证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2022-074 号


           安琪酵母股份有限公司
     第九届董事会第四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年6月24
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议
的通知。会议于2022年6月27日以现场和通讯相结合的方式
在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参
会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
    一、 修订《公司年度报告工作制度》的议案
    为了加强公司年度报告工作管理，落实相关管理要求，
结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》及《公司章程》等相关规定，对《公司年度报告工作
制度》进行全面修订，修订的全文内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司
年度报告工作制度（2022 年 6 月修订）》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 修订《公司审计委员会年报工作规程》的议案
    为了规范公司年度报告工作流程，落实相关管理要求，
结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》及《公司章程》等相关规定，对《公司审计委员会年
报工作规程》进行全面修订，修订的全文内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有
限公司审计委员会年报工作规程（2022 年 6 月修订）》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 修改《公司募集资金管理办法》有关条款的议案
    依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相
关规定，对《公司募集资金管理办法》有关条款进行修改，
修改的全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法（2022
年 6 月修订）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》
有关条款的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-076 号”公告和《安琪酵母股份有限公司公
司章程（2022 年 6 月修订）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-077 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公
司独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的
独立意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-078 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公
司独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的
独立意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             安琪酵母股份有限公司董事会
                   2022 年 6 月 28 日