证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2022-086 号


           安琪酵母股份有限公司
     第九届董事会第六次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月8日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第六次会议的
通知。会议于2022年7月13日以现场和通讯相结合的方式在
公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会
董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
    一、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-088 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项
的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的
议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-089 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于调整 2022 年度为控股子公司提供担保额
度预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董
事关于公司第九届董事会第 六次会议相关事项的独立意
见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、赴辽宁铁岭设立子公司实施年产 5 万吨生物发酵饲
料绿色制造项目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-090 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项
的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、俄罗斯公司在莫斯科购置房产的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-091 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项
的独立意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、设立湖北微琪生物科技有限公司的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-092 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项
的独立意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                 2022年7月14日