证券代码：600298     证券简称：安琪酵母   临 2022-080 号



           安琪酵母股份有限公司
     第九届监事会第五次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。



    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年6月28
日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第五次会议
的通知，会议于2022年7月1日在公司五楼会议室召开，本次
会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3
名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司
监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。
会议审议了以下议案，具体表决情况如下：
    一、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹
划至北京证券交易所上市持续符合《上市公司分拆规则（试
行）》的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-079号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司拟
申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在北京证券
交易所上市的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-079号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹
划至北京证券交易所上市的预案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-081号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹
划至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-079号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹
划至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权
益的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-079号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-079号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司具
备相应的规范运作能力的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-079号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    八、关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至
北京证券交易所上市履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件的有效性的说明的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2022-079号”公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                         安琪酵母股份有限公司监事会
                                 2022年7月5日