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公司公告

安琪酵母:安琪酵母股份有限公司监事会议事规则(2022年3月修订)2022-03-29  

                                       安琪酵母股份有限公司监事会议事规则
                          (2022 年 3 月修订)


                             第一章       总 则

    第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事
会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《安琪酵母股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)等有关规定,制订本规则。

                            第二章        监 事

    第二条   监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。

    监事每届任期三年,任期届满,连选可以连任。

    第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。职工代表担任的监事不得少于
监事人数的三分之一。职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。

    监事会应确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工
作经验,具备有效履职能力。

    第四条   监事会主席是监事会的召集人,由二分之一以上监事推举产生。

    第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有忠实义务和
勤勉义务。

    第六条 监事有了解公司经营情况的权利,公司应采取措施保障监事的知情权,
为监事正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。
    监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

    第七条   监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书
面确认意见。

    第八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

    第九条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议,也未书面委托其他监事代为
表决的,视为不能履行职责,股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

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                            第三章       监事会

    第十条   监事会行使下列职权:

    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

    (二)检查公司财务;

    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行
政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理
人员予以纠正;

    (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持
股东大会职责时召集和主持股东大会;

    (六)向股东大会提出提案;

    (七)依照《公司法》相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

    (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务
所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

                   第四章     监事会会议的召集、召开

    第十一条   监事会会议每 6 个月至少召开一次。

    第十二条 监事会会议由监事会主席召集和主持;监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

    第十三条   监事会会议通知应当在会议召开前 10 日以前书面送达全体监事。

    如情况紧急,需要召开监事会临时会议的,在保障监事充分知情权的前提下,
应当提前 2 日以传真、电子邮件等通讯方式通知全体监事。

    第十四条 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日期、地点和会议期限;
事由及议题;发出通知的日期。

    第十五条   监事可以提议召开临时会议。

    监事提议召开监事会临时会议的,应当直接向监事会主席提交经提议监事签字
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

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    (一)提议监事的姓名;

    (二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

    (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;

    (四)明确和具体的提案;

    (五)提议监事的联系方式和提议日期等。

    在监事会主席收到监事的书面提议后 3 日内,监事会应当发出召开监事会临时
会议的通知。

    第十六条   监事会会议由二分之一以上的监事出席方为有效,每一监事有一票
表决权。

    第十七条 监事会会议应当由监事本人出席,监事因故不能出席的,可以书面
委托其他监事代为出席。监事未出席监事会会议,也未委托代表出席的,视为放弃
在该次会议上的投票权。

    第十八条 监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员列席
监事会会议,回答所关注的问题。

                 第五章    监事会会议的表决和会议记录

    第十九条   监事会决议的表决方式为举手表决。

    监事会形成决议,必须经全体监事的过半数通过。

    第二十条   监事会会议应有记录,会议记录应当包括以下内容:

    (一)会议届次和召开的时间、地点、方式;

    (二)会议通知的发出情况;

    (三)会议召集人和主持人;

    (四)会议出席情况;

    (五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案
的表决意向;

    (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数);

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    (七)与会监事认为应当记载的其他事项。

    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的,可以
在签字时作出书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发表公开声明。

    监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监
管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。

    第二十一条 监事会会议记录作为公司档案由监事会主席指定专人负责保管,
保存期限为十年。

    第二十二条 公司应当在监事会会议结束后两个工作日内将监事会会议决议报
送证券交易所备案,在经证券交易所审核后,在指定报纸上刊登决议公告。

                             第六章       附 则

    第二十三条 本议事规则未做规定的,适用《公司章程》并参照《上海证券交
易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》的有关规定执行。

    本议事规则与《公司章程》规定不一致的,以《公司章程》的规定为准。

    第二十四条   本规则中,“以上”包括本数。

    第二十五条   本议事规则自监事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。

    第二十六条   本规则由监事会负责解释。




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