场供应，形成公司新的
业务增长点；通过引进较先进的固态发酵设备，实现自动化配料，能
加速整合现有酿造生产线实现机械化和自动化，帮助实现减少人工提
质增效的目标。
    （五）财务可行性分析
    项目达产后新增年均销售收入为 25,947 万元，年均净利润 1,969
万元，销售毛利率 32.4%，销售净利率 7.6%，税后财务内部收益率
IRR 为 19.1%，财务净现值 6447 万元，静态投资回收期为 4.47 年，
动态投资回收期 6.36 年，达产期间的盈亏平衡点为 6898 吨，盈亏平

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衡点时产能利用率为 46%。测算项目毛利水平符合预期，IRR 和 NPV
指标显示项目财务分析具有可行性。

    二、对上市公司的影响
    本项目实施能有效推动公司在酿造及生物能源领域的稳步发展，
优化产品产能结构，满足日益增长的市场需求，助推公司“十四五”

战略规划目标的实现，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争
力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健
康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

    三、项目的风险分析
    （一）环保风险
    项目实施生产的相关发酵产品存在异味，由于相对开放的固态发
酵工艺，可能会导致相互交叉污染及发酵异味风险。公司会确保相关
发酵产品的生产完全物理隔离，并通过排风方式进行高效除菌过滤，
同时采用有效的环保处理设施进行异味处理。
    （二）运营风险
    项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险。公司会及时根据
市场情况调整产品生产策略，加强工艺技术研究，不断对相关产品进
行优化升级，强化品质控和成本控制，提高产品竞争力以更好的开拓
市场。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。




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