证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2021-117 号


          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第三十六次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第三十六次会议通知于2021年12月24日以电话及邮件的
方式发出，会议于2021年12月27日在公司五楼会议室召开，
由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行
记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事
11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
    一、关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板
上市的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-119 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立
意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于调整公司内部组织机构的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-120 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于在美国成立子公司开展相关业务的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-121 号”公告。
     公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立
意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、关于在德国成立子公司开展相关业务的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-122 号”公告。
     公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立
意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     五、关于滨州公司拟购买新天阳化工公司相关资产的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2021-123 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立
意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                         安琪酵母股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 28 日