证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2022-069 号


           安琪酵母股份有限公司
     第九届监事会第三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年6月22
日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三次会议
的通知，会议于2022年6月24日在公司五楼会议室召开，本
次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监
事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有
效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：
    一、子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上
市的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-070 号”公告。
    公司监事会核查意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司监事会
关于子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上市
的核查意见”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、公司总部老办公楼及研发楼功能改造项目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的“临 2022-071 号”公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、修订《公司信息披露管理办法》的议案
    为了加强公司信息披露工作管理，落实公司相关管理要
求，结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披
露事务管理》及《公司章程》等相关规定，对《公司信息披
露管理办法》进行全面修订，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安琪酵母股份有限公司信息披
露管理办法（2022 年 6 月修订）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、修订《公司投资者关系管理制度》的议案
    为了加强公司投资者关系工作管理，落实公司相关管理
要求，结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引（2022 年）》
及《公司章程》等相关规定，对《公司投资者关系管理制度》
进行全面修订，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安琪酵母股份有限公司投资者
关系管理制度（2022 年 6 月修订）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          安琪酵母股份有限公司监事会
                                2022 年 6 月 25 日