证券代码：600298     证券简称：安琪酵母      临 2023-019 号


           安琪酵母股份有限公司
     关于 2022 年度利润分配方案的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。


    一、2022 年度利润分配方案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022
年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
6,176,161,296.18 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次
利润分配方案如下：
    根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相
关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润
等，综合考虑长期股东结构和诉求，868,968,879 股扣减不
参 与 利 润 分 配 的 136,000 股 拟 回 购 限 制 性 股 票 ， 即
868,832,879 股为基数，每 10 股分配现金股利 5 元(含税)，
预计分配金额 434,416,439.50 元。本年度公司现金分红占归
属于母公司的净利润比例为 32.88%。
    本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会
审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会审议程序
    2023年3月29日，公司召开了第九届董事会第十五次会
议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准
了《2022年度利润分配方案及2023年利润分配预计的议案》，
同意将公司2022年度利润分配方案提交公司2022年年度股
东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事就公司2022年度利润分配事项进行了事前审
查，就相关事项与董事会、经理层进行沟通, 基于独立、客
观判断的原则，对该事项发表了事前认可意见。
    独立董事认为，公司2022年度利润分配方案符合公司
实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利
益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有
利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2022年
度利润分配方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大
会审议。
    （三）监事会意见
    公司第九届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果，审议批准了《2022年度利润分配方案及
2023年利润分配预计的议案》。监事会认为，2022年度利润
分配方案客观反映了公司2022年度实际经营情况，利润分配
政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需
求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
    特此公告。




                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                2023 年 3 月 31 日