证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2023-039 号
安琪酵母股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,961,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.0707
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事周琳、独立董事蒋春黔、孙燕萍、莫德
曼、涂娟因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李啸、蔡华因工作原因未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书高路出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,466,001 99.8706 492,410 0.1285 2,900 0.0009
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,442,801 99.8646 492,410 0.1285 26,100 0.0069
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,442,801 99.8646 492,410 0.1285 26,100 0.0069
4、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,442,801 99.8646 492,410 0.1285 26,100 0.0069
5、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,442,801 99.8646 492,410 0.1285 26,100 0.0069
6、 议案名称：2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,902,211 99.9845 34,500 0.0090 24,600 0.0065
7、 议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 377,585,091 98.5961 5,350,120 1.3970 26,100 0.0069
8、 议案名称：2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 357,608,028 93.3796 25,218,683 6.5851 134,600 0.0353
9、 议案名称：2023 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,718,611 99.9366 218,100 0.0569 24,600 0.0065
10、 议案名称：2023 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,626,774 98.3459 640,939 0.1673 5,693,598 1.4868
11、 议案名称：2023 年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 358,999,617 93.7430 23,827,094 6.2218 134,600 0.0352
12、 议案名称：2023 年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,516,611 99.8838 420,000 0.1096 24,700 0.0066
13、 议案名称：公司董事及高管人员 2023 年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,902,211 99.9845 34,500 0.0090 24,600 0.0065
14、 议案名称：变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,208,860 90.1419 29,344,109 7.6624 8,408,342 2.1957
15、 议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,441,801 99.8643 493,410 0.1288 26,100 0.0069
16、 议案名称：2022 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 382,440,301 99.8639 494,910 0.1292 26,100 0.0069
17、 议案名称：调整 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,195,466 99.8888 33,500 0.0641 24,600 0.0471
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号
（%） （%） （%）
2022 年度财务决 51,73 99.0077 492,4 0.9423 26,100 0.0500
4 算及 2023 年度财 5,056 10
务预算报告
2022 年度利润分 52,19 99.8868 34,50 0.0660 24,600 0.0472
6
配方案的议案 4,466 0
续聘大信会计师 46,87 89.7112 5,350 10.2387 26,100 0.0501
事务所（特殊普 7,346 ,120
7 通合伙）为公司
2023 年财务审计
机构的议案
2023 年度为控股 26,90 51.4802 25,21 48.2621 134,60 0.2577
8 子公司提供担保 0,283 8,683 0
预计的议案
2023 年度拟开展 52,01 99.5355 218,1 0.4173 24,600 0.0472
外汇风险和利率 0,866 00
9
风险管理业务的
议案
2023 年度拟发行 45,91 87.8773 640,9 1.2265 5,693, 10.896
10 非金融企业债务 9,029 39 598 2
融资工具的议案
2023 年度拟开展 28,29 54.1434 23,82 45.5989 134,60 0.2577
11 票据池业务的议 1,872 7,094 0
案
2023 年度拟开展 51,80 99.1489 420,0 0.8037 24,700 0.0474
12 融资租赁业务的 8,866 00
议案
公司董事及高管 52,19 99.8868 34,50 0.0660 24,600 0.0472
人员 2023 年度薪 4,466 0
13
酬考核方案的议
案
变更公司注册资 14,50 27.7514 29,34 56.1571 8,408, 16.091
本并修改《公司 1,115 4,109 342 5
14
章程》有关条款
的议案
调整 2023 年度日 52,19 99.8888 33,50 0.0641 24,600 0.0471
17 常关联交易预计 5,466 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 12、议案 13、议案 14、议案 17 为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会议案 8、议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会议案 17 涉及关联股东湖北安琪生物集团有限公司的利害关系，
在表决时关联股东回避表决。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、李亮亮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、
出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议