证券代码：600298     证券简称：安琪酵母   临 2023-002 号


          安琪酵母股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年1月11
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会
议的通知。会议于2023年1月13日以现场和通讯相结合的方
式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际
参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了表决，具体表决情况如下：
    一、关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土
地的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-004 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立
董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                  2023年1月14日