证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临 2021-118 号


          安琪酵母股份有限公司
  第八届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事
会第三十一次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电话及邮件
的方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日在公司五楼会议室
召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议
决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：
    一、关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板
上市的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-119 号”公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于在美国成立子公司开展相关业务的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-121 号”公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于在德国成立子公司开展相关业务的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-122 号”公告。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、关于滨州公司拟购买新天阳化工公司相关资产的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-123 号”公告。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     监事会发表如下审核意见：
     我们认为，终止所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限
公司（简称：宏裕包材）分拆至深圳证券交易所创业板上市
并撤回相关上市申请文件的原因具有合理性，是经过审慎研
究的结果,本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定,不会对公司及宏裕包材的生产经营活动 、
财务状况产生重大不利影响, 不存在损害上市公司及其他
股东合法利益的情形，同意终止所属子公司宏裕包材分拆至
深圳证券交易所创业板上市，并撤回相关上市申请文件。
     特此公告。



                             安琪酵母股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 28 日