证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2022-047 号
安琪酵母股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,754,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6787
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事梅海金因工作原因、独立董事
蒋骁、姜颖、刘颖斐因疫情管控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书周帮俊出席了会议；
3、部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
3、 议案名称：2021 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
4、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
5、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,731,712 99.9943 23,200 0.0057 0 0
7、 议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 377,705,882 91.2873 36,047,530 8.7122 1,500 0.0005
8、 议案名称：2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,302,842 99.9995 400 0.0005 0 0
9、 议案名称：2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 348,880,878 84.3206 64,608,741 15.6152 265,293 0.0642
10、 议案名称：2022 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,754,512 99.9999 400 0.0001 0 0
11、 议案名称：2022 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 399,444,631 96.5413 507,464 0.1226 13,802,817 3.3361
12、 议案名称：2022 年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 350,513,362 84.7152 63,035,050 15.2348 206,500 0.0500
13、 议案名称：2022 年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,425,622 99.9204 329,290 0.0796 0 0
14、 议案名称：变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 369,939,685 89.4103 43,608,727 10.5397 206,500 0.0500
15、 议案名称：修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,503,094 89.0631 45,114,718 10.9037 137,100 0.0332
16、 议案名称：修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,698,987 89.1104 44,918,825 10.8563 137,100 0.0333
17、 议案名称：修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 368,503,094 89.0631 45,114,718 10.9037 137,100 0.0332
18、 议案名称：修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 368,503,094 89.0631 45,114,718 10.9037 137,100 0.0332
19、 议案名称：调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,678,515 99.9815 76,397 0.0185 0 0
20、 议案名称：公司董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,657,315 99.9764 97,597 0.0236 0 0
21、 议案名称：2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
22、 议案名称：2021 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 413,391,812 99.9122 361,600 0.0873 1,500 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
23.01 熊涛 370,980,406 89.6618 是
23.02 肖明华 392,546,572 94.8741 是
23.03 周琳 413,658,715 99.9767 是
23.04 郑念 413,734,712 99.9951 是
23.05 王悉山 368,017,133 88.9456 是
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
24.01 孙燕萍 413,734,712 99.9951 是
24.02 蒋春黔 413,734,712 99.9951 是
24.03 刘信光 413,734,712 99.9951 是
24.04 涂娟 413,734,712 99.9951 是
24.05 莫德曼 413,734,712 99.9951 是
24.06 程池 413,734,712 99.9951 是
3、 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
25.01 李林 413,734,712 99.9951 是
25.02 李啸 399,771,521 96.6203 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2021 年度
财务决算
4 及 2022 年 83,940,142 99.5692 361,600 0.4289 1,500 0.0019
度财务预
算报告
2021 年度
6 利润分配 84,280,042 99.9724 23,200 0.0276 0 0
方案
续聘大信
会计师事
务所（特
殊普通合
7 伙）为公 48,254,212 57.2388 36,047,530 42.7593 1,500 0.0019
司 2022 年
财务审计
机构的议
案
2021 年度
日常关联
交易确认
8 及 2022 年 84,302,842 99.9995 400 0.0005 0 0
度日常关
联交易预
计的议案
2022 年度
为控股子
9 公司提供 19,429,208 23.0468 64,608,741 76.6385 265,293 0.3147
担保预计
的议案
2022 年度
拟开展外
汇风险和
10 84,302,842 99.9995 400 0.0005 0 0
利率风险
管理业务
的议案
2022 年度
拟发行非 13,802, 16.372
11 69,992,961 83.0252 507,464 0.6019
金融企业 817 9
债务融资
工具的议
案
2022 年度
拟开展票
12 21,061,692 24.9832 63,035,050 74.7717 206,500 0.2451
据池业务
的议案
2022 年度
拟开展融
13 83,973,952 99.6093 329,290 0.3907 0 0
资租赁业
务的议案
变更公司
经营范围
及注册资
本并修改
14 40,488,015 48.0266 43,608,727 51.7284 206,500 0.2450
《公司章
程》有关
条款的议
案
修改《公
司董事会
议事规
15 39,051,424 46.3225 45,114,718 53.5148 137,100 0.1627
则》有关
条款的议
案
修改《公
司股东大
会议事规
16 39,247,317 46.5549 44,918,825 53.2824 137,100 0.1627
则》有关
条款的议
案
修改《公
司监事会
议事规
17 39,051,424 46.3225 45,114,718 53.5148 137,100 0.1627
则》有关
条款的议
案
调整公司
独立董事
19 84,226,845 99.9093 76,397 0.0907 0 0
津贴的议
案
公司董事
及高管人
20 84,205,645 99.8842 97,597 0.1158 0 0
员 2022 年
度薪酬考
核方案
23.01 熊涛 41,528,736 49.2611
23.02 肖明华 63,094,902 74.8427
23.03 周琳 84,207,045 99.8858
23.04 郑念 84,283,042 99.9760
23.05 王悉山 38,565,463 45.7461
24.01 孙燕萍 84,283,042 99.9760
24.02 蒋春黔 84,283,042 99.9760
24.03 刘信光 84,283,042 99.9760
24.04 涂娟 84,283,042 99.9760
24.05 莫德曼 84,283,042 99.9760
24.06 程池 84,283,042 99.9760
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19、议案 20、
议案 23、议案 24 为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会议案 8 涉及关联股东湖北安琪生物集团有限公司的利害关系，
在表决时关联股东回避表决。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、梁成坤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、
出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司
2022 年 4 月 19 日