证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2023-032 号


          安琪酵母股份有限公司
    第九届董事会第十六次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年4月13
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十六次会
议的通知。会议于2023年4月17日以现场和通讯相结合的方
式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际
参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，
会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如
下：
    一、关于调整公司内部组织机构的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-034 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于募投项目年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项
目延期的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-035 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司股权的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-036 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、关于注销参股公司的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-037 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于注销参股公司的事前认可意见”和“安琪酵母股
份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             安琪酵母股份有限公司董事会
                   2023年4月18日