安琪酵母：安琪酵母股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告2023-03-31
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-026 号
安琪酵母股份有限公司
关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整 2023
年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要
发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则
确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独
立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2023 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第十五次会
议审议通过了《调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
根据安琪酵母股份有限公司（以下简称:公司）及子公司实际
经营需要，拟对此前审议的 2023 年度日常关联交易预计事
项进行调整，具体情况如下：
一、2022 年度日常关联交易的预计和实际情况
单位：万元
2022 年预 2022 年累 预计与实际
关联交易类别 关联方
计金额 计发生额 差异说明
向关联方销售相
5 2.18 差异较小
关产品 湖北安琪生物集
相关资产租赁及 团有限公司 预计事项
600 81.31
其他 未实际发生
向关联方销售相 预计事项
150 66.99
关产品 未实际发生
向关联方提供相 安琪生物科技有 预计事项
150 12.92
关技术服务 限公司 未实际发生
向关联方购买相
50 35.73 差异较小
关产品
向关联方销售相 预计事项
2 0.24
关产品 未实际发生
向关联方提供相 宜昌安琪生物农 预计事项
10 0
关技术服务 业科技有限公司 未实际发生
接受关联方提供
700 497.34 差异较小
的相关技术服务
向关联方销售相 预计事项
5 0
关产品 宜昌茶业集团有 未实际发生
向关联方购买相 限公司 预计事项
50 0
关产品 未实际发生
向关联方销售相 西藏安琪生物科 预计事项
100 8.63
关产品 技有限公司 未实际发生
向关联方销售相 预计事项
150 102.19
关产品 宜昌喜旺食品有 未实际发生
向关联方购买相 限公司
100 38.17 差异较小
关产品
向关联方销售相 湖北安琪萧氏茶
5 4.18 差异较小
关产品 业有限公司
向关联方销售相 湖北安琪采花茶 预计事项
10 1.05
关产品 品科技有限公司 未实际发生
向关联方购买相 预计事项
5,850 1,060.26
关产品或服务 武汉宝力臣食品 未实际发生
向关联方销售相 有限公司 预计事项
3,900 874.81
关产品 未实际发生
合计 11,837.00 2,786.00
2022 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金
额，主要系公司预计的日常关联交易额度是按双方可能发生
业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联
方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定
的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及
业绩不会产生重大影响。
二、2023 年度日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
1.2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会审计委员会第
八次会议审议了《调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，同意将该事项提
交公司第九届董事会第十五次会议审议。董事会审计委员出
具了书面审核意见。
2.公司独立董事对本次调整日常关联交易预计进行了
事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第九
届董事会第十五次会议审议。
3.2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第十五次会议
审议了《调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其他无关
联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了该议案。
4.公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序
符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》的规定。
5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额
根据公司实际经营需要，拟对 2023 年度预计的日常关
联交易金额进行调整，拟向关联方宜昌喜旺食品有限公司
（简称：喜旺公司）增加向关联方购买相关产品的金额 300
万，2023 年度日常关联交易预计由 7578 万元调整为 7878 万
元，2023 年度日常关联交易预计具体调整情况如下：
单位：万元
2022 年累计 2023 年预 2023 年调整
关联交易类别 关联方
发生金额 计金额 后预计金额
向关联方销售
2.18 5 5
相关产品
湖北安琪生物集团有
限公司
相关资产租赁
81.31 600 600
及其他
向关联方销售
66.99 5000 5000
相关产品
安琪生物科技有限公
司
向关联方购买
35.73 5 5
相关产品
向关联方销售
0.24 5 5
相关产品
宜昌安琪生物农业科
技有限公司
接受关联方提
497.34 700 700
供的相关服务
向关联方销售
-- 50 50
相关产品
向关联方购买 宜昌茶业集团有限
-- 200 500
相关产品 公司
向关联方提供
-- 20 20
相关服务
向关联方销售 西藏安琪生物科技有
8.63 10 10
相关产品 限公司
向关联方销售 宜昌喜旺食品有限公
102.19 150 150
相关产品 司
向关联方购买
38.17 200 500
相关产品
向关联方销售 湖北安琪屈姑生物科
-- 20 20
相关产品 技有限公司
向关联方销售
4.18 10 10
相关产品
湖北安琪萧氏茶业有
限公司
向关联方提供
-- 50 50
相关服务
向关联方销售
1.05 40 40
相关产品
湖北安琪采花茶品科
技有限公司
向关联方提供
-- 40 40
相关服务
向关联方销售 西藏安琪珠峰生物科
-- 50 50
相关产品 技有限公司
向关联方销售 湖北宜红茶业有限公
-- 110 110
相关产品 司
向关联方销售 湖北采花茶业有限公
-- 5 5
相关产品 司
向关联方提供
-- 200 200
相关服务
湖北微琪生物科技有
限公司
相关资产租赁
-- 8 8
及其他
合计 838.01 7578 7878
公司 2023 年度日常关联交易预计的时间范围为 2023 年
全年 12 个月。公司 2023 年度日常关联交易预计情况可能与
实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一
控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易
类型间的调剂），总额不超过预计金额。
三、关联方介绍
（一）基本情况
1.湖北安琪生物集团有限公司
住所：宜昌市城东大道 168 号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：熊涛
注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整
成立日期：1997 年 09 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工
程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公
司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业
务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅
材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司
及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。
关联关系：湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集
团）是公司控股股东，持有公司 38.06%的股份，是公司的关
联法人。
财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，安琪集团总资产
1692580.56 万 元 ， 净 资 产 959525.82 万 元 ， 营 业 收 入
906660.47 万元，净利润 87784.85 万元。（以上数据未经审
计）
2.安琪生物科技有限公司
住所：宜昌市城东大道 168 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
公司地址：宜昌市城东大道 168 号
法定代表人：熊涛
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2022 年 2 月 11 日
营业期限：2022 年 2 月 11 日至无固定期限
经营范围：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；
药品生产；药品委托生产；农药生产；粮食加工食品生产；
饲料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；药品零
售；药品批发；农药批发；药品进出口（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金
从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货
物进出口；食品进出口；技术进出口；生物基材料制造；生
物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物农药技
术研发；复合微生物肥料研发；工业酶制剂研发；生物化工
产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；生
物有机肥料研发；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售；肥
料销售；化肥销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售
（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；农产品
的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用
农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用
农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
关联关系：安琪生物科技有限公司（简称：生物科技）
是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。
财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，生物科技总资产
9435.46 万元，净资产 5650.00 万元，营业收入 8276.13 万
元，净利润-734.30 万元。（以上数据未经审计）
3.宜昌安琪生物农业科技有限公司
住所：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇玛瑙河大道特 2 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
公司地址：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇玛瑙河大道特
2号
法定代表人：许勇
注册资本：壹仟伍佰万圆整
成立日期：2020 年 11 月 24 日
营业期限：2020 年 11 月 24 日至 2070 年 11 月 23 日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；食品添加
剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；
初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
食品进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食
品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加
剂生产；肥料生产；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：生
物农业）是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的
关联法人。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，生物农业总资产
3954.22 万元，净资产 1753.23 万元，营业收入 550.39 万元，
净利润 278.65 万元。（以上数据已经审计）
4.宜昌茶业集团有限公司
住所：宜昌市伍家岗区城东大道 168 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
法定代表人：郝开银
注册资本：叁亿圆整
成立日期：2022 年 7 月 14 日
营业期限：2022 年 7 月 14 日至无固定期限
经营范围：许可项目类包含食品生产；茶叶制品生产；
饮料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；食品添
加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为
准）。一般项目类包含食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；肥料销
售；生物有机肥料研发；农副产品销售；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；食用农产品粗加工；以自有资金从事
投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技
术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
关联关系：宜昌茶业集团有限公司（简称：宜茶集团）
是公司控股股东安琪集团全资子公司，是本公司关联法人。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，宜茶集团总资产
1804.02 万元，净资产 1217.75 万元，营业收入 646.23 万元，
净利润 127.75 万元。（以上数据已经审计）
5.西藏安琪生物科技有限公司
住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村创投大厦
403 室
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资）
法定代表人：李啸
注册资本：伍佰万圆整
成立日期：2021 年 05 月 19 日
营业期限：2021 年 05 月 19 日至 2072 年 04 月 11 日
经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；
生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；农副产品销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；饲
料添加剂销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；初级农产品收购；许可项目；食品经营；食品经营
（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互
联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出
口；货物进出口；技术进出口（以上经营范围以登记机关核
定为准）。
关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科
技持有西藏安琪生物科技有限公司（简称：西藏安琪）100%
的股权，是公司的关联法人。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，西藏安琪总资产
484.47 万元，净资产 382.07 万元，营业收入 0 元，净利润-
87.69 万元。（以上数据已经审计）
6.宜昌喜旺食品有限公司
住所：宜昌市夷陵区东城路 3-6 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：成剑
注册资本：叁仟贰佰万圆整
成立日期：1997 年 11 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销
售；食品互联网销售；餐饮服务；动物饲养；种畜禽生产；
种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼
儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；家用电器销售；保健食品（预包装）
销售；食品进出口；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品
批发；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；畜禽收购；
初级农产品收购；广告制作；广告设计、代理；广告发布；
租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科
技持有宜昌喜旺食品有限公司（简称：喜旺食品）99.88%的
股份，是公司的关联法人。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，喜旺食品总资产
6674.34 万元，净资产 3099.40 万元，营业收入 7139.04 万
元，净利润 27.53 万元。（以上数据已经审计）
7.湖北安琪屈姑生物科技有限公司
住所：秭归县茅坪镇明珠大道 185 号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭荆学
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2022 年 10 月 26 日
营业期限：2022 年 10 月 26 日至 2052 年 10 月 25 日
经营范围：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饮
料生产；食品互联网销售；肥料生产；饲料添加剂生产；饲
料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：肥料销售；复合微生物肥料研发；生物有机
肥料研发；食用农产品初加工；农副产品销售；食品添加剂
销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；畜
牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科
技持有安琪屈姑 70%的股权，是本公司关联法人。
截至 2022 年 12 月 31 日，安琪屈姑总资产 1060.59 万
元，净资产 1060.00 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万
元。（以上数据已经审计）
8.湖北安琪萧氏茶业有限公司
住所：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)
公司类型：其他有限责任公司
公司地址：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工
业园)
法定代表人：王寤
注册资本：伍佰万圆整
成立日期：2021 年 7 月 26 日
营业期限：2021 年 7 月 26 日至 2051 年 7 月 25 日
经营范围：食品经营；食品互联网销售；食品进出口；
货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科
技持有湖北安琪萧氏茶业有限公司（简称：安琪萧氏）65%的
股权，是公司的关联法人。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，安琪萧氏总资产
893.73 万元，净资产 390.72 万元，营业收入 1131.72 万元，
净利润 49.75 万元。（以上数据已经审计）
9．湖北安琪采花茶品科技有限公司
住所：五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道 58 号（采花
茶业科技园）
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李建华
注册资本：伍佰万圆整
成立日期：2021 年 04 月 29 日
营业期限：2021 年 04 月 29 日至 2051 年 04 月 28 日
经营范围：许可项目：食品生产；茶叶制品生产；饮料
生产；食品添加剂生产；食品经营；食品经营（销售散装食
品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食
品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出
口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；
初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科
技持有湖北安琪采花茶品科技有限公司（简称：安琪采花）
60%的股权，是公司的关联法人。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，安琪采花总资产
703.65 万元，净资产-29.38 万元，营业收入 172.25 万元，
净利润-295.95 万元。（以上数据已经审计）
10. 西藏安琪珠峰生物科技有限公司
住所：西藏自治区山南市加查县安绕镇惹米村产业园区
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：李啸
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2022 年 9 月 30 日
营业期限：2022 年 9 月 30 日至无固定期限
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联
网销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产一般项目：食品
销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；饲料添加剂销售；技术进出口；货物进出口；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、
限制的经营活动）
关联关系：公司控股股东安琪集团的控股孙公司西藏安
琪持有 59%的股权，是本公司的关联法人。
11.湖北宜红茶业有限公司
住所：宜都市陆城滨江大道 47 号（城东）
公司类型：有限公司
法定代表人：王寤
注册资本：壹仟肆佰伍拾万圆整
成立日期：1998 年 4 月 14 日
营业期限：无固定期限
经营范围：经营公司自产产品及技术的出口业务，经营
公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及
技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及
技术除外）、经营进料加工和“三来一补业务”，螺丝生产、
销售，五金、交电、百货、针织品销售；茶叶收购、生产、
加工、包装、销售，化工产品销售（凭许可证或批准文件经
营）
关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司宜茶集团
持有其 60%股权。
财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 5074 万元，
净资产 3186 万元，营业收入 1341 万元，净利润 169 万元。
（以上数据未经审计）
12.湖北采花茶业有限公司
住所：湖北省五峰县渔洋关镇幸福大道采花茶业科技园
公司类型：股份有限公司
法定代表人：马驰
注册资本：柒仟万圆整
成立日期：2005 年 12 月 9 日
营业期限：20 年
经营范围：茶叶制品生产；食品销售；食品生产；保健
食品生产；保健食品销售；饮料生产；食品、饮料零售；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输。初级
农产品收购；日用百货销售；食用农产品初加工。
关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司宜茶集团
拟收购其 60%股权，股权转让完成后是本公司的关联法人，
目前正在办理中。
财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 25125 万元，
净资产 9913 万元，营业收入 12750 万元，净利润 30 万元。
（以上数据未经审计）
13.湖北微琪生物科技有限公司
住所：宜昌市城东大道 168 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：蔡国亮
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2022 年 9 月 29 日
营业期限：长期
经营范围：新型膜材料、高性能纤维及复合材料、生态
环境材料等制造、技术研发与销售等
关联关系：公司高管人员覃先武在湖北微琪生物科技有
限公司担任董事，是本公司的关联法人。
（二）履约能力分析
上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额
总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情
形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。
四、主要内容和定价政策
（一）主要内容
公司及控股子公司与关联方发生的销售或购买相关产
品、相关资产租赁、提供或接受相关服务等日常交易行为。
（二）定价政策
公司及控股子公司与关联方发生各项日常交易均根据
自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价
格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。
五、必要性
2023 年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经
营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及子公
司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行
情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、对上市公司的影响
公司及控股子公司同关联方发生的关联交易是为了满
足公司及控股子公司生产经营的需要，遵循了公司一贯的必
要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公
司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、备查文件目录
（一）第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
（二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；
（三）第九届董事会第十五次会议决议；
（四）第九届监事会第十四次会议决议；
（五）经独立董事签字确认的事前认可意见；
（六）经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
