证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2022-113 号


           安琪酵母股份有限公司
     第九届董事会第九次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年9月7日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第九次会议的
通知。会议于2022年9月13日以现场和通讯相结合的方式在
公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会
董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
    一、变更募投项目年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项
目实施方案的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-115 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意
见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2022-116 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                 2022年9月14日