证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2022-102 号


           安琪酵母股份有限公司
     第九届董事会第八次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月29
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第八次会议
的通知。会议于2022年8月9日以现场和通讯相结合的方式在
公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会
董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
    一、公司 2022 年半年度报告及摘要
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年半年度报告》和《安
琪酵母股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-104 号”公告。
    公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易
所 网 站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限
公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项
的独立意见”。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                 2022年8月11日