证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2022-094 号


             安琪酵母股份有限公司
       第九届董事会第七次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月27
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议
的通知。会议于2022年7月29日以现场和通讯相结合的方式
在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参
会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明
华、周琳、郑念、王悉山回避表决，无关联董事一致通过，
同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公
司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体表决情况如
下：
    一、变更普洱公司年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目
实施方案的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-096 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项
的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目的
议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-097 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项
的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、调整公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-098 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计的
事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公
司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。
    公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股
份有限公司董事会审计委员会关于调整公司 2022 年度日常
关联交易预计的书面审核意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,5 票回避。
    四、召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-099 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                  2022年7月30日