证券代码：600298          证券简称：安琪酵母          临 2022-131 号

                   安琪酵母股份有限公司
    关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


     安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年
11 月 3 日，召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。根据宜昌
市国资委关于国企改革有关文件精神和要求, 结合公司实
际情况，拟对《董事会议事规则》中董事会职权等相关条款
作修改。现将有关事项公告如下：
             修改前                                修改后
    第一条 为了进一步规范安琪酵          第一条 为了进一步规范安琪酵母
母股份有限公司（以下简称“公司”）   股份有限公司（以下简称“公司”）董
董事会的议事方式和决策程序，促使董   事会的议事方式和决策程序，促使董事
事和董事会有效地履行其职责，提高董   和董事会有效地履行其职责，提高董事
事会规范运作和科学决策水平，根据     会规范运作和科学决策水平，根据《公
《公司法》《证券法》《公司上市公     司法》《证券法》《上市公司治理准则》
司治理准则》《上海证券交易所股票上   《上海证券交易所股票上市规则》和《安
市规则》和《安琪酵母股份有限公司章   琪酵母股份有限公司章程》等有关规定，
程》等有关规定，制订本议事规则。     制订本规则。

    第八条 董事会依照《公司法》      第八条       董事会依法行使以下职
《公司章程》行使以下职权：      权：

   ......                                ......

    （三）决定公司的经营计划和投资     （三）研究公司发展战略，制定公
方案；                             司中长期发展规划、年度投资计划，决
                                   定公司的经营计划和投资方案，并对战
                                     略规划开展定期评估，必要时进行调整
    ......                           完善；

    （十）决定聘任或者解聘公司总经      ......
理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总       （十）决定聘任或者解聘公司总经
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副   理、董事会秘书及其他高级管理人员，
总经理、财务负责人、总工程师等高级   并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事   惩事项；根据总经理的提名，决定聘任
项；                                 或者解聘公司副总经理、财务负责人、
                                     总工程师等高级管理人员，并决定其经
    （十一）制订公司的基本管理制 营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；
度；
                                         （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订及修改《公司章程》；
                                         （十二）制订及修改《公司章程》；
    （十三）管理公司信息披露事项；
                                         （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更
换公司审计的会计师事务所；               （十四）向股东大会提请聘请或更
                                     换公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作；                   （十五）听取公司总经理的工作汇
                                     报并检查总经理的工作；
    ......
                                         （十六）制定公司重大收入分配方
                                     案，包括工资总额预算与决算方案等，
                                     批准公司职工收入分配方案；

                                         （十七）推动公司风险管理、内部
                                     控制等体系，决定与其有关的重大事
                                     项，制订企业重大会计政策和会计估计
                                     变更方案，并对相关制度及实施有效性
                                     进行总体监控和评价；
                                        ......

     除上述修改外，原《董事会议事规则》其他条款内容保
持不变，修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交
易所网站。本次《董事会议事规则》修改需提交公司股东大
会审议批准。
     特此公告。
                                 安琪酵母股份有限公司董事会
                                         2022 年 11 月 4 日