意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告2022-03-29  

                        证券代码:600298    证券简称:安琪酵母    临 2022-027 号


          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第三十九次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司(简称:公司)于2022年3月15
日以电话及邮件的方式发出召开第八届董事会第三十九次
会议的通知。会议于2022年3月25日以现场表决的方式在公
司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董
事10名,其中独立董事蒋骁因疫情管控原因未能亲自出席,
委托独立董事蒋春黔代为投票并表决。会议由董事长熊涛主
持,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议了以下议案
并进行了逐项表决,其中第九项、十六项、二十四项、二十
五项、二十六项、二十七项议案涉及相关董事的利害关系,
表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,具体表决
情况如下:
    一、2021 年度董事会工作报告
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    二、2021 年度总经理工作报告
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    三、2021 年度报告及摘要
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度报告》和《安琪酵
母股份有限公司 2021 年度报告摘要》。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意
见”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    四、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度财务决算及 2022 年
财务预算报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    五、2021 年度独立董事述职报告
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
    六、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告暨会计
师事务所从事 2021 年度审计工作总结报告
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度
履职情况报告暨会计师事务所从事 2021 年度审计工作总结
报告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、2021 年度利润分配方案及 2022 年利润分配预计的
议案
    2021 年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的“临 2022-029 号”公告。
       独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司 2021 年度利润分配方案的事前认可意见”和
“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第三十九次会议相关事项的独立意见”。
    公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股
东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    八、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年财务审计机构的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2022-030 号”公告。
    独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    九、2021 年度日常关联交易确认及 2022 年日常关联交
易预计的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2022-031 号”公告。
    独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见”
和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第三十九次会议相关事项的独立意见”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
    十、2022 年度为控股子公司提供担预计的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2022-032 号”公告。
    独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司 2022 年度为控股子公司提供担保预计的事前
认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第
八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十一、2022 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的
议案
    为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势,减轻或避
免汇率及利率变动对公司效益的影响,拟在 2022 年度开展
外汇风险和利率风险管理业务。
    根据目前公司出口业务的实际规模,拟在 2022 年度内
继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50%以
内的远期结售汇业务(包括目前已发生的业务),和外汇资
产、负债风险敞口 100%以下(含 100%)的远期对应期限内
的外汇风险和利率风险管理业务,授权公司管理层根据实际
情况进行业务操作。授权期限为 2021 年度股东大会批准之
日起至 2022 年度股东大会召开日止。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十二、2022 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
    为满足公司资金需求,拓宽融资渠道,优化资金来源结
构和期限结构,降低融资成本,拟在 2022 年度继续择机进
行非金融企业债务融资工具注册发行工作。
    2022 年度,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资
券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多
个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会
计年度末经审计净资产的 40%,在注册额度有效期内一次或
分次发行。
    提请股东大会授权公司管理层,根据市场条件在本议案
规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具
相关事宜,授权期限为 2021 年度股东大会批准之日起至 2022
年度股东大会召开日止。公司管理层将根据经营状况、资金
需求和市场状况灵活选择发行品种,择机发行。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十三、2022 年度拟开展票据池业务的议案
    随着公司业务规模的扩大,日常生产经营中使用票据结
算业务量大幅增加,为加强票据业务管理,防范资金风险,
提高票据业务效率,拟在 2022 年度继续开展票据池业务。
    预计公司及合并范围内子公司(不包含湖北宏裕新型包
材股份有限公司)2022 年度共享最高不超过 6 亿元的票据池
额度,用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的
票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。在上述额度及业务
期限内,可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为
2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召
开之日止。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十四、2022 年度拟开展融资租赁业务的议案
    为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度
和凝聚力,打造公司类金融业务板块新的增长点,结合公司
实际情况,拟对 2022 年度融资租赁业务开展情况进行预计。
    综合考虑安琪融资租赁(上海)有限公司(简称:安琪租
赁公司)资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等
情况,安琪租赁公司 2022 年度预计拟与公司及控股子公司、
公司供应链上的往来单位(供应商、用户、OEM 合作方等)、
公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关
公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍(含
前期已发生的融资租赁业务)。
    同时,授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资
租赁业务,授权期限为 2021 年度股东大会批准之日起至 2022
年度股东大会召开之日止。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见”。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十五、建设生物质高值化利用中试平台项目的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2022-033 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见”。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十六、拟转让喜旺公司股权的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临
2022-034 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站 (www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有
限公司独立董事关于拟转让喜旺公司股权的事前认可意见”
和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第三十九次会议相关事项的独立意见”。
    公司董事会审计委员会出具了书面审核意见,详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股
份有限公司董事会审计委员会关于拟转让喜旺公司股权的
书面审核意见”。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
    十七、柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临
2022-35 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站 (www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有
限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相
关事项的独立意见”。
    表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    十八、变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》
有关条款的议案
    修改《公司章程》相关内容及修改后的《公司章程》详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临
2022-036 号”公告和《安琪酵母<公司章程>(2022 年 3 月
修订)》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    十九、修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2022-37 号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事
会议事规则(2022 年 3 月修订)》。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。
     二十、修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披
露的“临 2022-37 号”公告和《安琪酵母股份有限公司股东
大会议事规则(2022 年 3 月修订)》。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     表决结果:11 同意,0 票弃权,0 票反对。
     二十一、修改《公司内部审计制度》有关条款的议案
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《安琪酵母股份有限公司内部审计制度(2022 年 3 月修订)》。
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二十二、修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议
案
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度(2022 年 3 月
修订)》。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二十三、注销公司分公司的议案
     为优化经营管理,提高运营效率,公司拟注销下属分公
司安琪酵母股份有限公司宜昌分公司,后续通过子公司安琪
纽特股份有限公司设立分公司保障相关直销店的合规经营。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二十四、调整独立董事津贴的议案
    根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规
定,经参考同行业、同地区上市公司独立董事薪酬水平,结
合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职工作量,
为了充分发挥公司独立董事的积极性,公司拟将独立董事年
度津贴由每人税前 6 万元/年,调整到每人税前 10 万元/年。
独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费
用据实报销。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,6 票回避。
    二十五、公司董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案
的议案
    为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性,将
董事、高管的自身利益与企业的长期利益持续结合,促进公
司持续健康发展,根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》,
制定董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案。
    董事及高管人员 2022 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职
务系数。董事长 2022 年基本薪酬为 150 万元。(若董事长
不在公司领薪,则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核
的测算依据)
    上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融
资等方面作出突出贡献或取得重大成果的,由公司提出奖励
报董事会决定,该奖励不受浮动区间上限限制。
     公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站 (www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有
限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相
关事项的独立意见”。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
     二十六、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议
案
     公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上
市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法
律、法规的相关规定,结合公司实际经营需要,经股东推荐
并按照董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对董事候选
人进行了遴选、审查,现提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、
王悉山为公司第九届董事会非独立董事候选人。
     公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于公司第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。
     具体表决情况如下:
     26.01 提名熊涛为公司第九届董事会非独立董事候选人
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
     26.02 提名肖明华为公司第九届董事会非独立董事候选
人
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
     26.03 提名周琳为公司第九届董事会非独立董事候选人
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     26.04 提名郑念为公司第九届董事会非独立董事候选人
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     26.05 提名王悉山为公司第九届董事会非独立董事候选
人
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     二十七、提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
     公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司章程》《上
市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法
律、法规的相关规定,结合公司实际经营需要,经股东推荐
并按照独立董事的当选条件和选聘程序,提名委员会对独立
董事候选人进行了遴选、审查,现提名孙燕萍、蒋春黔、刘
信光、涂娟、莫德曼、程池为公司第九届董事会独立董事候
选人。
     经审查,孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程
池与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系,未持有本公司股份。
     独立董事候选人声明和独立董事提名人声明内容详见
上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
     公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见”。
     具体表决情况如下:
     27.01 提名孙燕萍为公司第九届董事会非独立董事候选
人
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
     27.02 提名蒋春黔为公司第九届董事会非独立董事候选
人
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
     27.03 提名刘信光为公司第九届董事会非独立董事候选
人
     表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
     27.04 提名涂娟为公司第九届董事会非独立董事候选人
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     27.05 提名莫德曼为公司第九届董事会非独立董事候选
人
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     27.06 提名程池为公司第九届董事会非独立董事候选人
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     二十八、2021 年度内部控制评价报告
     内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二十九、2021 年度社会责任报告
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三十、召开公司 2021 年度股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的“临 2022-39 号”公告。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                            安琪酵母股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 29 日