证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2022-005 号


             安琪酵母股份有限公司
     第八届董事会第三十七次会议决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


      安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第三十七次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件的方
式发出，会议于2022年1月24日在公司五楼会议室召开，由
董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记
名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11
名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
      本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
      一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
案
      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-007 号”公告。
      公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立
意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于崇左公司实施年产 15 万吨水解糖项目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-008 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立
意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于柳州公司实施年产 15 万吨水解糖项目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-009 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立
意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于园区工厂实施年产 1 万吨酵母分装线智能化改
造项目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-010 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立
意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于俄罗斯公司实施年产 8000 吨酵母制品扩建项
目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-011 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立
意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、关于埃及公司实施年产 2 万吨酵母制品扩建项目的
议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-012 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立
意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-013 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                             安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2022 年 1 月 25 日